本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人安徽峆一药业股份有限公司董事会，现提名杨模荣为安徽峆一药业股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任安徽峆一药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与安徽峆一药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-058 安徽峆一药业股份有限公司 （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 一、被提名人已同时符合以下条件： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-055 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 安徽峆一药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人杨模荣，已充分了解并同意由提名人安徽峆一药业股份有限公司董事会 提名为安徽峆一药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽峆一药业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-049 安徽峆一药业股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日 以通讯及书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席方文俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1.议案内容： 监事会认为，公司董事会编制和审议的《2025 年第一季度报告》程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.b ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-051 安徽峆一药业股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十八次会议 于 2025 年 4 月 27 日审议并通过： 提名易星先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议， 自2025年第二次临时股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,097,474 股，占公司股本的 3.7308%，不是失信联合惩戒对象。 提名邱小新女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议， 自2025年第二次临时股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 51,490 股，占公司股本的 0.0916%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘忠平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议， 自2025年第二次临时股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 51,490 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-054 安徽峆一药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人冯乙巳，已充分了解并同意由提名人安徽峆一药业股份有限公司董事会 提名为安徽峆一药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽峆一药业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-056 安徽峆一药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人安徽峆一药业股份有限公司董事会，现提名潘平为安徽峆一药业股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任安徽峆一药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与安徽峆一药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-052 安徽峆一药业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 19 日 15:00—2025 年 5 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-053 安徽峆一药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人潘平，已充分了解并同意由提名人安徽峆一药业股份有限公司董事会提 名为安徽峆一药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽峆一药业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定 ...

证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交7461.54万元，其中，买入成交额为 3145.69万元，卖出成交额为4315.85万元，合计净卖出1170.16万元。 具体来看，今日上榜营业部中，第一大买入营业部为国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部，买 入金额为858.88万元，第一大卖出营业部为中信证券股份有限公司镇江分公司，卖出金额为892.72万 元。（数据宝） 峆一药业4月24日交易公开信息 | 买/ 卖 | 会员营业部名称 | 买入金额（万元） | 卖出金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 买一 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 858.88 | 290.19 | | 买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业 部 | 517.34 | 492.26 | | 买三 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 506.59 | 287.78 | | 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业 部 | 472.02 | 307.18 | | 买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业 ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-047 安徽峆一药业股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 28 日（星 期一）17:00 前访问 https://rs.cs.com.cn/dist/#/index?id=61511902393a00 1894e1f1f12411c01d，或扫描下方二维码，进入投资者关系互动平台的问题征集 专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行 回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露《2 ...