关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-025 陕西天润科技股份有限公司 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 因公司实施股权激励计划，公司注册资本发生变化，以及根据《公司法》《证 券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《关于修改〈上市 公司章程指引〉的决定》（中国证券监督管理委员会公告〔2023〕62 号）等相关 规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。 三、备查文件 《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》 陕西天润科技股份有限公司 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司 章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | - ...

陕西天润科技股份有限公司募集资金管理制度 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-027 第一条 为了规范陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《陕西天润科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司本制度所称募集资金是指公司通过法律规定的公开及非公开等 方式发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用募集资 金，不得利用募集资金及募集资金投资项目获取不正当利益。 本公司及董事会全体成 ...

陕西天润科技股份有限公司 审计报告 希会审字(2024)3116 号 目 录 一、审计报告 ………………………………………(1-5) 二、财务报表 | (一)合并财务报表 | | --- | | 1 合并资产负债表 | | の △ 出利润 = ··································································································(8) | | 2 △ 土 出 中 全 流 品 == ·························································· (9) | | 4 合并股东权益变动表 …………………(10-11) | | (二)母公司财务报表 | | 1 母公司资产负债专 ……………………(12-13) | | 4 中 小 司 和 。 。 ·········································································· (1) | | 2 妇公司却令流昌表 …………………………(15 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-022 陕西天润科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合陕西天润科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，公司董事会对截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法 合规、资产安全、财 ...

本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-034 陕西天润科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或 履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 9:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 16 日 15:00—2024 年 5 月 17 日 15:00 ...

(三) 会计师事务所执业证书 关于陕西天润科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 希会其字(2024)0223 号 目 一、鉴证报告 … … … … … … … … … … … … ( 1-2 ) 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 …… (3-7) 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） XigemaCpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0223 号 募集资金年度存放 | 与实际使用情况的鉴证报告 陕西天润科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的陕西天润科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）截 至2023年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》(以 下简称"专项报告"）进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定,编制专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假 ...

关于陕西天润科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2024)0158 号 | . | | --- | 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的 责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2023年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发 现不一致。除了对贵公司实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易 有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更 好地理解贵公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应 当与已审计的2023年度财务报表一并阅读。 本专项审核报告仅作为贵公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来 (二) 会计师事务所营业执照 (三)会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0158 号 关于陕西天润科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-030 陕西天润科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 5 月 30 日，陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天 润科技"）发行普通股 18,361,255 股，发行方式为定价发行，发行价格为 8.05 元 / 股，募集 资 金 总 额 为 147,808,102.75 元，实际 募 集 资 金 净额为 135,671,993.91 元，到账时间为 2022 年 6 月 2 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金用 | 实施主 | 划投资总额 | 募集资金 | 投入进度（% ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-021 陕西天润科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年审计服务，上期审计收费 25 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机 构。 1.基本信息 会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 6 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：曹爱民 2023 年度末合伙人数量：51 人 2023 年度末注册会计师人数：259 人 2023 年度末签署 ...

开源证券股份有限公司(下称"开源证券"、"保荐机构")作为陕西天润 科技股份有限公司(下称"天润科技"、"公司")向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》等有关规定,对天润科技 2023年度募集资金存放与使用情况进行了 专项检查,核查意见如下: 一、募集资金基本情况 (一) 2022 年公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西天润科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可(2022)656号),同意公司向 不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2022年5月30日,公司发行普通股 1,836.1255 万股,发行方式为向战略投 资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方 式,发行价格为 8.05元/股,募集资金总额为 147.808,102.75元,扣除发行费用 12,136,108.84 元后,实际募集资金净额为 135,671,993.91元,到账时间为 2022 年6月2日。希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次向不特定合格投 资者公开发行股票的募 ...