证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-045 上海辰光医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（李振翮） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人李振翮，作为上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上 市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出 席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工 作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 会议出席情况 1、出席股东大会及董事会工作情况 2023 年度公司共召开了 6 次股东大会、10 次董事会。本人会议 出席情况如下： | 是否存在 | 连续三次 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-037 上海辰光医疗科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海辰光 医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗"或"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对截 止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制、评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控 ...

关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 目 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、2023年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-3 | 二、2023 年度营业收入扣除情况表 4-5 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于上海辰光医疗科技股份有限公 ...

海通证券股份有限公司 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 为全资子公司提供担保暨关联交易事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗"或"公司"）向不特定对象 发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对辰光医疗和公司实际控 制人王杰分别为全资子公司上海辰昊超导科技有限公司（以下简称"辰昊超导"） 提供担保事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、本次关联担保概述 公司的全资子公司辰昊超导拟向招商银行股份有限公司上海分行申请并使 用不超过人民币1,000万元的综合授信，期限为12个月，用于补充流动资金，辰光 医疗和公司实际控制人王杰分别提供连带责任保证担保。 上述交易构成关联交易，公司第五届董事会第十次会议于2024年4月20日审 议通过了《关于公司全资子公司上海辰昊超导科技有限公司拟向招商银行股份有 限公司上海分行申请并使用授信额度的议案》，并已按照《公司章程》相关规定 由王杰 ...

一、 基本情况 （一）适用对象 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-038 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于 2024 年年度公司董事、监事及高级管理人员薪 酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称："辰光医疗"或"公 司"）根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件 的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定 了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公 告如下： 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、 公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所 担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬； （2）公司独立董事职务津贴为 5 万元/年(含税)。 2、 公司监事薪酬方案 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-030 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 二、会议召开情况 2023 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、 监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和 外部审计工作质量发挥了重要作用。 会议届次 召开时间 会议内容 审议结果 第四届董事会审 计委员会第六次 会议 2023 年 4 月 10 日 1、《关于公司拟续聘中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构的议案》 2、《关于公司 2022 年年度审计报 告的议案》 3、《关于公司 2022 年年度报告及 报告摘要的议案》 4、《关于公司 2022 年度利润分配 预案的议案》 5、《关于 2022 年年度公司治理专 项自查及规范活动相关情况的议 案》 6、《关于非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况的专项审核 说明的议案》 7、《关于 2022 年度内部控制自我 评价报告的议案》 审议通过 第四届董事会审 计委员会第七次 会议 2023 年 4 月 25 日 1、《2023 年第一季度报告》 审议 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-033 上海辰光医疗科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保 护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海 辰光医疗科技股份公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制 度》)。 根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银 行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别 于中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、招商 银行股份有限公司上海青浦支行、宁波银行股份有限公司上海松江 支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 三方监管协议与北京证券交易所 ...

海通证券股份有限公司 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 关联担保事项的核查意见 上述交易构成关联交易，公司第五届董事会第十次会议于2024年4月20日审 议通过了《关于公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的 议案》及《关于公司拟向农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行申 请并使用授信额度的议案的议案》，并已按照《公司章程》相关规定由王杰先生 及左永生先生执行了回避表决，上述议案尚需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人基本情况 被担保人名称：上海辰光医疗科技股份有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是 1 被担保人是否提供反担保：否 成立日期：2004年8月3日 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗"或"公司"）向不特定对象 发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司控股股东及实际控 制人王杰为公司提供担保事项进行了核查，核查 ...

上海辰光医疗科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 中北 mi 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | 二、上海辰光医疗科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 4-10 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhc ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-027 上海辰光医疗科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报 送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）服 务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审计服务，上期审计收费 60 万元，本期审计收费 60 万元。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度 的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 2023 年度末合伙人数量 ...