证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-025 安徽峆一药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 8 日 15:00—2025 年 5 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-022 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 安徽峆一药业股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以通讯及书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席方文俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就 2024 年度监事会 工作情况编写了《2024 年度监事会工作报告》，由监事会主席代 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-021 安徽峆一药业股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以书面及通讯方式发 出 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司总经理对公司 2024 年度运营情况做具体报告，并汇报公司 2025 年度 的工作计划。 （二）审 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-023 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 特殊情况说明： 此外，董事会提请股东大会授权公司管理层根据本次权益分派的具体实施结 安徽峆一药业股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，根据《公司法》、《公 司章程》等的规定，公司拟定 2024 年年度权益分派方案。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 18 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 291,586,432.15 元，母公司未分配利润为 274,836,597.94 元。母公司资本公积为 115, ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽峆一药业股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0253 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-9 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0253 号 安徽峆一药业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽峆一药业股份有限公司（以下简称峆一药业）董事会编 制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供峆一药业年度报告披露之目的使用 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽峆一药业股份有限公司 关联交易的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国元证券"）作为安徽峆一 药业股份有限公司（以下简称"峆一药业"或"公司"）本次向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对峆一药业关联交易事项进行核查，具体核 查情况如下： 一、关联交易基本情况 根据峆一药业及合资控股子公司安徽峆一达善医药有限公司（以下简称"峆 一达善"）经营需要，拟委托沈阳达善医药科技有限公司（以下简称"沈阳达善"） 开发制剂合同，合计总金额 595 万元，具体内容以最终签署的合同为准。 | 名称 | 沈阳达善医药科技有限公司 | | --- | --- | | 住所 | 辽宁省沈阳市浑南区上深沟村 860-6 号（F9）310 房间 | | 注册地址 | 辽宁省沈阳市浑南区上深沟村 860-6 号（F9）310 房间 | | 企业类型 | 有 ...

RSM | 容诚 审计报告 安徽哈一药业股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0376 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 "社 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 115 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]230Z0376 号 安徽哈一药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽哈一药业股份有限公司(以下简称哈一药业)财务报表,包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 ...

【RSM | 容 诚 内部控制审计报告 安徽哈一药业股份有限公司 容诚审字|2025|230Z0377 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 ：" 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是哈一 药业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，哈一药业于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 容诚审字[2025]2 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽峆一药业股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国元证券"）作为安徽峆一 药业股份有限公司（以下简称"峆一药业"或"公司"）本次向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对峆一药业使用闲置募集资金购买理财产品 的事项进行核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 2 月 13 日，安徽峆一药业股份有限公司发行普通股 880 万股，发行 方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 12.62 元/股，募集资金总额为 11,105.60 万元，扣除发行费用 1,600.15 万元（不含税），募集资金净额为 9,505.45 万元，到账时间为 2023 年 2 月 16 日并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进 行验资，出具了《验资报告》（容诚验字〔2023〕230Z0040 号 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-030 2024 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人潘平作为安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和要求，谨慎、 认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财 务状况等，积极出席2024年度的相关会议，认真审议各项议案，对重大事项发 表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 就2024年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公 司及其主 ...