证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-092 安徽峆一药业股份有限公司累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.14：制定《累积投票制度实施细则》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽峆一药业股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一条 为进一步完善安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，保证公司所有股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》、《安徽峆一药业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《安徽峆一药业股份有限公司 股东会议事规则》及其他有关规定，特制定实施细则。 第 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-088 安徽峆一药业股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.10：修订《关联交易管理制度》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽峆一药业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证安徽峆一药业股份有限公司(以下简称"公司")与各关联方 之间的关联交易的公允性和合法性，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《安徽峆一药业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-100 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽峆一药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规 行为，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《安徽峆一药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《安徽峆一药业股份有限公司信息披露管 理制度》的相关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事长为内幕信息管理主 安徽峆一药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽峆一药业股份 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-091 安徽峆一药业股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.13：制定《网络投票实施细则》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽峆一药业股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 加股东会的，视为出席。 第四条 公司召开股东会并向股东提供网络投票方式的，股东会股权登记日 登记在册的所有普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），均有权通过股东会 网络投票方式行使表决权，但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现 场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 第二章 网络投票的通知与决议 第五条 公司在股东 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-105 安徽峆一药业股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.27：制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》。 议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽峆一药业股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《安 徽峆一药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-085 安徽峆一药业股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.07：修订《独立董事工作制度》。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽峆一药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公 司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号——独立董事》等法 律、行政法规、规范性文件以及《安徽峆 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-111 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 张华玲女士具备履行职责所必须的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的 要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司治理 要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 安徽峆一药业股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第五届 董事会第二次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》,表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任张华玲女士为公司证券事务代表，任职期限至第五届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 8 月 18 日起生效。该人员持有公司 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-104 安徽峆一药业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.26：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。 议案表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽峆一药业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《安 徽峆一药 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-078 安徽峆一药业股份有限公司 关于取消监事会及变更注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条为维护公司、股东和债权人 | 第一条为维护公司、股东、职工和债权 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为， | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 依据《中华人民共和国公司法》（以下 | 为，依据《中华人民共和国公司法》（以 | | 简称"《公司法》"）《中华人民共和国 | 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 | | 证券法》（以下简称"证券法"）《北京证 | 证券法》（以下简称"证券法"）《北京 | | 券交易所股票上市规则（试行）》（以下 | 证券交易所股票上市规则》（以下简称 | | ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-110 安徽峆一药业股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际 使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 5 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽峆一药业股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 35 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,012.00 万股新股（含 行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 12.62 元/股，发行股数 880.00 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币 11,105.60 万元（不含行使超额配售选择权所发的股份），扣除与发行有关的费用 人民币 1,600.15 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 9,505.45 万元 （不含行使超额配售选择权所发的股份）。截至 2023 年 02 月 16 日，上述募集资 金已全部到账， ...