（二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-079 陕西天润科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人陕西天润科技股份有限公司董事会，现提名李勃昕先生、马晨先生、 王进先生为陕西天润科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已书面同意出任陕西天润科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与陕西天润科技股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独 立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-077 陕西天润科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人马晨，已充分了解并同意由提名人陕西天润科技股份有限公司董事会提 名为陕西天润科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任陕西天润科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二） ...

陕西天润科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生 效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西天润科技股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-081 第六条 公司重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予 个别董事或者他人行使。 第一条 为了进一步规范陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法 规、规范性文件以及《陕西 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-088 陕西天润科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西天润科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据本制度第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 薪酬与考核委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应 当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-069 陕西天润科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》议案 1.议案内容： 公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办 理工商变更登记手续。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：杨新生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （www.bse.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-071）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-082 陕西天润科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生 效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西天润科技股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善陕西天润科技股份有限公司（以下简称公司）法人治 理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》）以及《陕西天 润科技股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-083 陕西天润科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生 效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西天润科技股份有限公司关联交易管理制度 第二条 公司关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司与公司关联 方发生的转移资源或义务的事项，而不论是否收取价款，即按照实质高于形式原 则确定，包括但不限于下列事项： 第一章 总则 第一条 为进一步加强陕西天润科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合 同符合公平、公正、公开的原则，根据相关法律、法规、规章及公司章程的规定， 制订本办法。 1.直接 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-074 陕西天润科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 12 月 13 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会（提供网络投票）》的议案。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或 履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-073 陕西天润科技股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 陕西天润科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 14 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 为满足相关规定要求，完善公司管理结构，公司第四届董事会第十七次会议 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意对公司组织架构进行调整： 增设内部审计部，并由新部门履行相应职责。 二、组织机构调整对公司的影响 为实现公司的战略规划，优化公司战略布局，完善公司管理架构，通过此次 调整使公司的组织架构更加清晰、明确、高效，有助于推进公司战略发展，并进 一步提升工作效率和经营效益，优化公司内部治理结构，提高公司综合营运水平。 三、备查文件 《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司 章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十五条 公司因本章程第二十三条 | 第二十五条 公司因本章程第二十三条 | | 第（一）项、第（二）项的原因收购本 | 第（一）项、第（二）项的原因收购本 | | 公司股份的，应当经股东大会决议。公 | 公司股份的，应当经股东大会决议。公 | | 司因本章程第二十三条第（三）项、第 | 司因本章程第二十三条第（三）项、第 | | （五）项、第（六）项规定的情形收购 | （五）项、第（六）项规定的情形收购 | | 本公司股份的，可以依照本章程的规定 | 本公司股份的，需经三分之二以上董事 | | 或者股东大会的授权，经三分之二以上 | 出席的董事会会议决议。 | | 董事出席的董事会会议决议。 | | | 第 ...