陕西天润科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-093 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：以现场及网络视频会议相结合的形式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长贾友 6.会议列席人员：部分高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立审计委员会并选举委员的议案》 1.议 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-095 陕西天润科技股份有限公司 主任委员（召集人）：李勃昕先生 上述董事会薪酬与考核委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至 第四届董事会任期届满之日止，任期届满可连选连任。委员会委员在任职期间 不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日召开 第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会 委员的议案》，对公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员进行部分调整。现 将有关情况公告如下： 一、调整前的薪酬与考核委员会委员： 凤建军先生、聂丽洁女士、贾友先生 主任委员（召集人）：凤建军先生 二、调整后的薪酬与考核委员会委员： 李勃昕先生、王进先生、贾友先生 关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 三、备查文件 《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》 陕西天润科技股份有限公司 董事会 2 ...

一、董事会审计委员会设立情况 为强化公司董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行） 》等规定，公司决定在董事会下设立董事会审计委员会。 二、董事会审计委员会人员组成情况 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-094 陕西天润科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日召开 第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委 员的议案》，现将有关情况公告如下： 上述董事会审计委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之日止，任期届满可连选连任。委员会委员在任职期间不再担 任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。 三、备查文件 《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》 陕西天润科技股份有限公司 董事会 2023年1 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-091 陕西天润科技股份有限公司 （二）会议出席情况 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 54,213,344 股，占公司有表决权股份总数的 73.36%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司全部高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会 办理工商变更登记手续。具体内容详见公司 ...

陕西天润科技股份有限公司 公司章程 第一章 总则 二〇二三年十二月 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简 称《上市规则》）和其他有关规定，制订本章程。 1 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 股份 4 | | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 董事会 19 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 监事会 29 | | | 第八章 投资者关系 | 31 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第十章 通知和公告 | 36 | | 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 37 | | 第十二章 修改章程 | 39 | | 第十三章 附则 | 40 | 公告编号：2023-092 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 第三条 公司中文名 ...

尚 斯 律 师事 务 所 SHANG HENG LAWFIRM 陕西省西安市曲江新区曲江池东路 1 号万众国际 B 座 1702 室 Room 1702, Block B, Wanzhong International, No. 1, Qujiangchi Dong Street, Qujiang New District,Xi'an,ShanXChina 邮编(P.C.);710000 电话(Tel): 86-29-89866811 西安 北京 成都 三亚 呼和浩特 南宁 通辽 北京市尚衡(西安)律师事务所 关于 陕西天润科技股份有限公司 2023年第三次临时 股东大会之法律意见书 (2023) 尚衡法意第 687 号 致:陕西天润科技股份有限公司 上一 陕西天润科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年第三 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023年 12月 29 日在公司会议室召开。北京市尚衡(西安)律师事务所（以下简称"本 所"）受公司的委托,指派赵皓、孙昀律师出席公司本次股东大会, 并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 1 公司股东大会规则》等有关法律、法规 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-091 陕西天润科技股份有限公司 5.会议主持人：董事长贾友 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场（提供网络投票） 4.会议召集人：董事会 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 54,213,344 股，占公司有表决权股份总数的 73.36%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 52,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.07%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1 ...

一、董事会审计委员会设立情况 陕西天润科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-094 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日召开 第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委 员的议案》，现将有关情况公告如下： 董事会 为强化公司董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行） 》等规定，公司决定在董事会下设立董事会审计委员会。 二、董事会审计委员会人员组成情况 根据相关规定，独立董事应当在审计委员会成员中占多数并担任召集人， 审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计 专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成委员如下： 马晨先生、李勃昕先生、贾友先生 主任委员（召集人）：马晨先生 上述董事会审计委员会委员的任期自本 ...

(2023) 尚衡法意第 687 号 致:陕西天润科技股份有限公司 上一 陕西天润科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年第三 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023年 12月 29 日在公司会议室召开。北京市尚衡(西安)律师事务所（以下简称"本 所"）受公司的委托,指派赵皓、孙昀律师出席公司本次股东大会, 并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 尚 斯 律 师事 务 所 SHANG HENG LAWFIRM 陕西省西安市曲江新区曲江池东路 1 号万众国际 B 座 1702 室 Room 1702, Block B, Wanzhong International, No. 1, Qujiangchi Dong Street, Qujiang New District,Xi'an,ShanXChina 邮编(P.C.);710000 电话(Tel): 86-29-89866811 西安 北京 成都 三亚 呼和浩特 南宁 通辽 北京市尚衡(西安)律师事务所 关于 陕西天润科技股份有限公司 2023年第三次临时 股东大会之法律意见书 1 公司股东大会规则》等有关法律、法规 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-095 陕西天润科技股份有限公司 关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 主任委员（召集人）：李勃昕先生 上述董事会薪酬与考核委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至 第四届董事会任期届满之日止，任期届满可连选连任。委员会委员在任职期间 不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。 三、备查文件 《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日召开 第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会 委员的议案》，对公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员进行部分调整。现 将有关情况公告如下： 一、调整前的薪酬与考核委员会委员： 凤建军先生、聂丽洁女士、贾友先生 主任委员（召集人）：凤建军先生 二、调整后的薪酬与考核委员会委员： 李勃昕先生、王进先生、贾友先生 陕西天润科技股份有限公司 董事会 2 ...