证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-048 上海辰光医疗科技股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称： "辰光医疗"、"公司"） 全资子公司上海辰昊超导科技有限公司（以下简称："辰昊超导"、"子 公司"）拟向招商银行股份有限公司上海分行申请并使用不超过人民币 1,000 万元的综合授信，期限为 12 个月，用于补充流动资金。辰光医 疗和实际控制人王杰分别提供连带责任保证担保。在实际贷款业务发 生时，具体授信事宜以招商银行相关协议为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （三）决策与审议程序 本次关联交易经公司第五届董事会第十次会议审议通过，并已按 照《公司章程》相关规定王杰先生及左永生先生执行了回避表决，本 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。上述议案已经公司第 五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，独立董事一致同 意并 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-037 上海辰光医疗科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制、评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 内部控制原则与目标 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-044 上海辰光医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（方龙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人方龙，作为上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上 市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出 席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工 作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： | 会议时间 | 会议名称 | 具体事项 | 意见 类型 | | --- | --- | --- | --- | | 2023年2月 | 第四届董事 | 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 | | | 24 日 | 第二十次会 | 理的议案》 | 同意 | | | 议 | | | | 2023年3月 | 第四届董事 | 1、《关于使用募集 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-031 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于 2023 年度权益分派的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》。公司 2023 年年度不派发现金红 利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、2023 年度权益分派方案的基本情况 根据公司 2024 年 4 月 20 日披露的《2023 年年度报告》（财务报 告已经审计），公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 -1,178.27 万元，2023 年度母公司实现净利润为-485.09 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 8,567.94 万元，母 公司报表未分配利润为 8,160.40 万元，母 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-044 | 是否存在 | 连续三次 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 未亲自出 | 现场或通 | 委托出 | 应出席董 | 缺席董 | 席或者连 | | | | | | | | 独立董事 | 讯表决出 | 席 | 董 | 列席股东 | 事会会议 | 事会会 | 续两次未 | 姓名 | 席董事会 | 事会会 | 大会次数 | | 次数 | 议次数 | 能出席也 | 会议次数 | 议次数 | 不委托其 | | | | | | | | 他董事出 | 席的情况 | | | | | | | | | | | | | | 2、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况 2023年度公司共召开了2次提名委员会、1次战略与投资委员会、 2 次独立董事专门会议。本人作为提名委员会主任委员、战略与投资 委员会委员以及公司独立董事，会议出席情况如下： | | | 提名委员会 | | | 战略与投资委员会 | ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-039 上海辰光医疗科技股份有限公司 高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及上海辰光医疗科技股份有限公司《公司章程》 的有关规定，公司第五届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 20 日审 议通过《关于高级管理人员任免的议案》，详情如下： 聘任李鹏宇先生为公司副总经理、研发总监，任职期限至第五届 高级管理人员任职届满之日止，自 2024 年 4 月 20 日起生效。上述聘 任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒 对象。 免去王为先生公司研发总监职务，免职后王为先生仍继续担任公 司董事、副总经理职务。 （二）任免原因 基于公司经营管理和发展规划的需要，公司进行内部工作分工 调整，王为先生不再担任公司研发总监职务，免职后王为先生仍继 续担任公司董事、副总经理职务。经公司董事长提名，聘任李鹏宇 先生为公司副总经理、研发总监。 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-048 上海辰光医疗科技股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称： "辰光医疗"、"公司"） 全资子公司上海辰昊超导科技有限公司（以下简称："辰昊超导"、"子 公司"）拟向招商银行股份有限公司上海分行申请并使用不超过人民币 1,000 万元的综合授信，期限为 12 个月，用于补充流动资金。辰光医 疗和实际控制人王杰分别提供连带责任保证担保。在实际贷款业务发 生时，具体授信事宜以招商银行相关协议为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （三）决策与审议程序 本次关联交易经公司第五届董事会第十次会议审议通过，并已按 照《公司章程》相关规定王杰先生及左永生先生执行了回避表决，本 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。上述议案已经公司第 五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，独立董事一致同 意并 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-028 上海辰光医疗科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"） 作为公司 2023 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘 会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对中汇会计师事 务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 经公司第四届董事会第二十二次会议及 2022 年年度股东大会 审议，同意公司聘任中汇会计师事务所作为公司 2023 年年度审计机 构。公司独立董事对该事项发表了事前审核意见及独立意见。 注册地址：杭州市 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-051 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 专利申请日： 2021 年 06 月 29 日 专利权人：上海辰光医疗科技股份有限公司 地 址：201707 上海市青浦区华青路 1269 号 授权公告日：2024 年 4 月 16 日 授权公告号：CN 113552514 B 该专利属于磁共振技术领域。磁共振成像是一种先进的人体无损 成像的技术。射频线圈(又称"射频探测器"、"线圈")是磁共振成 像系统的重要组成部分，用于探测人体发出的磁共振射频信号，其性 能直接决定着磁共振成像质量的好坏。在使用过程中，射频探测器距 离人体越近越好。但传统的射频探测器多是硬线圈，为了制作和使用 方便，射频回路都是直接附着在产品的硬质外壳上，其形状和尺寸不 能变化，所以同样一个射频探测器对于不同体型的病人，距离会有较 大差别，导致检测结果会存在差异。 一、 基本情况 上海辰光医疗科技股份有限公 ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市持续督导保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对辰光医疗2023年度募集 资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、公开发行股票募集资金的基本情况 海通证券股份有限公司 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 （一）公开发行股票概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海辰光医疗科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2882 号），同意公司 向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行股数 17,250,000 股 （含行使超额配售选择权发行的 2,250,000 股），发行价格为人民币 6 元/股，共 计募集资金 103,500,000.00 元，扣除发行费用人民币 18,728,231.12 元（不含增值 税）后，募集 ...