海通证券股份有限公司 关于上海辰光医疗科技股份有限公司使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海辰 光医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规的有关规定和要求，对 辰光医疗使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，并出具核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 25 日，上海辰光医疗科技股份有限公司发行普通股 15,000,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 6.00 元/股，募集资金总额为 90,000,000 元， 实际募集资金净额为 72,621,981.14 元，到账时间为 2022 年 11 月 30 日。公司因 行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 12,149,787.74 元，到账时间为 2023 年 1 月 9 日。上述募集资金到位情况已经中汇会计师验 ...

本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上 海辰光医疗科技股份有限公司公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-002 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2024 年 1 月 24 日 上午 10：00 2. 会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3. 会议召开方式：现场会议 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 1 月 19 日以微信和电话形式送达各位监事。 5. 会议主持人：监事长 ZHAO HUAWEI（赵华炜）先生 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 公司能够在确保资金安全 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-003 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 25 日，上海辰光医疗科技股份有限公司发行普通 股 15,000,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 6.00 元/股， 募 集 资 金 总 额 为 90,000,000.00 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 72,621,981.14 元，到账时间为 2022 年 11 月 30 日。公司因行使超 额配售选择权取得的募集资金净额为 12,149,787.74 元，到账时间为 2023 年 1 月 9 日。上述募集资金到位情况已经中汇会计师验资。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情 况具体如下： 单位：元 | 序号 ...

关联担保事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗"或"公司"）向不特定合格 投资者发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市 保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司控股股东及 实际控制人王杰为公司提供担保事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、本次关联担保概述 公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请并使用人民币3,000万元的综 合授信，期限为12个月，用于补充流动资金。公司控股股东及实际控制人王杰提 供连带责任保证担保。 本次交易构成关联交易，公司第五届董事会第七次会议于2024年1月24日审 议通过了《关于公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的 议案》，并已按照《公司章程》相关规定由王杰先生及左永生先生执行了回避表 决，上述议案尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 海通证券股份有限公司 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 （一）被担保人基本情况 被担保人名称：上海辰光医疗 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-007 上海辰光医疗科技股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗"）全资 子公司上海辰瞻医疗科技有限公司拟向南京银行股份有限公司上海 分行申请并使用不超过人民币 1,000 万元的综合授信，期限为 12 个 月，用于补充流动资金。辰光医疗和实际控制人王杰分别提供连带责 任保证担保。在实际贷款业务发生时，具体授信事宜以南京银行相关 协议为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （三）决策与审议程序 本次关联交易经公司第五届董事会第七次会议审议通过，并已按 照《公司章程》相关规定王杰先生及左永生先生执行了回避表决，本 议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。上述议案已经 公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，独立董事 方龙、郭宁、李振翮一致同意并将该议案提交董事会审议。 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-005 上海辰光医疗科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请并使用人民币 3,000 万元的综合授信，期限为 12 个月，用于补充流动资金。控股 股东及实际控制人王杰提供连带责任保证担保。在实际贷款业务发生 时，具体授信事宜以宁波银行相关协议为准。董事会授权公司董事长 王杰代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同和文件。 （二）决策与审议程序 本次关联交易经公司第五届董事会第七次会议审议通过，并已按 照《公司章程》相关规定王杰先生及左永生先生执行了回避表决，本 议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。上述议案已经 公司第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，独立董事方龙、 郭宁、李振翮一致同意并将该议案提交董事会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 关联关系：王杰先生持有上海辰光医疗科技 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-003 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情 况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用途 | 体 | 投资总额（调 | 资金金额 | （3）=（2）/ | | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 上海辰光医疗 科技股份有限 | 中国建设银行股 | 31050183360009998888 | 30,341,914.89 | | | 份有限公司 | | | | 公司 | | | | | 上海辰光医疗 ...

海通证券股份有限公司 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 为全资子公司提供担保暨关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗"或"公司"）向不特定合格 投资者发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市 保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对辰光医疗和公司 实际控制人王杰分别为全资子公司上海辰瞻医疗科技有限公司（以下简称"辰瞻 医疗"）提供担保事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、本次担保概述 公司的全资子公司辰瞻医疗拟向南京银行股份有限公司上海分行申请并使 用不超过人民币1,000万元的综合授信，期限为12个月，用于补充流动资金，辰光 医疗和公司实际控制人王杰分别提供连带责任保证担保。 信用情况：非失信被执行人 二、被担保人基本情况 （一）被担保人基本情况 被担保人名称：上海辰瞻医疗科技有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是 被担保人是否提供反担保：否 1 住所：上海市青浦区华青路 1269 号1 ...

二、被担保人基本情况 海通证券股份有限公司 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 关联担保事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗"或"公司"）向不特定合格 投资者发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市 保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司控股股东及 实际控制人王杰为公司提供担保事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、本次关联担保概述 公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请并使用人民币3,000万元的综 合授信，期限为12个月，用于补充流动资金。公司控股股东及实际控制人王杰提 供连带责任保证担保。 本次交易构成关联交易，公司第五届董事会第七次会议于2024年1月24日审 议通过了《关于公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的 议案》，并已按照《公司章程》相关规定由王杰先生及左永生先生执行了回避表 决，上述议案尚需提交公司股东大会审议。 （一）被担保人基本情况 被担保人名称：上海辰光医疗 ...

海通证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 25 日，上海辰光医疗科技股份有限公司发行普通股 15,000,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 6.00 元/股，募集资金总额为 90,000,000 元， 实际募集资金净额为 72,621,981.14 元，到账时间为 2022 年 11 月 30 日。公司因 行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 12,149,787.74 元，到账时间为 2023 年 1 月 9 日。上述募集资金到位情况已经中汇会计师验资。 二、募集资金的使用情况及暂时闲置情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 募集资金用途 | 实施 | 募集资金计划投资总 | 累计投入募集资 | 投入进度 （3）=（2）/ | | 号 | | 主体 | 额（调整后）（1） | 金金额（2） | | | | | | | | （1） | | 1 | 磁共振成像核心零 | 辰 光 | 31,097,5 ...