安徽峆一药业股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.02：修订《董事会议事规则》。 议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-080 安徽峆一药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程 序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规、规范性文件以及《安徽峆一药业股份有限公司章程》 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-108 安徽峆一药业股份有限公司重大信息内部报告及保密制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.30：制定《重大信息内部报告及保密制度》。 议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽峆一药业股份有限公司 重大信息内部报告及保密制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息的 内部报告、传递程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保护股 东利益，确保公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则》 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-079 安徽峆一药业股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第 五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 2.01：修订《股东会议事规则》。 议案表决结果：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽峆一药业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北交所股票上市规则》《北交所上市公司持续监管办法（试行）》以 及《安徽峆一药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-095 安徽峆一药业股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.17：修订《承诺管理制度》。 议案表决结果：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽峆一药业股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人、关联方、收购人以及公司（以下简称"承诺相关方"）的承诺 及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《安徽峆一药 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律和规定，并结合公 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-096 安徽峆一药业股份有限公司投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 及潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，进一步完善公司治理结 构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监管办法》"） 和其他法律、法规以及《安徽峆一药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司与投资者关系工作应严格遵守《公司法》《证券法》《监管办 法》《上市规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-109 安徽峆一药业股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.31：制定《会计师事务所选聘制度》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽峆一药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范选聘 会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《安徽峆一药业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-103 安徽峆一药业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.25：制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 议案表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 为进一步规范安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的薪酬及绩效考核管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司 董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司 的经营管理效益，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《安徽峆一药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 》" ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-093 安徽峆一药业股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.15：修订《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》。 议 案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 为规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来，建立防止控股股 东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的 发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证 监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（以下简称"《8号指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《安徽峆一 药业股份有限公司 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-083 安徽峆一药业股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.05：修订《董事会提名委员会工作细则》。 议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽峆一药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"），董事 及高级管理人员提名程序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》等有关法律、法 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-098 安徽峆一药业股份有限公司募集资金管理制度 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽峆一药业股份有限公司 一、 审议及表决情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.20：修订《募集资金管理制度》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 "） 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易 ...