证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-018 陕西天润科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 104,700,774.58 元，母公司未分配利润为 104,205,248.64 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 74,529,018 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 3,726,450.90 元。 （一）利润分配形式 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或者 法律法规规定的其他方式分配股利。现金分红方式优先于股票分红方式。 （二）利润分配周期 原则上公司每会计年度至少进行一次利润分配；存在 累计未分配利润为负数或当年度实现的净利 ...

开源证券股份有限公司 关于陕西天润科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为陕西 天润科技股份有限公司(以下简称"天润科技"、"公司")股票向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,对天润科技使用闲置募集资金 购买理财产品事项进行了核查,具体情况如下: 一、公开发行募集资金基本情况 2022年3月30日,公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意陕西 天润科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许 可〔2022〕656号）,同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请, 该批复自同意注册之日起12个月内有效。 2022年5月30日,公司发行普通股1,836.1255万股(不含超额配售权),发行 方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价 发行相结合的方式进行,发行价格为8.05元/股,募集资金总额为147.808.10 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-020 陕西天润科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，陕西天润科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2023 年度审计 机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛"）履行了 监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如 下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 年报审计期间，委员会委员与希格玛负责公司审计工作的项目经理、会 计师等相关人员进行沟通，了解与讨论审计工作进度、重要事项、审计结果 等相关事项。 审计委员会第二次会议上，审计委员会委员审议通过了公司 2023 年年度 报告及摘要、募集资金存放与实际使用情况的专项报告、续聘 2024 年度审计 机构等议案并同意提交公司董事会审议。 三、 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-009 2023 年度，本人通过参加公司的董事会、列席股东大会等机会，在公司 进行现场办公及考察，及时了解公司的日常经营及董事会、股东大会决议的 执行情况。2023 年度除参加公司股东大会、董事会外，还通过电话等其他方 式，与董事、监事、高级管理人员等保持良好的沟通，对公司发展战略、经 营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、 财务管理情况等进行了了解和建议，对其他董事、高级管理人员的履职情况， 信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。本 人在行使职权时，公司管理层积极配合，保证本人享有与其他董事同等的知 情权，为履职工作提供了必备的条件和充分的支持。 一、会议出席、现场办公情况及主要工作内容 1、出席董事会、股东大会情况 2023 年度，本人出席董事会 8 次，出席股东大会 4 次，具体如下： | | 本年应 参加董 | | | 出席次 | 是否连 续两次 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 事会次 | 出席方式 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-008 陕西天润科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（聂丽洁-已离职） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人聂丽洁作为陕西天润科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天润 科技")的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《陕西天 润科技股份有限公司章程》《陕西天润科技股份有限公司独立董事工作制度》 的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相 关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公 司召开的相关会议并认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业 性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度 履行职责的情况汇报如下： 一、会议出席、现场办公情况及主要工作内容 姓名 日期 工作内容 聂丽 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-011 陕西天润科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（马晨） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人马晨作为陕西天润科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天润科 技")的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《陕西天润 科技股份有限公司章程》《陕西天润科技股份有限公司独立董事工作制度》 的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相 关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公 司召开的相关会议并认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业 性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度 履行职责的情况汇报如下： 1、出席董事会、股东大会情况 2023 年度，本人出席董事会 1 次，出席股东大 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-026 陕西天润科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份以自有资产或信誉 为他人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限于 借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司控股子公司的对外担保包括控股子公司之间、控股子公司与其 子公司之间的担保，比照本制度规定执行。 第五条 公司为关联方提供符合相关标准的担保时，应当经独立董事专门会 本制度经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西天润科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者利益，规范陕西天润科技股份有限公司（"公 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-006 陕西天润科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：以现场及网络视频会议相结合的形式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出 《陕西天润科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：董事长贾友 6.会议列席人员：部分高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-019 陕西天润科技股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请希格玛会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛"）作为公司的 2023 年度审计机构。 成立日期：2013 年 6 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 首席合伙人：曹爱民 人员信息：2023 年末合伙人数量：51 人，注册会计师人数：259 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：120 人。 业务收入：2023 年度业务收入 47,663.24 万元，其中审计业务收入 39,834.14 万元，证券业务收入 12,808.66 万元。 上市公司审计服务：2023 年度为 35 家上市公司提供审计服务。2023 年度 上市公司审计服务收费总额 5,852.20 万元；涉及的主要行业包括：制造业，采 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2024-031 陕西天润科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 自股东大会审议通过之日起一年内有效；如单笔产品存续期超过前述有效 期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 二、 决策与审议程序 2024 年 4 月 24 日，公司召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。按照《公司章程》规定，此事项需 提交股东大会审议。 一、 购买理财产品概述 （一） 购买理财产品目的 为了充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，在保证 不影响主营业务发展的前提下，陕西天润科技股份有限公司（以下简称："公司"） 拟根据市场情况使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。 （二） 购买理财产品金额和资金来源 公司拟进行的理财总额不超过 3,000 万元，资金来源为公司闲置自有资金。 （三） 购买理财产品方式 1、 预计购买 ...