一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-026 安徽峆一药业股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程 序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票表决的，以现场投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 15 日 15:00—2023 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中 ...

证券代码：430478 证券简称： 峆一药业 公告编号：2023-022 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 作为安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，在2022年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等 相关法律、法规、规章的规定和要求履行了独立董事的职责，勤勉尽责，谨慎、认 真地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在 2022年度的发展状况，出席公司2022年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关 事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护 全体股东特别是中小股东的利益。现将2022年度工作情况报告如下： 2022年度，公司召开了9次董事会会议、3次股东大会，其中独立董事对公司 董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议。独立董事出席会议情况 如下： | 出席董事会情况 | 列席股东大会情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | ...

『RSM 容诚 审计报告 安徽哈一药业股份有限公司 容诚审字[2023]230Z0181 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://se.mof.eov.cn）"进行了 "扫" 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-111 | 审计报告 容诚审字[2023]230Z0181号 安徽哈一药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 哈一药业收入会计政策的披露参见财务报表附注三、25,关于收入金额的披 露参见财务报表附注五、34。哈一药业主要产品是抗过敏类、抗感染类、 ...

关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北 京 证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的 部分条款，修订对照如下： 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-032 安徽峆一药业股份有限公司 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 股份有限公司（非上市、自然人投资或 | 股份有限公司（上市） | | 控股） | | | 第三条 公司于【】年【】月【】日在 | 第三条 公司于 2023 年 2 月 23 日在北 | | 北京证券交易所（以下简称"北交所"） | 京证券交易所（以下简称"北交所"） | | 上市，本次公开发行股票【】万股，发 | 上市，本次公开发行股票 1012.00 万股， | | 行后总股本【】万股。 | 发行后总股本 4015.75 万股。 | | 第六条 公司的注册资本为人民币 | 第六条 公司的注册 ...

证券代码： 430478 证券简称：峆一药业 公告编号： 2023-030 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月14日召开了第 四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集 资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意根据本次公开发行股票募集资 金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整。现将 有关情况公告如下： 公司于2023 年1 月5 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意安 徽峆一药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2023〕035 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册 申请。 公司本次向不特定合格投资者发行股票的数量为8,800,000 股（超额配售选 择权行使前）， 发行价格为人民币12.62元/股；本次发行新股募集资金总额为 11,105.60万元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用1,600.15万元（不含税） ， ...

安徽峆一药业股份有限公司 超额配售选择权实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-017 一、超额配售选择权实施情况 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"峆一药业"、"发行人"或"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）超额配售选择权已于 2023 年 3 月 24 日行使完毕，新增发行股票数量 1,320,000 股，由此发行总股数扩大至 10,120,000 股，公司总股本由 38,837,500 股增加至 40,157,500 股，发行总股数约占发行后总股本的 25.20%。本次超额配 售选择权的实施合法、合规，符合相关的超额配售选择权的实施方案要求，已实 现预期效果。具体内容请见本公司于 2023 年 3 月 28 日在北京证券交易所网站 （http://www.bse.cn/）披露的《安徽峆一药业股份有限公司超额配售选择权实施 公告》（公告编号：2023-016） ...

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-016 安徽峆一药业股份有限公司 超额配售选择权实施公告 二、超额配售选择权实施情况 峆一药业于 2023 年 2 月 23 日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交 易所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2023 年 2 月 23 日至 2023 年 3 月 24 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价 交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的 股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（132.00 万股）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"峆一药业"、"发行人"或"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）超额配售选择权已于 2023 年 3 月 24 日行使完毕。国元证券股份有限公司 （以下简称"国元证券"、"保荐机构（联席主承销商）"）担任本次发行的联席主 承 ...

北京大成 （合肥）律师事务所 关 于 安徽峆一药业股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行 股 票 并在北京 证券交易所上市 超额配售选择权实施情况 的 法 律 意 见 北 京 大 成 (合 肥 )律师事务所 www.dentons.cn 安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 41 层（230071） 41F, Tower A, Real Estate Plaza No.288 Huaining Road, Hefei, Anhui Province, 230071, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 dentons.cn 北京大成（合肥）律师事务所 法律意见 致：国元证券股份有限公司 北京大成（合肥）律师事务所（以下简称"本所"）根据与国元证券股份有 限公司[以下简称"保荐机构（联席主承销商）"或"国元证券"]签订的《法律 服务合同》，指派本所律师就国元证券承担与组织的安徽峆一药业股份有限公司 （以下简称"发行人"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市（以下简称"本次发行"）发行全程进行见证，并依据《中华人民共和国证 ...

上市超额配售选择权实施情况的核查意见 国元证券股份有限公司关于安徽峆一药业股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 安徽峆一药业股份有限公司（以下简称"峆一药业"、"发行人"或"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）超额配售选择权已于 2023 年 3 月 24 日行使完毕。国元证券股份有限公司 （以下简称"国元证券"、"保荐机构（联席主承销商）"）担任本次发行的联席主 承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权 主承销商"）。 国元证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情况 根据《安徽峆一药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售选择 权机制，国元证券已按本次发行价格 12.62 元/股于 2023 年 2 月 13 日（T 日）向 网上投资者超额配售 132. 00 万股，占初始发行股份数量的 15.00%。超额配售股 票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。 二、超额配售选择权实施情况 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥258,700,268.97, an increase of 23.88% compared to the previous year[3] - Net profit attributable to shareholders reached ¥56,442,153.33, up 69.39% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥51,415,806.81, reflecting a 67.82% increase from the previous year[4] - Basic earnings per share increased to ¥1.88, a rise of 69.37% compared to the same period last year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were ¥380,716,880.35, a 10.67% increase from the beginning of the period[4] - Shareholders' equity attributable to the company was ¥309,025,777.03, growing by 18.13% from the start of the period[4] - The net asset value per share attributable to shareholders was estimated at ¥10.29, an increase of 18.14% from the beginning of the period[4] Sales Performance - The sales revenue of antiviral, antioxidant, and antithrombotic drug intermediates increased by approximately 58% during the reporting period[5] Cautionary Note - The company emphasizes that the financial data is preliminary and has not been audited, urging investors to be cautious[6] Share Capital - The company maintained a consistent share capital of ¥30,037,500.00 throughout the reporting period[4]