证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-076 上海辰光医疗科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 29 日接待了 26 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 5 月 29 日 调研地点：上海市青浦区华青路 1269 号 三楼会议室 调研形式：现场调研 调研机构：富国基金、德邦基金、国寿安保、华夏基金、申万菱 信、南方基金、太平资产、国泰君安证券、申万宏源证券、东方证券、 东海证券、东莞证券、万和证券、华鑫证券、首创证券、红塔证券、 鑫疆投资、宏道投资、洪顺投资、腾硕基金、观合资产、指南基金、 中证信用、开源证券、湘财证券、乾惕投资。 上市公司接待人员： 公司董事、副总经理、研发总监：王为先生 公司董事会秘书：于玲女士 公司监事、技术顾问：Zhao HuaWei（赵华炜）先生 证券事务代表：方国苏先生 二、 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-068 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 （一）会议召开情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.会议召开时间：2023 年 5 月 28 日 上午 9:00 2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 5 月 23 日 以微信和电话形式送达各位董事。 5.会议主持人：王杰先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员列席 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开、召集和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司董事会选举王杰先生为公司第五届董事会董事长，任期三 年，本次会议通过之日起至第五 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-069 上海辰光医疗科技股份有限公司 该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《公司董事长、监事长换届公告》(公告编 号:2023-072)。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上 海辰光医疗科技股份有限公司公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2023 年 5 月 28 日 上午 10:00 点 2. 会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3. 会议召开方式：现场会议 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 5 月 23 日以微信和电话形式送达各位监事。 5. 会议主持人：ZHAO HUAWEI（赵华炜）先生 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-070 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届董事会专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 换届基本情况 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会专门 委员会的议事细则，为保证董事会专门委员会的正常运作，公司于 2023 年 5 月 28 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选 举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。公司第五届董事会专 门委员会组成成员如下： 1、 董事会战略与投资委员会： 王杰（主任委员）、方龙、侯晓远； 2、 董事会审计委员会： （一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决 议》及签字页。 3、 董事会提名委员会： 方龙（主任委员）、郭宁、王杰； 4、 薪酬与考核委员会： 郭宁（主任委员）、李振翮、蒋国兴。 上述各专门委员会委员及其主任委员的任期自本次会议通过之 日起至第五届董事会届满之日为止。 二、 换届对公司的影响 本次换届为董事会专门委员会 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-067 上海辰光医疗科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2023 年 5 月 22 日、2023 年 5 月 23 日）以内收盘价涨幅偏离值累计达到 43.83%，根据《北京证 券交易所交易规则（试行）》的有关规定，属于股票异常交易波动情 形。 二、公司关注并核实的相关情况 (一)关注问题及结论 1、关注问题： (1)前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公 告是否需要更正、补充； (2)是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响 的媒体报道或市场传闻； (3)近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生 重大变化； (4)公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披 露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； (5)是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 2、核实对象： 4、核 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-065 上海辰光医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：王杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席本次会议。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履 行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份 1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日上午 10 时 2.会议召开地点：上海市青浦区华青路 1269 号三楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会 ...

关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 上海市海华永泰律师事务所 上海总部:上海市浦东新区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 12 层 传真:8621-58773268 电话：8621一58773177 1177 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致:上海辰光医疗科技股份有限公司 上海市海华永泰律师事务所(以下简称"本所")接受上海辰光医疗科技股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所王依来律师(以下简称"经 办律师"）出席了公司 2023年第二次临时股东大会会议（以下简称"本次股东 大会"）,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会发 布的《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")和《上海辰光 医疗科技股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规则》") 等规定,对本次股东大会的相关事宜依法见证,并出具本法律意见书。经办律师 仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、法规、规范性 ...

一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 85,847,126 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.30 元人民币现金。 2、扣税说明 （1） 个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政 策, 个人股东、投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补 缴税款 0.06 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴 税款 0.03 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。 证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-064 上海辰光医疗科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 5 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告 如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 100,037,533.75 元，母公司未分配利润为 89,030,278.48 元，本次 权益分派共 ...

之 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2022 年年度股东大会 法律意见书 上海市海华永泰律师事务所 上海总部：上海市浦东新区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 12 层 电话:8621-58773177 传真:8621-58773268 二零二三年五月 91 上海市海华永泰律师事务所 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2022 年年度股东大会 之 法律意见书 致:上海辰光医疗科技股份有限公司 上海市海华永泰律师事务所(以下简称"本所")接受上海辰光医疗科技股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所王依来律师(以下简称"经 办律师")出席了公司 2022年年度股东大会会议(以下简称"本次股东大会"). 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会发布的《上市 公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")和《上海辰光医疗科技股 份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规则》")等规定, 对本次股东大会的相关事宜依法见证,并出具本法律意见书。经办律师仅根据本 法律意见书出具目以前发生或存在的事实及有 ...

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-062 上海辰光医疗科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履 行必要程序。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日上午 10 时 2.会议召开地点：上海市青浦区华青路 1269 号三楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：公司第四届董事会 5.会议主持人：王杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份 总数 32,778,231 股，占公司有表决权股份总数的 39.2098%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权 的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0 ...