证券代码：430478 证券简称： 峆一药业 公告编号： 2025-070 安徽峆一药业股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 安徽峆一药业股份有限公司(以下简称"公司")近期收到由国家知识产权 局颁发的一项《发明专利证书》。具体情况如下： 发明名称：一种吉格列汀草酸盐及其晶型、制备方法与应用 专利权人： 安徽峆一药业股份有限公司 专利号：ZL 2024 1 1242818.4 授权公告号： CN 119285630 B 二、 对公司的影响 上述发明专利证书为公司自主研发取得，有利于提升公司产品的自主知识产 权优势，加强对知识产权的保护力度，增强公司的核心竞争力，对公司未来的经 营发展具有积极意义。 三、备查文件 《发明专利证书》(证书号 第 7965115 号)。 安徽峆一药业股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 4 日 ...

具体来看，今日上榜营业部中，第一大买入营业部为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营 业部，买入金额为556.57万元，第一大卖出营业部为中国中金财富证券有限公司广州分公司，卖出金额 为621.26万元。（数据宝） 北交所公开信息显示，当日该股因日换手率达24.52%上榜，营业部席位合计净卖出264.54万元。 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交5080.60万元，其中，买入成交额为 2408.03万元，卖出成交额为2672.57万元，合计净卖出264.54万元。 峆一药业5月30日交易公开信息 | 买/ | 会员营业部名称 | 买入金额（万 | 卖出金额（万 | | --- | --- | --- | --- | | 卖 | | 元） | 元） | | 买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 556.57 | 228.94 | | 买二 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 433.29 | 54.13 | | 买三 | 中国银河证券股份有限公司北京珠市口大街证券营业部 | 380.85 | 0.00 | | 买四 | 国泰海通证券股份有限公 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-066 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2025年5月20日审议并通过： 聘任董来山先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年5月20日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 22,061,640 股，占公司股本的 39.2413% ，不是失信 联合惩戒对象。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2025年5月20日审议并通过： 选举董来山先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年5月20日起生效。 上述选举人员持有公司股份 22,061,640 股，占公司股本的 39.2413% ，不是失信 联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2025年5月20日审议并通过： 选举方文俊先生为公司监事，任职期限三年，自20 ...

（一）审计委员会 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-067 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，安徽峆一药业股份有限公司 （以下简称"公司"）于2025年5月20日召开公司第五届董事会第一次会议，审 议通过了《关于选举四个专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》以及董事会下属各专门 委员会议事规则等有关规定，公司董事会换届选举新一届四个专门委员会委员， 任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。各专门委员 会组成人员名单如下： 主任委员（召集人）:杨模荣先生 委员：潘平先生、胡兵先生 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并 担任召集人，审计委员会的召集人杨模荣先生为会计专业人士，审计委员会成 员均为不在公司担任高级管理人员的董事。 二、换届对公司产生的影响 本次换届为公司董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年5月20日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出会议通知的时间和方式： 2025年5月10日以通讯方式发出。 5.会议主持人：董朝纲先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次职工代表大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 41人，实际出席和授权出席职工代表 41人。 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-068 安徽峆一药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》 有关规定，公司职工代表大会选举董朝纲先生为公司第五届监事会职工代 表监事，与经公司股东会选举产生的第五届股东代表监事共同组 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-062 安徽峆一药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：本次股东会的召集人为董事会。 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 29,132,095 股，占公司有表决权股份总数的 51.8176%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 20,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0356%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或 ...

上海德禾翰通律师事务所 关于安徽峆一药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市徐汇区宜山路 425 号光启城 24 层 电话：021-60328686 邮编：200030 上海德禾翰通律师事务所 法律意见书 上海德禾翰通律师事务所 关于安徽峆一药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：安徽峆一药业股份有限公司 上海德禾翰通律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽峆一药业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东会（以下简 称"本次股东会"、"本次会议"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《安徽峆一药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项 进行了必要的核查和验证，核查了本所认为 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-065 安徽峆一药业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 10 日 以通讯及书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席方文俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 鉴于公司第五届监事会已经公司 2025 年第二次临时股东会选举产生，股东 会同意选举方文俊先生、薛生才先生为第五届监事会监事，并与经公司职工代表 大会选举产生的第五届监 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-064 安徽峆一药业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 10 日以书面及通讯方式 发出 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第五届董事会成员已经公司 2025 年第二次临时股东会选举产生， 根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会同 意选 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-069 安徽峆一药业股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 安徽峆一药业股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 9 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过 两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 291,586,432.15 元，母公司未分配利润为 274,836,597.94 元，母公司资本公积为 115,302,119.55 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 115,302,119.55 元，其他资本公积为 0 元）。本次权益分派共计转增 22,488,200 股，派发现金红利 22,488,200.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 56,220,500 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，（其 ...