证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-018 安徽峆一药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司 "）于2024年4月10日召开了 第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议 案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公 司2024年度审计机构，聘期1年。具体内容详见公司于2024年4月11日披露的《续 聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。 签字注册会计师：周文亮先生，2014年成为中国注册会计师，2008年开始 从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚执业，2023年开始为公司提供审计服 务；近三年签署过斯迪克（300806.SZ）、英力股份（300956.SZ）、五洲医疗（ 301234.SZ）等上市公司审计报告。 签字注册会计师：吴玉娣女士，2017年成为中国注册会计师，2011年开始 从事上市公司审计业务，2011年开始 ...

法律意见书 地址：上海市徐汇区宜山路 425 号光启城 24 层 电话：021-60328686 邮编：200030 上海德禾翰通律师事务所 法律意见书 上海德禾翰通律师事务所 关于安徽峆一药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 上海德禾翰通律师事务所 关于安徽峆一药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：安徽峆一药业股份有限公司 上海德禾翰通律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽峆一药业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"、"本次会议"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和 其他规范性文件以及《安徽峆一药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-017 本次保荐代表人更换后，公司持续督导保荐代表人变更为蒋顾鑫先生、涂 士华先生。本次变更持续督导保荐代表人的事项不会对公司的经营活动造成任 何风险和影响。公司董事会对胡永舜先生担任公司保荐代表人期间所做的工作 表示衷心感谢！ 安徽峆一药业股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 21 日 附件：涂士华先生简历： 涂士华，保荐代表人，注册会计师，管理学硕士。安徽峆一药业股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市项目协办人。作为项目组成员参 与皖维高新发行股份购买资产并募集配套资金项目、安徽交欣科技股份有限公 司新三板挂牌项目、合肥东芯通信股份有限公司股票定向发行项目、安徽永锋 防护科技股份有限公司股票定向发行等项目，参与了多家拟上市公司的尽职调 查和改制工作。 安徽峆一药业股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国元证券 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-015 安徽峆一药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。 5.会议主持人：董事长董来山先生 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 29,131,485 股，占公司有表决权股份总数的 51.8166%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 ...

国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国元证券"）作为安徽峆一 药业股份有限公司（以下简称"峆一药业"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等有关规定，对峆一药业为控股子公司提供担保事项进行核查，核查 意见如下： 一、本次担保的具体情况 为满足经营和发展需要，公司控股子公司安徽峆一达善医药有限公司拟向银 行等金融机构申请不超过 2 亿元人民币固定资产贷款，期限不超过 8 年。公司拟 为控股子公司安徽峆一达善医药有限公司提供连带责任保证担保，该笔担保占公 司最近一期经审计的净资产 455,799,065.23 元的比例为 43.88%。 二、担保协议的主要内容 国元证券股份有限公司 关于安徽峆一药业股份有限公司 为控股子公司提供担保的核查意见 公司本次为控股子公司提供担保事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。公司为控 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽峆一药业股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为安徽峆一 药业股份有限公司（以下简称"峆一药业"、"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对峆一药业变更募 集资金用途进行专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2023年2月23日，安徽峆一药业股份有限公司发行普通股880万股，发行方 式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为12.62元/股，募集资金总额为 11,105.60万元，实际募集资金净额为9,505.45万元，到账时间为2023年2月16日。 公司因行使超额配售取得的募集资金净额为1,508.18万元，到账时间为2023年 3月27日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至2025年3月3日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-011 安徽峆一药业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足经营和发展需要，公司控股子公司安徽峆一达善医药有限公司（以下 简称"控股子公司"）拟向银行等金融机构申请不超过 2 亿元人民币固定资产贷 款，期限不超过 8 年。公司为控股子公司提供连带责任保证担保，具体担保金额、 担保方式及担保期限以签订的担保合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司于 2025 年 3 月 3 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会 第二十三次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司独立 董事就该事项发表了同意的独立意见。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1. 被担保人基本情况 被担保人名称：安徽峆一达善医药有限公司 是否为控股股东、实际控 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-014 安徽峆一药业股份有限公司 关于全资子公司项目投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司中长期发展规划及市场需求情况，公司全资子公司安徽修一制药有 限公司（以下简称"全资子公司"）原募投项目年产 198 吨普仑司特无水物等十 二种医药中间体项目（二期）现升级为年产 420 吨阿嗪米特、普仑司特等十六种 原料药项目，投资总额由 36,304.88 万元变更为 70,800.00 万元。项目实施主体不 变，为全资子公司安徽修一制药有限公司。投资资金来源为募集资金、自有资金 和银行贷款。项目建设周期为 24 个月；项目达产后，可年产 420 吨阿嗪米特、 普仑司特等十六种原料药。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司全资子公司本次 项目投资不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-008 安徽峆一药业股份有限公司 变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 序号 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 投资总额 | 累计投入募 集资金金额 | 投入进度（%） （3）=（2）/ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用途 | 体 | | | | | | | | （调整后）（1） | （2） | （1） | | 1 | 年产 198 吨 | | 110,136,330.73 | 1,868,359.02 | 1.70% | | | 普仑司特无 | 安徽修 | | | | | | 水物等十二 | 一制药 | | | | | | 种医药中间 | 有限公 | | | | | | 体项目（二 | 司 | | | | | | 期） | | | | | | | | | 截至 | | --- | | 2025 | | 年 | | 3 月 | | 3 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-013 安徽峆一药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2025 年 3 月 3 日经公司第四届董事会第二十六 次会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的 程序。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （四）会议召开方式 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 21 日 14:00。 2、网络投票起 ...