证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-112 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准 或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、 现场会议召开时间：2023 年 10 月 10 日上午 9 时 2、 网络投票起止时间：2023 年 10 月 9 日 15:00—2023 年 10 月 10 日 15:00 登记在册 ...

改选董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、关于改选董事会审计委员会委员的基本情况 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第一次会议，选举王为、郭宁、李振翮为董事会审计委员会委员。 根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管 理办法》以及北京证券交易所配套修订的《北京证券交易所股票上市 规则（试行）(2023 年修订)》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号-独立董事》等相关文件的规定，公司董事会审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，王为先生作为公 司副总经理、研发总监不再符合公司董事会审计委员会委员的任职要 求。公司于 2023 年 9 月 15 日召开第五届董事会第四次会议，会议审 议通过了《关于改选董事会审计委员会委员的议案》，改选侯晓远先 生为董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第 五届董事会任职届满之日止。其他审计委员会委员未发生变化。 二、对公司的 ...

海通证券股份有限公司 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 关联担保事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗"或"公司"）向不特定对象 发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司控股股东及实际控 制人王杰为公司提供担保事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、本次关联担保概述 公司拟向中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行申请总 额不超过10,000.00万元的授信额度，公司控股股东及实际控制人王杰提供连带责 任保证担保。 本次交易构成关联交易，公司第五届董事会第四次会议于2023年9月15日审 议通过了《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支 行申请并使用授信额度的议案》，并已按照《公司章程》相关规定由王杰先生及 左永生先生执行了回避表决，上述议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会 审议。 （二）被担保人信用状况 信用情况：非失信 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-100 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 9 月 15 日经公司第五 届董事会第四次会议审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》， 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《公司法》、《证券法》、《上海辰光医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会日常事务处理 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次 定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-104 上海辰光医疗科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 9 月 15 日经公司第五 届董事会第四次会议审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议 案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规和 北京证券交易所（以下简称"北交所"）的相关规范性文件以及《上 海辰光医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开以及非公开发 行证券的方式向投资者募集资金，但不包括公司实施股权 ...

上海辰光医疗科技股份有限公司 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-105 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 9 月 15 日经公司第五 届董事会第四次会议审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议 案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （三）单独或者合计持有公司 10％以上股份的股东请求时； 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）及《上海辰光医疗科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 （四）董事会认为必要时； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 股东大会议事规则 公司董事会应当 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-106 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管 办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》（2023年修订） (以下简称"《上市规则》")等法律法规和《上海辰光医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，特制定本细则。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 9 月 15 日经公司第五 届董事会第四次会议审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议 案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-095 上海辰光医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 9 月 15 日经公司第五 届董事会第四次会议审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议 案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善、规范和保障上海辰光医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革 的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（2023 修订）（以下简称"《上市规则》"）、 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-101 上海辰光医疗科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 9 月 15 日经公司第五 届董事会第四次会议审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》， 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 内部审计制度 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级 管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实 施负责，重要的内部控制制度应当经董事会审议通过。 第一章 总则 第一条 为加强上海辰光医疗科技股份有限公司及其控股子公 司（以下简称"公司"）内部审计工作 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-103 上海辰光医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 9 月 15 日经公司第五 届董事会第四次会议审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议 案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海辰光医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投 资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）等有关规定，及《上海辰光医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定《上海辰光医疗科 技股 ...