成都乐创自动化技术股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事薪酬方案。现将具体情况 公告如下： 一、2024 年度董事、监事薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-048 二、审议程序 2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会 第二十次会议，分别审议了《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》和《关 于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。 独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会已对相关议案发表了 ...

| 会议时间 | | | | 会议名称 | 审议事项 | | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 | 4 | 月 25 | 日 | 第四届董事会审 | 1、《关于公司 | 2022 | 全票同意 | | | | | | 计委员会第一次 | | | | | | | | | 会议 | 年度 财务决 | 算报 | | | | | | | | 告的议案》 | | | | | | | | | 2、《关于公司 | 2023 | | | | | | | | 年度 财务预 | 算报 | | 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-036 成都乐创自动化技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计 委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-031 成都乐创自动化技术股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关法律法规，《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求，结合成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司的内部控制 建立健全与实施情况进行了检查，对公司内部控制建立的合理性、完整性及实施 的有效性进行了全面的评价。现将公司截止 2023 年 12 月 31 日（以下简称：基 准日）的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-044 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年 | 2023 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | | | | 2023 年度基于研发测 | | 燃料和动力、 | 购买设备 | 0.00 | 141,592.92 | 试需求，购买研发测试 | | 接受劳务 | | | | 设备。 | | | | | | 公司在进行日常关联交 易预计时是基于日常经 | | | | | | 营需要和业务开展进度 | | | | | | 的判断，以与关联方可 | | | | | | 能发生业务的上限金额 | | 销售产品、商 品、提供劳务 ...

国金证券股份有限公司 关于成都乐创自动化技术股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为成都乐 创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"、"乐创技术"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定， 对乐创技术预计 2024 年度日常性关联交易出具核查意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 | 关联交易类别 | 主要交易 | 预计 2024 | | 2023 | 年与关联方 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 内容 | 年发生金额 | | 实际发生金额 | | | | | | | | | | 原因（如有） | | 购买原材料、燃 | | | | | | 2023 年度基于研发测 | | 料和动力、接受 | 购买设备 | | 0.00 | 141,592.92 | | 试需求，购买研发测 | | 劳 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-047 成都乐创自动化技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 4. 会议主持人：工会主席刘应春女士 一、会议召开和出席情况 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 5. 召开情况合法、合规、合章程性说明 鉴于公司第四届监事会任期将于 2024 年 5 月届满，根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定，职工代表大会选举冯琴玲女士、童贞女士担任公司第五届 监事会职工代表监事，与公司选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监 事会，任期与第四届监事会任期一致。冯琴玲女士、童贞女士符合《公司法》《公 司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对 象。 1 2、议案表决结果： 同意 33 票；反对 0 票；弃权 0 票； 3、回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-050 成都乐创自动化技术股份有限公司 截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为人民币 1 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、使用部分闲置募集资金购买理财产品审议情况 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十九次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保资金安 全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币 7,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资 本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、券商收益凭 证及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循 环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。具体详情见公司于 2024 年 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-049 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名孔慧勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 957,000 股，占 公司股本的 2.64%，不是失信联合惩戒对象。 提名王健先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 660,000 股，占 公司股本的 1.82%，不是失信联合惩戒对象。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十三次会议于 2024 年 4 月 24 日审议并通过： 提名赵钧先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,918,000 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-028 成都乐创自动化技术股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费未确定 2022 年上市公 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-032 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》相关规定，公司董事会收到独立董事康长金、蒋金晗、 毛超出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》。董事会根据独立董事出具 的自查报告，结合其他相关材料，认真核查，出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不 ...