证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-096 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 为强化董事会决策功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的 有效监管，做到事前审计，专业审计，确保董事会对经理层的有效监 督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》，中 国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（下称"《管 理办法》"）、《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》，《上 海辰光医疗科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其 它有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 9 月 15 日经公司第五 届董事会第四次会议审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细 则>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-102 上海辰光医疗科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 9 月 15 日经公司第五 届董事会第四次会议审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》， 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方、 收购人等（以下统称"承诺人"）以及公司的承诺管理，切实保护中 小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（2023 年修订）、《上海辰光医疗科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-113 相关事项的事前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年9月15日召开第五届董事会第四次会议。作为公司的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章 程》及《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，就公 司第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见如 下： 一、 对《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见 经认真审阅，公司董事会对田园女士和林海洋先生的聘任、审议 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合 法有效。经资格审查，田园女士和林海洋先生不属于失信联合惩戒对 象，结合他们个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为上述 人员具备《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）（2023 年修订）》和《公司章程》所规定的担任上市公司高级管理人员任职 资格和条件，具备 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-098 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 9 月 15 日经公司第五 届董事会第四次会议审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会 工作细则>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（下 称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《上海辰光医疗科 技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-110 上海辰光医疗科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司拟向中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支 行申请总额不超过 10,000.00 万元的授信额度，以位于上海市青浦区 华青路 1269 号的房产作为抵押担保，产证编号为：沪房地青字（2014） 第 016202 号；上海辰光医疗科技股份有限公司以上述抵押物签订最 高额抵押合同。控股股东以及实际控制人王杰提供连带责任保证担保； 在实际贷款业务发生时，根据银行要求实施。 信用情况：否失信被执行人。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 （二）表决和审议情况 本次关联交易经公司第五届董事会第四次会议审议通过，并已按 照《公司章程》相关规定王杰先生及左永生先生执行了回避表决，本 议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 ...

关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 9 月 15 日经公司第五 届董事会第四次会议审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议 案》，本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-099 上海辰光医疗科技股份有限公司 第二章 关联交易及关联人 第五条 关联交易是指公司或者其控股子公司等其他主体与公司 关联方发生《上市规则》第 7.1.1 条规定的交易和日常经营范围内发 生的可能引致资源或者义务转移的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； 上海辰光医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保 公司的关联交易行为不损害，保护公司、股东和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证 券 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-094 （一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 1.议案内容： 该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《上海辰光医疗科技股份有限公司独立董事 工作制度》(公告编号:2023-095)。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 上午 9:00 2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 9 月 8 日 以微信和电话形式送达各位董事。 5.会议主持人：王杰先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员列席 ...

证券代码：430300 证券简称: 辰光医疗 公告编号：2023-109 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 | | 之日起 1 个月内离职。中国证监 | | --- | --- | | | 会或北交所对独立董事离职另 | | | 有规定的，按相关规定办理。 | | | 除前述规定外，独立董事还 | | | 应当在辞职报告中对任何与其 | | | 辞职有关或者其认为有必要引 | | | 起公司股东和债权人注意的情 | | | 况进行说明。公司应当对独立董 | | | 事辞职的原因及关注事项予以 | | | 披露。 | | | 第一百〇四条 董事会由 9 | | 第一百〇四条 董事会由 9 | 名董事组成，其中独立董事的人 | | 名董事组成，其中独立董事 3 人。 | 数占董事会成员的比例不得低 | | | 于三分之一，且至少包括一名会 | | | 计专业人士。 | | 第一百〇五条 | 第一百〇五条 | | 公司董事会可以根据需要设 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-108 上海辰光医疗科技股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及上海辰光医疗科技股份有限公司《公司章程》 的有关规定，公司第五届董事会第四次会议于 2023 年 9 月 15 日审 议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，详情如下： 聘任田园女士为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过 之日起至第五届高级管理人员任职届满之日止，自 2023 年 9 月 15 日 起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不 是失信联合惩戒对象。 聘任林海洋先生为公司总经理助理，任职期限自本次董事会审议 通过之日起至第五届高级管理人员任职届满之日止，自 2023 年 9 月 15日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%， 不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 基于公司经营发展需要，根据《公司法》及上海辰 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-097 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 9 月 15 日经公司第五 届董事会第四次会议审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细 则>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海辰光医疗科技股份有限公司董事、管理人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（下称"《管理办法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海辰光医疗科技股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事和高 ...