证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-123 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 基本情况 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到国家知识产权局颁发的 1 项《发明专利证书》（证书号：第 6462499 号），具体情况如下： 专利权人：上海辰光医疗科技股份有限公司 授权公告日：2023 年 11 月 03 日 授权公告号：CN 113558604 B 该专利属于磁共振射频线圈技术范畴。在磁共振成像中，为了获 得更好的图像质量，一般情况下需要把射频线圈尽量贴近人体。柔性 线圈在贴合性方面，相较硬线圈具有优势。随着磁共振技术的发展， 柔性射频线圈由于重量轻、可弯曲、病人舒适性高、适用范围广等特 点而广受欢迎。人体各个部位形状多样且柔性线圈很柔软，因此快速、 方便、规范地固定柔性射频线圈一直是其临床应用中的一项重要技术。 目前最常用的绑带固定方法操作复杂而且易脏不易清理，特别是应用 在最 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-122 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 绍 Q3 各板块的营收变化情况及变动原因？ 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日接待了 16 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 10 月 31 日 调研形式：电话调研 调研机构：申万宏源证券、中信建投证券、中金公司、东海证券、 民生证券、中泰证券、开源证券、华鑫证券、湘财证券、国金证券、 红塔证券、第一创业证券、源峰基金、指南基金、行知创投、汇瑾资 本。（排名不分先后） 上市公司接待人员：副总经理 王为先生、董事会秘书 于玲女士、 财务总监 郑云女士。 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：请问 Q3 收入 4339.31 万元，同比下降 28.79%。能否介 回答：感谢您的关注！ 第三季度由于受外部大环境的影响，公立医院对 ...

（一）审议通过《2023 年第三季度报告》 （一）会议召开情况 本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上 海辰光医疗科技股份有限公司公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2023 年 10 月 28 日 上午 11 时 2. 会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3. 会议召开方式：现场会议 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 10 月 23 日以微信和电话形式送达各位监事。 5. 会议主持人：监事长 ZHAO HUAWEI（赵华炜）先生 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-120 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： 4.本议案无需提交股东大会审议。 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-119 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 28 日 上午 9 时 2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 10 月 23 日以微信和电话形式送达各位董事。 5.会议主持人：董事长 王杰 先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员列席 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开、召集和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第五届董事会审计委员会 20 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-120 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 1. 会议召开时间：2023 年 10 月 28 日 上午 11 时 2. 会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3. 会议召开方式：现场会议 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 10 月 23 日以微信和电话形式送达各位监事。 5. 会议主持人：监事长 ZHAO HUAWEI（赵华炜）先生 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2023年第三季度报 告》的审议程序符合法律法规、部门规章、规范性文件、公司章程和 内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-119 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关规定，公司编 制了《2023 年第三季度报告》。议案具体内容详见公司在北京证券交 易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年第三季度报 告》(公告编号:2023-121)。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第五届董事会审计委员会 2023 年第二次会议审议通 过，审计委员会审核了《上海辰光医疗科技股份有限公司 2023 年第 三季度报告》并发表了同意的意见。 3.回避表决情况： （一）会议召开情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.会议召开时间： ...

辰 光 医 疗 证券代码 : 430300 上海辰光医疗科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王杰、主管会计工作负责人郑云及会计机构负责人（会计主管人员）张奕保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 单位：元 | 项目 | 报 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-116 上海辰光医疗科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份 总数 34,258,231 股，占公司有表决权股份总数的 39.9061%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权 的股份总数 1,480,000 股，占公司有表决权股份总数的 1.724%。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履 行必要程序。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 10 日上午 9 时 2.会议召开地点：上海市青浦区华青路 1269 号三楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：公司第五届董事会 5.会议主持人：王杰先生 6 ...

上海辰光医疗科技股份有限公司 公 司 章 程 2023 年 10 月制订 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节股份发行 | 2 | | 第二节股份增减和回购 | 4 | | 第三节股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节股东 | 6 | | 第二节股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节股东大会的召集 | 13 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节股东大会的召开 | 16 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节董事 | 27 | | 第二节董事会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节监事 | 39 | | 第二节监事会 | 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节财务会计制度 | 42 | | 第二节内部审计 | 44 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 4 ...

关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 上海市海华永泰律师事务所 上海总部:上海市浦东新区陆家嘴环路 1366号富士康大厦 12层 电话:8621—58773177 二零二三年十月 上海市海华永泰律师事务所 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 致:上海辰光医疗科技股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、公司已于 2023年9月19日在北京证券交易所网站 (https://www.bse.cn/disclosure/announcement.html) 刊登了本次股东大会的通知 公告《上海辰光医疗科技股份有限公司关于召开 2023年第四次临时股东大会通 知公告(提供网络投票)》(以下称"通知"),该通知载明了本次股东大会会 议的召集人、召开时间、地点、召开方式、会议出席对象、会议审议事项及登记 方式等事项。 本次股东大会由公司董事会召集,召集人的资格合法有效,符合有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 上海市海华永泰律师事务所(以下简称"本所")接受上海辰光医疗科技股 份有限公司(以下简称"公司")的 ...