陕西天润科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-068 1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：以现场及网络视频会议相结合的形式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长贾友 6.会议列席人员：部分高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办 理工商变更登记 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-089 陕西天润科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东大会审议。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 定期会议由召集人在会议召开前 10 天通过邮件、邮寄或电话等方式通知全 体独立董事，不定期会议由召集人在会议召开前 3 天通知全体独立董事。经全体 独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 通知应包括会议召开日期、地点；会议召开方式；拟审议事项和发出通知的 日期。 第五条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、 书面表决以及通讯表决方式。 第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过 ...

| | 2023-12-12 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 天润科技(430564) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 9803175 | 成交金额（万 元） | 13118.59 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 2944880.94 | 980993.48 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 2648821.37 | 2152751.68 | | 买3 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | 2193454.26 | 1989775.11 | | 买4 | 光大证券股份有限公司重庆财富大道营业部 | | | 1990053.7 | 18926 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 1836684.12 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 430198 | 微创光电 | 12763079.0 | 10682.2 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 12 | | | | | 达到70.88% | | 2023-12- | | 丰光精密 | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 12 | 430510 | | 18756417.0 | 29491.26 | 达到51.21% | | 2023-12- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 12 | 832876 | 慧为智能 | 20953295.0 | 29783.62 | 达到48.56% | | 2023-12- | | 丰光精密 | | | 当日收盘价涨幅达到29.97% | | 12 | 430510 | | 10841283.0 | 18416.56 | | | 2023-12- | 430198 | 微创光电 | 11785394.0 | 10040.84 | 当日收盘价涨幅 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 837592 | 华信永道 | 26027216.0 | 52931.36 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 11 | | | | | 达到74.76% | | 2023-12- | 837592 | 华信永道 | 9511037 | 19474.16 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 11 | | | | | | | 2023-12- | 430198 | 微创光电 | 977685 | 641.36 | 当日收盘价涨幅达到29.90% | | 11 | | | | | | | 2023-12- | 837592 | 华信永道 | 9511037 | 19474.16 | 当日价格振幅达到45.35% | | 11 | | | | | | | 2023-12- | 837592 | 华信永道 | 9511037 | 19474.16 | 当日换手率达到63.69% | | 11 | | | | | | | ...

| | 公告日期 2023-12-11 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 天润科技(430564) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 11154774.0 | 成交金额（万 元） | 14456.19 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 2770688.79 | 1332340.9 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 2265572.2 | 1130144.13 | | 买3 | 兴业证券股份有限公司南京分公司 | | | 2216817.81 | 516089.71 | | 买4 | 上海证券有限责任公司上海证券有限责任公司上海分公司 | | | 2199247.48 | 1648527.81 | | 买5 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | 1913173. ...

| | 2023-12-08 公告日期 | 异常期间 | 2023-12-08 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 天润科技(430564) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 10160659.0 | 成交金额（万 元） | 13740.69 | | | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40% 涉及事项 | | | | | | | (-40%) | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中航证券有限公司南昌广场南路证券营业部 | | | 7050000 | 0 | | 买2 | 中信证券股份有限公司北京万柳证券营业部 | | | 4315935 | 0 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 4136524.02 | 419894 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | | | 3585286.15 | 83684.5 | | 买5 | 财通证券股份有限公司温岭 ...

| | 公告日期 2023-12-08 | 异常期间 | 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 天润科技(430564) 连续竞价 | 成交数量 | 6385697 | 成交金额（万 | 9546.1 | | | | | （股） | | 元） | | | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | | 买1 | 中航证券有限公司南昌广场南路证券营业部 | | | 7050000 | | 0 | | 买2 | 中信证券股份有限公司北京万柳证券营业部 | | | 4315935 | | 0 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 4071212.72 | | 335064 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | | | 3295749.01 | | 31754.5 | | 买5 | 东吴证券股份有限公司苏州西北街二部营业部 | | | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 430564 | 天润科技 | 10160659.0 | 13740.69 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 08 | | | | | 达到67.06% | | 2023-12- | 837821 | 则成电子 | 8156560 | 12704.86 | 当日收盘价涨幅达到30.00% | | 08 | | | | | | | 2023-12- | 430564 | 天润科技 | 6385697 | 9546.1 | 当日收盘价涨幅达到29.98% | | 08 | | | | | | | 2023-12- | 832802 | 保丽洁 | 8549780 | 11649.24 | 当日收盘价涨幅达到29.95% | | 08 | | | | | | | 2023-12- | 832145 | 恒合股份 | 4067718 | 3514.51 | 当日收盘价涨幅达到29.92% | | 08 | | | | | | ...

证券代码：430564 证券简称:天润科技 公告编号：2023-067 陕西天润科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2023 年 12 月 7 日至 2023 年 12 月 8 日） 以内收盘价涨幅偏离值累计达到 67.061%，根据《北京证券交易所交易规则（试 行）》的有关规定，属于股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （4）公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项； （5）是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 2、 核实对象： 公司控股股东及一致行动人、实际控制人，持股 5%以上股东，在任的董事、 监事及高级管理人员。 3、 核实方式： 电话询问、口头询问、微信询问等方式。 4、 核实结论： (一) 关注问题及结论 1、 关注问题： （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要 ...