证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-010 安徽峆一药业股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 27 日 以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席方文俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议过程符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 1.议案内容： 根据公司中长期发展规划及市场需求情况，拟将募集资金用途进行变更。具 体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的 ...

安徽峆一药业股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-007 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 27 日以书面和通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.议案内容： 根据公司中长期发展规划及市场需求情况，拟将募集资金用途进行变更。具 体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period reached ¥270,466,229.83, representing a year-on-year increase of 19.54%[2] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥49,638,554.92, reflecting a year-on-year growth of 2.19%[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 35.87% to ¥45,475,915.94[4] - Basic earnings per share decreased by 3.30% to ¥0.88[2] - The weighted average return on net assets (excluding non-recurring items) improved to 9.65% from 8.01%[2] Assets and Equity - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥561,442,070.59, up 5.26% from the beginning of the period[3] - The equity attributable to shareholders of the listed company grew by 6.22% to ¥484,138,341.50[3] - The company's share capital increased by 40% to ¥56,220,500.00 due to a stock dividend distribution[4] Strategic Focus - The company focused on expanding high-tech and high-value-added products, contributing to revenue growth[4] Cautionary Note - The financial data presented is preliminary and has not been audited, highlighting the need for caution among investors[5]

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-004 安徽峆一药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日收到 中国证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称"安徽证监局"）出具的《关于 对安徽峆一药业股份有限公司采取责令改正措施并对董来山采取出具警示函措 施的决定》（〔2025〕7 号）（以下简称"《决定书》"），具体内容详见公司于 2025 年 1 月 13 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司 及相关责任人员收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书 的公告》（公告编号：2025-001）。 公司于 2025 年 1 月 24 日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监 事会第二十二次会议审议通过了《关于安徽证监局对公司采取行政监管措施决 定整改报告的议案》。现将具体整改情况报告如下： 一、公司开展整改工作的总体安排 为更好地落实 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-005 安徽峆一药业股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽峆一药业股份有限公司于 2025 年 1 月 24 日召开了第四届董事会第二十 五次会议，审议通过了《关于制定公司舆情管理制度的议案》，议案表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽峆一药业股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护广大投资者和 公司的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-003 安徽峆一药业股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 21 日 以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席方文俊先生 本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于安徽证监局对公司采取行政监管措施决定整改报告的议案》 1.议案内容： 监事会认为，《整改报告》如实反映了整改工作内容，整改措施切实可行， 符合相关法律法规及监管部门的要求。监事会对《整改报告》无异议。 具 体 内 容 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-002 安徽峆一药业股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 21 日以书面和通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于安徽证监局对公司采取行政监管措施决定整改报告的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn）上披露的《关于安徽证监局对公司采取行政监管措施决 定的整改报告》（公告编号：2025-004）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

安徽峆一药业股份有限公司 章程 2024 年 12 月 第六条 公司经营期限为：长期。 第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监管 办法》"）《上市公司章程指引》及有关法律法规规定，制定本章程。 第二条 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》等 法律法规、规范性文件的规定，由天长市禾益化学药品有限公司按账面净资产值 折股，整体变更设立的股份有限公司。公司在安徽省滁州市市场监督管理局注册 登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91341100667921369N。公司实行自主经 营、自负盈亏、独立核算、依法纳税。 第三条 公司中文名称：安徽峆一药业股份有限公司 公司英文名称：Anhui ...

上海市锦天城律师事务所 关于安徽峆一药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安徽峆一药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。本次股东大会 现场会议于 2024 年 12 月 27 日下午 14:00 在公司一楼会议室召开；网络投票通 过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算"）持有人大会网络投 票系统进行，投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日 15:00 至 2024 年 12 月 27 日 15:00。 本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会 召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章 和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、 出席本次股东大会会议人员的资格 致：安徽峆一药业股份有限公司 上海市锦天城 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-113 安徽峆一药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 28,845,975 股，占公司有表决权股份总数的 51.3086%。 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。 5.会议主持人：董事长董来山先生 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出 ...