陕西天润科技股份有限公司 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-023 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 3 月 30 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意陕 西天润科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2022〕656 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2022 年 5 月 30 日，公司发行普通股 1,836.1255 万股，发行方式为向战略 投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的 方式，发行价格为 8.05 元/股，募集资金总额为 147,808,102.75 元，扣除发行 费用 12,136,108.84 元后，实际募集资金净额为 135,671,993.91 元，到账时间 为 2022 年 6 月 2 日。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特 定合格投资者公开发行股票 ...

陕西天润科技股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-029 本制度经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西天润科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会的议事方式和决策程序，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规、规范性文件以及《陕西天润 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-013 陕西天润科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人 的附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附 属企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职； （六）独立董事最近十二个月内没有为公司及公司控股股东、实际控制 人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但 不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签 字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾具有第一项至第六项所列举情形； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《陕西天润科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》等相关规定，并结 合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》， ...

第一章 总则 第一条 为了维护陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）合法权益， 强化公司经营管理，提高经济效益，促使公司经济持续健康发展，公司建立健全 内部审计制度，加强内部审计监督工作，根据《中华人民共和国审计法》《中华 人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》以及《陕西天 润科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，特制定本制 度。 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-028 陕西天润科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西天润科技股份有限公司内部审计制度 第五条 本制度适用于公司及公司所有全资子公司和控股子公司及其控股、 控制的所有关联企业。 公司董事、高级管理人员、各部门、分公司、子公司应当配合内部审 ...

| | 公告日期 | 2024-04-24 | 异常期间 | 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 天润科技(430564) 连续竞价 4886910 | | 成交数量 | | 成交金额（万 | | 4506.79 | | | （股） | | | | | 元） | | | | 当日换手率达到20%的前5只股票 涉及事项 | | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | | | 1260026.95 | 1013153.28 | | 买2 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | | | 1212577.22 | 2206833.21 | | 买3 | 国泰君安证券股份有限公司深圳金田路营业部 | | | | | 1090194.7 | 0 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | | | | | 944504.14 | 124 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- 24 | 835508 | 殷图网联 | 6221598 | 13634.45 | 当日换手率达到23.89% | | 2024-04- 24 | 430564 | 天润科技 | 4886910 | 4506.79 | 当日换手率达到23.37% | | 2024-04- | 871634 | 新威凌 | 3337270 | 4652 | 当日换手率达到21.54% | | 24 | | | | | | ...

| | 公告日期 | 2024-04-23 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 天润科技(430564) 连续竞价 | | 成交数量 | 6103685 | 成交金额（万 | 5905.96 | | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | | 2333802.84 | 3007176 | | 买2 | 东莞证券股份有限公司四川分公司 | | | | 2161193.09 | 18252 | | 买3 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | | | | 1769239.79 | 0 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | | 1580359.1 | 614475.68 | | 买5 | 光大证券股份有限公司宁波环城北路营业部 | | | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | 430564 | 天润科技 | 6103685 | 5905.96 | 当日收盘价涨幅达到21.23% | | 23 | | | | | | | 2024-04- 23 | 430564 | 天润科技 | 6103685 | 5905.96 | 当日换手率达到29.19% | | 2024-04- 23 | 871634 | 新威凌 | 3841968 | 5329.81 | 当日换手率达到24.80% | | 2024-04- 23 | 837006 | 晟楠科技 | 6523876 | 9683.88 | 当日换手率达到21.41% | | 2024-04- 23 | 831526 | 凯华材料 | 5212299 | 9930.22 | 当日换手率达到21.13% | | 2024-04- | 870726 | 鸿智科技 | 2372860 | 4220.93 | 当日换手率达到20.21% | | 23 | | ...

| | 公告日期 2024-04-23 异常期间 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 天润科技(430564) 连续竞价 （股） | 6103685 | 成交金额（万 元） | 5905.96 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | 2333802.84 | 3007176 | | 买2 | 东莞证券股份有限公司四川分公司 | | 2161193.09 | 18252 | | 买3 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | | 1769239.79 | 0 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | 1580359.1 | 614475.68 | | 买5 | 光大证券股份有限公司宁波环城北路营业部 | | 1195712.7 | 5928 | | 卖1 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | 2333802.84 ...

| | 公告日期 异常期间 | 2024-03-21 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 天润科技(430564) （股） | 连续竞价 | 5057859 | 成交金额（万 元） | 6139.57 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 平安证券股份有限公司四川分公司 | | | 1943210.1 | 608173.92 | | 买2 | 华泰证券股份有限公司天津华昌道证券营业部 | | | 1892478.96 | 0 | | 买3 | 中信建投证券股份有限公司泸州迎晖路证券营业部 | | | 1368915.97 | 0 | | 买4 | 国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路营业部 | | | 1265246.63 | 388087.73 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 709265 | 1387080.81 | | 卖1 | 东方财富证 ...