陕西天润科技股份有限公司 公司章程 二〇二三年十二月 1 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 股份 4 | | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 董事会 19 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 监事会 29 | | | 第八章 投资者关系 | 31 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第十章 通知和公告 | 36 | | 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 37 | | 第十二章 修改章程 | 39 | | 第十三章 附则 | 40 | 公告编号：2023-092 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简 称《上市规则》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 第三条 公司中文名 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-093 陕西天润科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：以现场及网络视频会议相结合的形式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长贾友 6.会议列席人员：部分高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立审计委员会并选举委员的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于设立董事会审计委员会并选举委员的公告》（公告编号：2023-094）。 2.议案 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-090 陕西天润科技股份有限公司 股权激励计划限制性股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 95,000 股，占公司总股本 0.1285%，可交易 时间为 2023 年 12 月 22 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | 17 | 杜文锋 | 否 | 无 | D | 4,000 | 4,000 | 无限售条 | 0.0054% | 6,000 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 件流通股 | | | | 18 | 王蕊 | 否 | 无 | D | 4,000 | 4,000 | 无限售条 | 0.0054% | 6,000 | | | | | | | | | 件流通股 | | | | 19 | 王国钊 | 否 | 无 | D | 4,000 | 4 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-090 陕西天润科技股份有限公司 股权激励计划限制性股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 95,000 股，占公司总股本 0.1285%，可交易 时间为 2023 年 12 月 22 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为 控股股 | | | | 本次变 | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓 | 东、实 | 董事、监事、 | 本次 | 本次解 | 更限售 | | 除限售 | 尚未解除 | | 序 号 | 名或名 | 际控制 | 高级管理人 | 解限 售原 | 除限售 登记股 | 类型登 | 变更后限 售类型 | 股数占 公司总 | 限售的股 | | | 称 | 人或其 | 员任职情况 | | | 记股票 | | | 票数量 ...

| | 公告日期 | 2023-12-18 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 天润科技(430564) 连续竞价 | | | 9175833 | 成交金额（万 | 12998.42 | | | （股） | | | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 平安证券股份有限公司上海分公司 | | | | 3072950.82 | 190752.92 | | 买2 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | | 2844341.19 | 2685555.56 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | | | | 2406119.19 | 519290.33 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | | 1839523.31 | 1033558.88 | | 买5 | 东方 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 872351 | 华光源海 | 47704081.0 | 49459.76 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 18 | | | | | 达到55.20% | | 2023-12- | 872190 | 雷神科技 | 47687844.0 | 103277.6 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 18 | | | | | 达到40.05% | | 2023-12- | 833171 | 国航远洋 | 85806267.0 | 44039.98 | 当日收盘价涨幅达到29.98% | | 18 | | | | | | | 2023-12- | 832469 | 富恒新材 | 14453401.0 | 21956.37 | 当日收盘价涨幅达到20.64% | | 18 | | | | | | | 2023-12- | 833075 | 柏星龙 | 8336589 | 12241.08 | 当日价格振幅达到31.04% | ...

独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人王进，已充分了解并同意由提名人陕西天润科技股份有限公司董事会提 名为陕西天润科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任陕西天润科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-078 陕西天润科技股份有限公司 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-076 陕西天润科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人李勃昕，已充分了解并同意由提名人陕西天润科技股份有限公司董事会 提名为陕西天润科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任陕西天润科技股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-075 陕西天润科技股份有限公司 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事 会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分 之一。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，聂丽洁女士、凤建军先生 独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、辞职董事的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 12 月 13 日收到独立董事聂丽洁女士递交的辞职报 告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司 股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其 它职务。 本公司董事会于 2023 年 12 月 13 日收到独立董事凤建军先生递交的辞职报 告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司 股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其 它职务。 （二 ...

本制度经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生 效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西天润科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会的议事方式和决策程序，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规、规范性文件以及《陕西天润 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-080 陕西天润科技股份有限公司股东大会制度 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体 ...