证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-009 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准 或 履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 20 日 15:00 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-002 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.本议案无需提交股东大会审议。 1. 会议召开时间：2024 年 1 月 24 日 上午 10：00 2. 会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3. 会议召开方式：现场会议 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 1 月 19 日以微信和电话形式送达各位监事。 5. 会议主持人：监事长 ZHAO HUAWEI（赵华炜）先生 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公 告》(公告编号:2024-003)。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-001 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场会议 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.会议召开时间：2024 年 1 月 24 日 上午 9:00 2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2024 年 1 月 19 日 以微信和电话形式送达各位董事。 5.会议主持人：董事长 王杰先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员列席 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开、召集和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bs ...

上海辰光医疗科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营 业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-139 住所：上海市青浦区华青路 1269 号 法定代表人：王杰 一、 基本情况 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第五届董事会第六次会议，2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第五次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更公司经营 范围的议案》和《关于修订公司章程的议案》议案。 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露 的《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-125）和 《2023 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-134）。 二、 工商登记情况 公司已经完成工商变更登记手续，并取得上海市市场监督管理局 颁发的营业执照。、 登记情况如下： 公司名称：上海辰光医疗科技股份有限 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-138 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于全资子公司签署募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 募集资金基本情况 2022 年 9 月 30 日，上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简 称：辰光医疗、公司）取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同 意上海辰光医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2022]2882 号），同意公司向不特定合格投 资者公开发行股票的注册申请。 12,149,787.74 元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已出具中汇 会验[2023]0024 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求， 公司已按募集资金用途分别设立募集资金专用账户存放本次向不特 定合格投资者公开发行股票的募集资 ...

上海辰光医疗科技股份有限公司 关于全资子公司签署募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 募集资金基本情况 2022 年 9 月 30 日，上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简 称：辰光医疗、公司）取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同 意上海辰光医疗科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2022]2882 号），同意公司向不特定合格投 资者公开发行股票的注册申请。 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-138 根据《募集资金管理制度》，公司进一步严格管理上述子公司的 募集资金划转，对该等资金实施专款专用专项管理。南京银行股份有 限公司上海分行为子公司上海辰昊超导科技有限公司开立募集资金 专用账户。公司及子公司与保荐机构、存放募集资金的银行签订四方 监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。 三、 签署募集资金四方监管协议情况 公司首次发行股数 1,500.00 万股（超额配售选择权行使前），发 行 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-139 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营 业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第五届董事会第六次会议，2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第五次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更公司经营 范围的议案》和《关于修订公司章程的议案》议案。 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露 的《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-125）和 《2023 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-134）。 二、 工商登记情况 公司已经完成工商变更登记手续，并取得上海市市场监督管理局 颁发的营业执照。、 登记情况如下： 公司名称：上海辰光医疗科技股份有限公司 统一社会信用代码：91310000765583375Y 类型：股份有 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-137 二、 减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减 | 计划 | | 减持 | 减持 | | 减持价 | 拟减持股 | 拟减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持数量 | 减持 | | | | | | | 持 | | | | | | 方式 | 期间 | | 格区间 | 份来源 | | | | （股） | 比例 | | | | | | | 原因 | | | | | | | 本公告 | | | | | | 上海天从 | 不高于 | 不 | 高 | | 披露之 | | 视市场 | 北京证券 | 投 资 | | 企业管理 | | | | 大宗 | 日起 | 1 5 | | | | | | 858,470 | 于 | 1% | | | | 价格确 | 交易所上 | 期 限 | | 中心（有 | 股 | | | 交易 | 个交易 | | 定 | 市前取得 | 已满 | | 限合伙） | | | | | 日后6个 | | | | | | | | | | ...

上海辰光医疗科技股份有限公司 持股 5%以上股东拟通过大宗交易方式减持公 司股份不超过 1%的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海天从 企业管理 | 公开发行 | | | 北京证券交易所上 | | | 前控股 5% | 6,000,000 | 6.9892% | | | 中心（有限 | | | | 市前取得 | | | 以上股东 | | | | | 合伙） | | | | | 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-137 二、 减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减 | 计划 | | 减持 | 减持 | | 减持价 | 拟减持股 | 拟减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

股票交易异常波动公告 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-136 上海辰光医疗科技股份有限公司 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2023 年 12 月 18 日至 2023 年 12 月 20 日）以内收盘价涨幅偏离值累计达到 40.784%，根据《北 京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定，属于股票异常交易波 动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 (一)关注问题及结论 1、关注问题： （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公 告是否需要更正、补充； （2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影 响的媒体报道或市场传闻，是否涉及热点概念事项； （3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发 生重大变化； （4）公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披 露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； （5）是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大 ...