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辰光医疗:董事会提名委员会工作细则
2023-09-19 08:21
证券代码:430300 证券简称:辰光医疗 公告编号:2023-097 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 9 月 15 日经公司第五 届董事会第四次会议审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细 则>的议案》,本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海辰光医疗科技股份有限公司董事、管理人员 的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》(下称"《管理办法》")、 《上市公司治理准则》、《上海辰光医疗科技股份有限公司章程》(下 称"《公司章程》")及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员 会,并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构,主要负责对公司董事和高 ...
辰光医疗:承诺管理制度
2023-09-19 08:21
证券代码:430300 证券简称:辰光医疗 公告编号:2023-102 上海辰光医疗科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 9 月 15 日经公司第五 届董事会第四次会议审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》, 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 上海辰光医疗科技股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对上海辰光医疗科技股份有限公司(以下简称"公 司")控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方、 收购人等(以下统称"承诺人")以及公司的承诺管理,切实保护中 小投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》(2023 年修订)、《上海辰光医疗科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司 ...
辰光医疗:改选董事会审计委员会委员的公告
2023-09-19 08:21
改选董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、关于改选董事会审计委员会委员的基本情况 上海辰光医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董 事会第一次会议,选举王为、郭宁、李振翮为董事会审计委员会委员。 根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管 理办法》以及北京证券交易所配套修订的《北京证券交易所股票上市 规则(试行)(2023 年修订)》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号-独立董事》等相关文件的规定,公司董事会审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事,王为先生作为公 司副总经理、研发总监不再符合公司董事会审计委员会委员的任职要 求。公司于 2023 年 9 月 15 日召开第五届董事会第四次会议,会议审 议通过了《关于改选董事会审计委员会委员的议案》,改选侯晓远先 生为董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第 五届董事会任职届满之日止。其他审计委员会委员未发生变化。 二、对公司的 ...
辰光医疗:关于公司全资子公司上海辰瞻医疗科技有限公司完成工商登记并取得营业执照的公告
2023-08-30 11:13
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码:430300 证券简称:辰光医疗 公告编号:2023-093 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于公司全资子公司上海辰瞻医疗科技有限公司完成工商 登记并取得营业执照的公告 目前,公司全资子公司上海辰瞻医疗科技有限公司已经完成工商 变更登记手续,并取得上海市青浦区市场监督管理局颁发的营业执照。 登记情况如下: 一、 基本情况 上海辰光医疗科技股份有限公司(以下简称"辰光医疗")于 2023 年 8 月 5 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司购买 控股子公司上海辰瞻医疗科技有限公司少数股东股权的议案》。具体 内容详见公司在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《关于 公司购买控股子公司上海辰瞻医疗科技有限公司少数股东股权的公 告》(公告编号:2023-085)。 上海辰光医疗科技股份有限公司的控股子公司上海辰瞻医疗科 技有限公司(以下简称"辰瞻医疗"),注册资本 500 万元,其中辰 光医疗持有 70%的股权出资额为 350 ...
辰光医疗:第五届监事会第二次会议决议公告
2023-08-29 10:38
证券代码:430300 证券简称:辰光医疗 公告编号:2023-088 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 (一)审议通过《2023 年半年度报告》 本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上 海辰光医疗科技股份有限公司公司章程》的规定,所做决议合法有效。 (二)会议出席情况 二、议案审议情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间:2023 年 8 月 25 日 上午 11:00 2. 会议召开地点:上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3. 会议召开方式:现场会议 4. 发出监事会会议通知的时间和方式:会议通知于 2023 年 8 月 15 日以微信和电话形式送达各位监事。 5. 会议主持人:ZHAO HUAWEI(赵华炜)先生 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 1.议案内容: 该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息 ...
辰光医疗:关于子公司上海辰瞻医疗科技有限公司取得医疗器械经营许可证的公告
2023-08-29 10:38
证券代码:430300 证券简称:辰光医疗 公告编号:2023-092 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于子公司取得医疗器械经营许可证及第二类医疗器械经 营备案凭证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")子公司上 海辰瞻医疗科技有限公司(以下简称"辰瞻医疗")近期取得了上海 市青浦区市场监督管理局颁发的《医疗器械经营许可证》及《第二类 医疗器械经营备案凭证》。 一、 具体情况 法定代表人:王杰 企业负责人:林海洋 经营范围: 1. 上海市青浦区市场监督管理局颁发的《医疗器械经营许可证》,具 体情况如下: 公司名称:上海辰瞻医疗科技有限公司 统一社会信用代码:91310118MA1JLR9K5H 许可证编号:沪青药监械经营许 20230564 号 住所:上海市青浦区华青路 1269 号 150-168 室 【原《分类目录》分类编码区】:三类:6830 医用 X 射线设备; 【新《分类目录》分类编码区】:三类:06 医用成像器械。 许可期限:自 ...
辰光医疗:募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2023-08-29 10:38
证券代码:430300 证券简称:辰光医疗 公告编号:2023-091 上海辰光医疗科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海辰光医疗科技股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许 可[2022]2882 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的 注册申请。公司于 2022 年 12 月 7 日成功在北京证券交易所上市。 公司首次发行股数 1,500.00 万股,发行价格为人民币 6 元/股,共 计募集资金人民币 9,000.00 万元,扣除承销和保荐费用 900.00 万 元后的募集资金为人民币 8,100.00 万元。已由海通证券股份有限 公司于 2022 年 11 月 30 日分别存入公司开立在中国建设银行股份 有 限 公 司 上 海 长 三 角 一 体 化 示 范 区 支 行 账 号 为 31050183360 ...
辰光医疗:第五届董事会第三次会议决议公告
2023-08-29 10:38
证券代码:430300 证券简称:辰光医疗 公告编号:2023-087 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 1.议案内容: 议案内容:该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息 披露平台(www.bse.cn)上披露的《2023 年半年度报告》(公告编 号:2023-089) 及《2023 年半年度报告摘要》(公告编号:2023-090)。 2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。 1.会议召开时间:2023 年 8 月 25 日 上午 9:00 2.会议召开地点:上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3.会议召开方式:现场会议 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:会议通知于 2023 年 8 月 15 日以微信和电话形式送达各位董事 ...
辰光医疗(430300) - 2023 Q2 - 季度财报
2023-08-28 16:00
辰光医疗 430300 上海辰光医疗科技股份有限公司 Shanghai Chenguang Medical Technologies Co., LTD. 2023 半年度报告 1 公司半年度大事记 2023 年 4 月,公司控股子公司上海辰瞻医疗科技有限公司与浙江康达 奥泰医疗技术有限公司签订了《战略合作协议》,合同签订对公司、子公 司的经营业绩、市场拓展及品牌效应将产生积极影响。 2023 年 5 月,公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了变更公司 经营范围的议案,于 6 月完成了工商变更登记手续,并取得了上海市市场 监督管理局颁发的营业执照。 公司于 2023 年 5 月 18 日,实施了 2022 年年度权益分派,以公司现有 总股本 85,847,126 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.30 元人民币现金 (含税),本次权益分派共计派发现金红利 2,575,413.78 元人民币。本次 权益分派权益登记日为 2023 年 5 月 18 日,除权除息日为 2023 年 5 月 19 日。 2023 年 6 月,由上海市经济和信息化委员 会、国家税务总局上海市税务局、上海市财政 局和上海海关 ...
辰光医疗:关于北京分公司完成工商登记并取得营业执照的公告
2023-08-25 10:33
证券代码:430300 证券简称:辰光医疗 公告编号:2023-086 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于北京分公司完成工商登记并取得营业执照 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 基本情况 上海辰光医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")基于战略 发展需要,根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 公司在北京设立分公司,并于近日取得由北京市通州区市场监督管理 局核发的营业执照。 二、 营业执照基本信息 目前,公司已经完成工商登记手续,并取得北京市通州区市场监 督管理局核发的营业执照。登记情况如下: 统一社会信用代码:91110112MACTYFR03C 许可项目:第三类医疗器械经营;第三类医疗器械租赁。(依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策 禁止和限制类项目的经营活动。) 三、 备查文件目录 类型:股份有限公司分公司(上市、自然人投资或控股) 住所:北京市通州区榆西一街 1 ...