证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-064 安徽峆一药业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 10 日以书面及通讯方式 发出 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第五届董事会成员已经公司 2025 年第二次临时股东会选举产生， 根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会同 意选 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-069 安徽峆一药业股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 安徽峆一药业股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 9 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过 两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 291,586,432.15 元，母公司未分配利润为 274,836,597.94 元，母公司资本公积为 115,302,119.55 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 115,302,119.55 元，其他资本公积为 0 元）。本次权益分派共计转增 22,488,200 股，派发现金红利 22,488,200.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 56,220,500 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，（其 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-060 安徽峆一药业股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：本次股东会的召集人为董事会。 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 29,120,095 股，占公司有表决权股份总数的 51.7962%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 8,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0142%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出 ...

上海德禾翰通律师事务所 关于安徽峆一药业股份有限公司 2024 年年度股东会的 关于安徽峆一药业股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：安徽峆一药业股份有限公司 法律意见书 地址：上海市徐汇区宜山路 425 号光启城 24 层 电话：021-60328686 邮编：200030 上海德禾翰通律师事务所 法律意见书 上海德禾翰通律师事务所 上海德禾翰通律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽峆一药业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东会（以下简称"本 次股东会"、"本次会议"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文 件以及《安徽峆一药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项 进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所 ...

Group 1: Investor Relations Activity Overview - The company held an earnings briefing on April 29, 2025, via the China Securities Roadshow Center [3] - Participants included the chairman, general manager, and other key executives [3] Group 2: Key Discussion Points - The earnings briefing included a video interpretation of the annual report and addressed investor concerns [4] - The company is currently upgrading its fundraising project from producing 198 tons of pharmaceutical intermediates to 420 tons of active pharmaceutical ingredients [5] - The company has established a governance structure to protect minority shareholders' interests, ensuring their participation in decision-making [5] Group 3: Future Investment Plans - The company plans to invest a total of 708 million CNY in the revised fundraising project, with 110 million CNY from raised funds and 400 million CNY from bank loans [6] - The remaining funds will be sourced from the company's own resources [6] Group 4: Customer Acquisition Strategies - The company acquires customers through various methods, including participation in trade shows, online promotion, and direct outreach [6] - The company does not have overseas assets or operations [6]

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-059 安徽峆一药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 活动时间：2025 年 4 月 29 日 活动地点：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年报业绩说明会的投资者。 上市公司接待人员：公司董事长、总经理：董来山先生；公司董事、副总经 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 理、董事会秘书：董来高先生；公司财务总监：陈康先生；公司保荐代表人：涂 士华先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次年度报告业绩说明会通过公司年报视频解读等形式对公司发展情况及 2024 年经营业绩情况进行了介绍。同时公司就投资者所关心的问题进行了沟通 交流，主要问题及回复如下： 问题一：公司目前募投项目进展情况？ ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-048 安徽峆一药业股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 5.会议主持人：董事长董来山先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以书面及通讯方式 发出 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-050）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-057 安徽峆一药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人安徽峆一药业股份有限公司董事会，现提名冯乙巳为安徽峆一药业股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任安徽峆一药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与安徽峆一药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人安徽峆一药业股份有限公司董事会，现提名杨模荣为安徽峆一药业股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任安徽峆一药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与安徽峆一药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-058 安徽峆一药业股份有限公司 （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 一、被提名人已同时符合以下条件： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-055 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 安徽峆一药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人杨模荣，已充分了解并同意由提名人安徽峆一药业股份有限公司董事会 提名为安徽峆一药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽峆一药业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规 ...