证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-080 目前，公司已经完成工商变更登记手续，并取得上海市市场监督 管理局颁发的营业执照。登记情况如下： 公司名称：上海辰光医疗科技股份有限公司 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发 营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 基本情况 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十三次会议，2023 年 5 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于上海辰光医疗科 技股份有限公司变更公司经营范围的议案》和《关于上海辰光医疗科 技股份有限公司通过新的公司章程的议案》的议案。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台上披露的《第 四届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2023-044）和《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-065）。 二、 工商登记情况 ...

二、 对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定，公司将 及时对上述政府补助进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构 年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-078 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于公司收到政府上市补贴资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 基本情况 根据《青浦区关于积极打响制造品牌的实施办法》（青府发〔2019〕 10 号），上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日收到上海市青浦区科学技术委员会"第一批改制上市扶持资金张江 专项"扶持款 300.00 万元。 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会 2023 年 6 月 7 日 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-079 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发 营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 基本情况 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于子 公司上海辰瞻医疗科技有限公司变更经营范围的议案》、《关于子公司 上海辰瞻医疗科技有限公司董事、监事换届的议案》和《关于子公司 上海辰瞻医疗科技有限公司通过新的公司章程的议案》的议案。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台上披露的《第 四届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2023-044）。 二、 工商登记情况 目前，公司已经完成工商变更登记手续，并取得上海市青浦区市 场监督管理局颁发的营业执照。登记情况如下： 成立日期：2017 年 03 月 09 日 营业期限：无固定期限 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、 ...

二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 序 号 股东姓名或名 称 是否为控股 股东、实际 控制人或其 一致行动人 董事、监 事、高级 管理人员 任职情况 本次解 限售原 因 本次解除限 售登记股票 数量 本次解除 限售股数 占公司总 股本比例 尚未解 除限售 的股票 数量 1 北京指南创业 投资管理有限 公 司 - 珠海指 南需恒创业投 资基金合伙企 业（有限合伙） 否 无 F 591,133 0.6886% 0 | | 杭州兼济投资 管理有限公司 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | -兼济精选 2 号 | | 否 | 无 | F | 532,020 | 0.6197% | 0 | | | 私募证券投资 | | | | | | | | | | 基金 | | | | | | | | | | 上海一村投资 | | | | | | | | | | 管理有限公司 | | | | | | | | | 3 | - 一村同尘一 | | 否 | 无 | F | 443,350 | 0.5164% | ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-076 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 29 日接待了 26 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 5 月 29 日 调研地点：上海市青浦区华青路 1269 号 三楼会议室 调研形式：现场调研 调研机构：富国基金、德邦基金、国寿安保、华夏基金、申万菱 信、南方基金、太平资产、国泰君安证券、申万宏源证券、东方证券、 东海证券、东莞证券、万和证券、华鑫证券、首创证券、红塔证券、 鑫疆投资、宏道投资、洪顺投资、腾硕基金、观合资产、指南基金、 中证信用、开源证券、湘财证券、乾惕投资。 上市公司接待人员： 公司董事、副总经理、研发总监：王为先生 公司董事会秘书：于玲女士 公司监事、技术顾问：Zhao HuaWei（赵华炜）先生 证券事务代表：方国苏先生 二、 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-071 上海辰光医疗科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司拟向中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区 支行申请并使用人民币叁仟万元的综合授信，期限为 12 个月，用于 生产经营。控股股东及实际控制人王杰提供连带责任保证担保。 董事会授权公司董事长王杰代表本公司办理上述信贷事宜并签 署有关合同和文件。 （二）表决和审议情况 本次关联交易经公司第五届董事会第一次会议审议通过，并已按 照《公司章程》相关规定王杰先生及左永生先生执行了回避表决，本 议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 1. 自然人 姓名：王杰 住所：上海市杨浦区 目前的职业和职务：董事长、总经理 关联关系：王杰先生持有上海辰光医疗科技股份有限公司 27.21% 股份，为上海辰光医疗科技股份有限公司控股股东、 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-072 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事长、监事长换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 (一)换届的基本情况 二、换届对公司产生的影响 （一） 任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、 部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会 成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最 低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次 换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的 董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形， 不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （二） 对公司生产、经营的影响： 本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定以及公司实际发展需要，不会对公司经营产生不利影响。 公司董事将继续履行勤勉义务和职责，不 ...

海通证券股份有限公司 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 关联担保事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗"或"公司"）向不特定对象 发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司控股股东及实际控 制人王杰为公司提供担保事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、本次关联担保概述 公司拟向中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行申请并 使用人民币3,000万元的综合授信，期限为12个月，用于生产经营。公司控股股东 及实际控制人王杰提供连带责任保证担保。 本次交易构成关联交易，公司第五届董事会第一次会议于2023年5月28日审 议通过了《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支 行申请并使用授信额度的议案》，并已按照《公司章程》相关规定由王杰先生及 左永生先生执行了回避表决，上述议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会 审议。 二、被担保人基本 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-074 上海辰光医疗科技股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第一次会议 相关事项的事前认可意见及独立意见 杰先生对此次向银行贷款提供连带责任保证担保，未收取任何费用， 是关联方对公司生产经营中流动资金需求提供的无偿支持活动，是公 司单方面获得利益的交易，不影响公司独立性，符合公司及中小股东 的利益，符合公司的长远发展目标。 我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司 2023 年第三次 临时股东大会进行审议。 上海辰光医疗科技股份有限公司 独立董事：方龙、郭宁、李振翮 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年 5 月 30 日 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 28 日召开第五届董事会第一次会议。作为公司的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章 程》及《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，就公 司第五届董事会第一次会议相关事项 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-073 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告 （提供网络投票） 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或 履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、 现场会议召开时间：2023 年 6 月 15 日上午 9 时 2、 网络投票起止时间：2023 年 6 月 14 日 15:00—2023 年 6 月 15 日 15:00 登记在册的股 ...