证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-128 上海辰光医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 11 月 28 日经公司 第五届董事会第六次会议审议通过《关于修订<对外担保管理制度> 的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公 司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《上海辰光 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包 括公司对控股子公司的担保。 公司及控股子公司的对外担保总额 ...

证券代码：430300 证券简称: 辰光医疗 公告编号：2023-129 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于拟变更公司经营范围并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、修订内容 | 制造；电子元器件零售；电子元 | 生产（需备案）;第一类医疗器 | | --- | --- | | 器件批发；电子专用设备制造； | 械租赁;第一类医疗器械销售; | | 电子专用设备销售；电子专用材 | 第二类医疗器械销售;第二类医 | | 料研发；电子专用材料销售；电 | 疗器械租赁;电力电子元器件制 | | 子专用材料制造；电子元器件与 | 造;电力电子元器件销售;电子元 | | 机电组件设备制造；电子元器件 | 器件制造;电子元器件零售;电子 | | 与机电组件设备销售；电子（气） | 元器件批发;电子专用设备制造; | | 物理设备及其他电子设备制造； | 电子专用设备销售;电子专用材 | | 电工器材制造；电工器材销售； | 料研发;电子专用材料销售;电子 | | 电工机械专用设 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-127 上海辰光医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海辰光医疗科技股份有限公司于 2023 年 11 月 28 日经公司 第五届董事会第六次会议审议通过《关于修订<独立董事专门会议 工作制度>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为完善、规范和保障上海辰光医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度 改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（2023 修订）（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《上海辰光医疗科技股 份有限公司章 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-125 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 上午 9 时 2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 11 月 23 日以微信和电话形式送达各位董事。 5.会议主持人：董事长 王杰 先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员列席 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开、召集和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<董事会战略与投资委员会工作细则>的议 案》 1.议案内容： 1.议案内容： 该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-132 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准 或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：i ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-130 上海辰光医疗科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司拟向招商银行股份有限公司上海青浦支行申请并使用人民 币叁仟万元的综合授信，期限为 12 个月，用于补充流动资金。控股 股东及实际控制人王杰提供连带责任保证担保。在实际贷款业务发生 时，具体授信事宜以招商银行相关协议为准。 董事会授权公司董事长王杰代表本公司办理上述信贷事宜并签 署有关合同和文件。 （二）表决和审议情况 本次关联交易经公司第五届董事会第六次会议审议通过，并已按 照《公司章程》相关规定王杰先生及左永生先生执行了回避表决，本 议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。 此议案已经公司独立董事专门委员会全数审议通过。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方基本情况 1. 自然人 姓名：王杰。 住所：上海市杨浦区。 目前的职业和职务：董事长、总经理。 关联关系： ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 申万宏源证券有限公 | 招商证券股份有限公 | | 27 | 430300 | 辰光医疗 | 9 | 400000 | 司上海崇明县川心街 | 司上海世纪大道证券 | | | | | | | 证券营业部 | 营业部 | | 2023-11- | 832491 | 奥迪威 | 11.18 | 410000 | 平安证券股份有限公 司广州新港中路证券 | 平安证券股份有限公 司上海临港新片区分 | | 27 | | | | | | | | | | | | | 营业部 | 公司 | | 2023-11- | | | | | 华泰证券股份有限公 | 华泰证券股份有限公 | | 27 | 835179 | 凯德石英 | 21.8 | 100000 | 司上海长宁区仙霞路 | 司连云港通灌南路证 | | | | | | | 证券营业部 | 券营业部 | | | | | | | 民生证券股份有限公 ...

特此公告。 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-124 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日 收到公司保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称 "海通证券"）出具的《海通证券股份有限公司关于更换上海辰光医 疗科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。海通证券原指定焦 阳先生、王莉女士为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市项目保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作，持 续督导期至 2025 年 12 月 31 日。截至目前，持续督导期限尚未届满， 海通证券需继续对公司的募集资金使用履行持续督导职责。 现因原保荐代表人焦阳先生因工作变动原因，无法继续从事对公 司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，海通证券决定 委派韩佳先生继续履行持续督导工作和相关职责。 本次保荐代表人更换后，负责公司向不特定 ...

本次保荐代表人更换后，负责公司向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的持续督导工作的保荐代表人为韩佳 先生、王莉女士，持续督导期至中国证券监督管理委员会和北京证券 交易所规定的持续督导义务结束（即 2025 年 12 月 31 日）为止。 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-124 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日 收到公司保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称 "海通证券"）出具的《海通证券股份有限公司关于更换上海辰光医 疗科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。海通证券原指定焦 阳先生、王莉女士为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市项目保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作，持 续督导期至 2025 年 12 月 31 日。截至目前，持续督导期限尚未届满， 海通证券需继续 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-123 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本发明克服了原有固定技术的不足，主体部分使用塑料材料，由 多个结构简单的链节首尾相连拼接制作成长链或环链，可以方便地任 意弯曲成所需要的形状，将线圈固定在病人身上，极大地提高了柔性 线圈，特别是超柔（云）线圈的使用效果。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 基本情况 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到国家知识产权局颁发的 1 项《发明专利证书》（证书号：第 6462499 号），具体情况如下： 发明名称：一种用于固定磁共振柔性射频线圈的装置及方法 专利号：ZL 2021 1 0728224.4 专利权人：上海辰光医疗科技股份有限公司 授权公告日：2023 年 11 月 03 日 授权公告号：CN 113558604 B 该专利属于磁共振射频线圈技术范畴。在磁共振成像中，为了获 得更好的图像质量，一般情况下需要把射频线圈尽量贴近人体。 ...