证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-006 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的 批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 12 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 2 月 11 日 15:00—2025 年 2 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都乐创自动化技术股份有限公司 舆情管理制度 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日在召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过《关于制定<舆情管理制度> 的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-010 成都乐创自动化技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高成都乐创自动化技术股份有限公司(以下简称"公司")应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护广大投资者和 公司的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一) 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； (二) 社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-008 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、购买理财产品情况概述 （一）基本情况 为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情 况下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，为公司及股东创造更大的收益。公 司拟使用不超过人民币 5,000.00 万元的暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动 性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定 期存单、券商收益凭证及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述 额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。 （二）是否构成关联交易 （三）审议和表决情况 三、对公司的影响 2025 年 1 月 21 日公司召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五 次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提请股 东大会审议。 二、投资的风险 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-004 成都乐创自动化技术股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵钧 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事赵钧、王健、孔慧勇、康长金、蒋金晗、毛超因工作原因以通讯方式参 与表决。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-005 成都乐创自动化技术股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席佘洁 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目 建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 5,800.00 万元的闲置募集资金进 行现金管理，拟投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品， 1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-007 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 30 日，成都乐创自动化技术股份有限公司发行普通股 9,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 12.80 元/股，募集 资金总额为 115,200,000.00 元，实际募集资金净额为 98,186,750.94 元，到账 时间为 2023 年 1 月 17 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 13,740,704.93 元，到账时间为 2023 年 3 月 2 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目 建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 5,800.00 万元的闲置募集资金进 行现金管理，拟投资于安全性高、流动性好、可以保障投资 ...

一、 本次股票解除限售数量总额为 1,659,000 股，占公司总股本 3.27%，可交易 时间为 2025 年 1 月 23 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-003 成都乐创自动化技术股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | 股东姓名 | 是否为控 | 董事、监 | 本次 | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东、 | 事、高级 | 解限 | 本次解除限 | 股数占 | 尚未解除 | | 序号 | | 实际控制 | | | 售登记股票 | | 限售的股 | | | 或名称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原 | 数量 | 公司总 | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | 因 | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | 1 | ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-002 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、使用部分闲置募集资金购买理财产品审议情况 成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十九次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保资金安 全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币 7,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资 本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、券商收益凭 证及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循 环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。具体详情见公司于 2024 年 2 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） ...

成都乐创自动化技术股份有限公司 证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2025-001 成都乐创自动化技术股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 6 日 关于公司再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对四川省 认定机构 2024 年认定报备的第四批高新技术企业进行备案的公告》（网址： http://www.innocom.gov.cn/gqrdw/c101470/202412/0f6460fb415344aebbe b90fec91a0ed1.shtml），成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"公 司"）被列入四川省认定机构 2024 年认定报备的第四批高新技术企业备案名 单，现已通过公示期。 二、 对公司的影响 本次认定系对公司《高新技术企业证书》有效期届满后进行的重新认定， 根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，本次通过高新技术企业 认定后，公司可以连续三年享 ...

证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-105 成都乐创自动化技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2024 年 2 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意在 不影响公司主营业务正常发展的情况下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理， 为公司及股东创造更大的收益。公司拟使用不超过人民币 5,000.00 万元的暂时 闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品， 包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、券商收益凭证及公司内部决策程序 批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的 产品期限最长不超过 12 个月。具体详情见公司于 2024 年 2 月 6 日在北京证券交 1 易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自有资金进行现金管理 的公告》（公告编 ...