证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-003 安徽峆一药业股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 21 日 以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席方文俊先生 本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于安徽证监局对公司采取行政监管措施决定整改报告的议案》 1.议案内容： 监事会认为，《整改报告》如实反映了整改工作内容，整改措施切实可行， 符合相关法律法规及监管部门的要求。监事会对《整改报告》无异议。 具 体 内 容 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-002 安徽峆一药业股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 21 日以书面和通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于安徽证监局对公司采取行政监管措施决定整改报告的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn）上披露的《关于安徽证监局对公司采取行政监管措施决 定的整改报告》（公告编号：2025-004）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

安徽峆一药业股份有限公司 章程 2024 年 12 月 第六条 公司经营期限为：长期。 第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监管 办法》"）《上市公司章程指引》及有关法律法规规定，制定本章程。 第二条 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》等 法律法规、规范性文件的规定，由天长市禾益化学药品有限公司按账面净资产值 折股，整体变更设立的股份有限公司。公司在安徽省滁州市市场监督管理局注册 登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91341100667921369N。公司实行自主经 营、自负盈亏、独立核算、依法纳税。 第三条 公司中文名称：安徽峆一药业股份有限公司 公司英文名称：Anhui ...

上海市锦天城律师事务所 关于安徽峆一药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安徽峆一药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。本次股东大会 现场会议于 2024 年 12 月 27 日下午 14:00 在公司一楼会议室召开；网络投票通 过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算"）持有人大会网络投 票系统进行，投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日 15:00 至 2024 年 12 月 27 日 15:00。 本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会 召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章 和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、 出席本次股东大会会议人员的资格 致：安徽峆一药业股份有限公司 上海市锦天城 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-113 安徽峆一药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 28,845,975 股，占公司有表决权股份总数的 51.3086%。 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。 5.会议主持人：董事长董来山先生 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-112 安徽峆一药业股份有限公司 2024 年股权激励计划限制性股票授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 （一）实际授予基本情况 6、股票来源：公司回购专用账户所持有的本公司A股普通股股票 （二）实际授予登记的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表： | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予限制性股票 | 占目前总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（股） | 总数的比例（%） | 的比例（%） | | 董来山 | 董事长、总经理 | 23,140 | 4.49 | 0.04 | | 邱小新 | 董事、副总经理 | 51,490 | 10.00 | 0.09 | | 董来高 | 董事、副总经理 、董事会秘书 | 50,000 | 9.71 | 0.09 | | 刘忠平 | 董事 | 51,490 | 10.00 | 0.09 | | 胡兵 | ...

一、对外投资概述 （一）基本情况 因业务发展需要，安徽峆一药业股份有限公司以自有资金投资设立全资子公 司——日照小蓓医药有限公司（以下简称"日照小蓓"），注册资本人民币 500 万 元。 近日，日照小蓓已完成相应工商注册登记手续，类型为有限责任公司，并取 得了日照经济技术开发区行政审批服务局下发的《营业执照》。 （二）是否构成重大资产重组 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-111 安徽峆一药业股份有限公司 对外投资设立全资子公司并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资设 立全资子公司不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 根据《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《对外投资管 理制度》等相关规定，本次投资事项在公司管理层审批权限范围内，且未达到董 事会和股东大会审批标准，无需提交董事会 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-110 安徽峆一药业股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 12 月 11 日第四届董事会第二十四次会议审议通 过，尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 安徽峆一药业股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽峆一药业股份有限公司(以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《安徽峆一药业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公 司章程》的规定，自主 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-106 安徽峆一药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2024 年12月11日经公司第四届董事会第二十四 次会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的 程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 14:00。 2、网络投票起止 ...