国元证券股份有限公司 关于安徽峆一药业股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽峆一 药业股份有限公司（以下简称"峆一药业"、"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对峆一药业变更募 集资金用途进行专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2023年2月23日，安徽峆一药业股份有限公司发行普通股880万股，发行方 式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为12.62元/股，募集资金总额为 11,105.60万元，实际募集资金净额为9,505.45万元，到账时间为2023年2月16日。 公司因行使超额配售取得的募集资金净额为1,508.18万元，到账时间为2023年 3月27日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至2025年3月3日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-011 安徽峆一药业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足经营和发展需要，公司控股子公司安徽峆一达善医药有限公司（以下 简称"控股子公司"）拟向银行等金融机构申请不超过 2 亿元人民币固定资产贷 款，期限不超过 8 年。公司为控股子公司提供连带责任保证担保，具体担保金额、 担保方式及担保期限以签订的担保合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司于 2025 年 3 月 3 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会 第二十三次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司独立 董事就该事项发表了同意的独立意见。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1. 被担保人基本情况 被担保人名称：安徽峆一达善医药有限公司 是否为控股股东、实际控 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-014 安徽峆一药业股份有限公司 关于全资子公司项目投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司中长期发展规划及市场需求情况，公司全资子公司安徽修一制药有 限公司（以下简称"全资子公司"）原募投项目年产 198 吨普仑司特无水物等十 二种医药中间体项目（二期）现升级为年产 420 吨阿嗪米特、普仑司特等十六种 原料药项目，投资总额由 36,304.88 万元变更为 70,800.00 万元。项目实施主体不 变，为全资子公司安徽修一制药有限公司。投资资金来源为募集资金、自有资金 和银行贷款。项目建设周期为 24 个月；项目达产后，可年产 420 吨阿嗪米特、 普仑司特等十六种原料药。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司全资子公司本次 项目投资不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-008 安徽峆一药业股份有限公司 变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 序号 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 投资总额 | 累计投入募 集资金金额 | 投入进度（%） （3）=（2）/ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用途 | 体 | | | | | | | | （调整后）（1） | （2） | （1） | | 1 | 年产 198 吨 | | 110,136,330.73 | 1,868,359.02 | 1.70% | | | 普仑司特无 | 安徽修 | | | | | | 水物等十二 | 一制药 | | | | | | 种医药中间 | 有限公 | | | | | | 体项目（二 | 司 | | | | | | 期） | | | | | | | | | 截至 | | --- | | 2025 | | 年 | | 3 月 | | 3 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-013 安徽峆一药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2025 年 3 月 3 日经公司第四届董事会第二十六 次会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的 程序。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （四）会议召开方式 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 21 日 14:00。 2、网络投票起 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-010 安徽峆一药业股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 27 日 以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席方文俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议过程符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 1.议案内容： 根据公司中长期发展规划及市场需求情况，拟将募集资金用途进行变更。具 体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的 ...

安徽峆一药业股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-007 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 27 日以书面和通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.议案内容： 根据公司中长期发展规划及市场需求情况，拟将募集资金用途进行变更。具 体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period reached ¥270,466,229.83, representing a year-on-year increase of 19.54%[2] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥49,638,554.92, reflecting a year-on-year growth of 2.19%[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 35.87% to ¥45,475,915.94[4] - Basic earnings per share decreased by 3.30% to ¥0.88[2] - The weighted average return on net assets (excluding non-recurring items) improved to 9.65% from 8.01%[2] Assets and Equity - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥561,442,070.59, up 5.26% from the beginning of the period[3] - The equity attributable to shareholders of the listed company grew by 6.22% to ¥484,138,341.50[3] - The company's share capital increased by 40% to ¥56,220,500.00 due to a stock dividend distribution[4] Strategic Focus - The company focused on expanding high-tech and high-value-added products, contributing to revenue growth[4] Cautionary Note - The financial data presented is preliminary and has not been audited, highlighting the need for caution among investors[5]

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-004 安徽峆一药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日收到 中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称"安徽证监局"）出具的《关于 对安徽峆一药业股份有限公司采取责令改正措施并对董来山采取出具警示函措 施的决定》（〔2025〕7 号）（以下简称"《决定书》"），具体内容详见公司于 2025 年 1 月 13 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司 及相关责任人员收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书 的公告》（公告编号：2025-001）。 公司于 2025 年 1 月 24 日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监 事会第二十二次会议审议通过了《关于安徽证监局对公司采取行政监管措施决 定整改报告的议案》。现将具体整改情况报告如下： 一、公司开展整改工作的总体安排 为更好地落实 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-005 安徽峆一药业股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽峆一药业股份有限公司于 2025 年 1 月 24 日召开了第四届董事会第二十 五次会议，审议通过了《关于制定公司舆情管理制度的议案》，议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽峆一药业股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护广大投资者和 公司的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二 ...