证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-059 陕西天润科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长贾友 6.会议列席人员：部分高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过并对本议案发表了同意的意见。 3.回避表决情况： 本议案涉及回避表决，关联董事张尔严、李俊、胡俊勇、王亚平回 ...

<2022 年股权激励计划激励对象名单>的议案》《关于公司<2022 年股权激励计划 实施考核管理办法>的议案》等相关议案。 2、2022 年 10 月 15 日至 2022 年 10 月 24 日，公司对本次股权激励计划拟 授予激励对象及拟认定核心员工的名单在公司内部信息公示栏进行了公示。在公 示期内，公司监事会未收到员工对本次拟激励对象及拟认定核心员工名单提出的 异议。公司于 2022 年 10 月 25 日披露了《监事会关于对拟认定核心员工的核查 意见》和《监事会关于 2022 年股权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情 况说明》。 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-063 陕西天润科技股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件及第一个 行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 1 日召开 第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五 ...

尚 斯 律 师 事 务 所 SHANG HENG LAWFIRM 陕西省西安市曲江新区曲江池东路 1 号万众国际 B 座 1702 室 Room 1702, Block B, Wanzhong International, No. 1, Qujiangchi Dong Street, Qujiang New District,Xi'an,ShanXChina 邮编(P.C.);710000 电话(Tel): 86-29-89866811 北京市尚衡(西安)律师事务所接受陕西天润科技股份有限公司(以下 简称"公司"或"天润科技")的委托,担任公司 2022年股权激励计划第 一个解除限售期解除限售条件及第一个行权期行权条件成就事项的专项法 律顾问。本所律师根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》(以下简称《上市规则》)《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称《管理办法》)《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号 -- 股权激励和员工持股计划》(以下简称《监管指引第3号》)等有关法律、 北京 西安 成都 三亚 呼和浩特 南宁 通辽 北京市尚衡(西安)律师事务所 关于 陕西天润科技股份有限公 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-062 陕西天润科技股份有限公司 关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 1 日召开 第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调 整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格的议案》，同意根据公司 2022 年第四 次临时股东大会的授权和公司《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"或"本次激励计划"）的有关规定，对 2022 年股权激励计划的行权价 格进行调整。具体情况如下： 一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 10 月 14 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议 案》《关于公司<2022 年股权激励计划激励对象名单>的议案》《关于公司 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：杨新生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的 规定。 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-057 陕西天润科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕 西天润科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-058）。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以通讯方式发出 2.议案表决结果：同意 3 ...

陕西天润科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-056 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长贾友 6.会议列席人员：部分高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕 3.会议召开方式：现场加网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以通讯方式发出 西天润科技股份有限公司 20 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-056 陕西天润科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长贾友 6.会议列席人员：部分高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕 3.会议召开方式：现场加网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以通讯方式发出 西天润科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-058）。 2.议案表决结果： ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders was CNY -8,295,206.19, a decline of 139.83% year-on-year[11] - Operating income for the first nine months was CNY 78,752,011.13, down 30.89% from CNY 113,951,571.55 in the same period last year[11] - Basic earnings per share fell to CNY -0.11, a decrease of 132.35% compared to CNY 0.34 in the previous year[11] - The total profit for Q3 2023 was a loss of ¥9,531,219.60, compared to a profit of ¥22,359,957.88 in Q3 2022[48] - The net profit for Q3 2023 was a loss of ¥8,295,206.19, compared to a net profit of ¥20,827,647.24 in Q3 2022, representing a significant decline[49] - The total comprehensive income for Q3 2023 was -¥8,295,206.19, compared to ¥20,827,647.24 in Q3 2022[49] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 10.51% to CNY 369,955,404.20 compared to the end of the previous year[11] - The company's total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 370,875,575.30, a decrease from CNY 413,388,196.76 at the end of 2022[45] - Total liabilities decreased to CNY 68,185,655.69 as of September 30, 2023, compared to CNY 96,317,427.80 at the end of 2022[45] - Current liabilities decreased to ¥57,087,841.67 from ¥94,113,769.74, showing a reduction of about 39.3%[40] - The company’s total liabilities to assets ratio improved to 18.39% from 23.24% year-on-year[11] Cash Flow - Cash flow from operating activities decreased by 52.80% to CNY -34,854,933.93, primarily due to a decline in project collections[14] - Cash inflow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 88,344,000.82, a decrease of 7.4% compared to CNY 95,460,539.04 in the same period of 2022[54] - The net cash flow from operating activities was negative CNY 34,854,933.93, worsening from negative CNY 22,810,454.15 year-over-year[54] - Cash inflow from investment activities significantly increased to CNY 240,843,677.70, up from CNY 30,074,695.89 in the previous year, representing an increase of 698.5%[56] - The net cash flow from investment activities was negative CNY 76,045,658.31, compared to negative CNY 23,114,498.11 in the same period last year[56] - The ending cash and cash equivalents balance decreased to CNY 74,486,765.10 from CNY 148,236,543.70, reflecting a decline of 49.8%[59] Expenses - The company’s management expenses increased by 55.55% to CNY 16,140,688.08, attributed to new leasehold improvements and amortization[13] - The company's R&D expenses for Q3 2023 were ¥11,444,382.79, an increase of 29.8% from ¥8,841,888.89 in Q3 2022[48] - The company's sales expenses for Q3 2023 were ¥3,842,909.50, an increase of 35.5% from ¥2,836,830.81 in Q3 2022[48] - The company's financial expenses increased by 37.23% due to significant foreign exchange losses during the reporting period[13] - The company's financial expenses for Q3 2023 were -¥740,861.55, an improvement from -¥1,180,236.02 in Q3 2022[48] Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the reporting period is 73,905,018[20] - The largest shareholder, Chen Li, holds 36.20% of the shares, totaling 26,753,599 shares[21] - The total number of shareholders holding more than 5% of shares is 10, with a combined holding of 76.95%[22] - The company has implemented an employee stock ownership plan, covering 84 individuals, which is approximately 16.94% of the total workforce[27] - The total equity granted during the reporting period amounted to 2,040,000 shares, consisting of 460,000 restricted shares and 1,580,000 stock options[28] Government Subsidies and Non-Recurring Items - The government subsidies recognized in the current period amount to CNY 11,062,730.54[16] - The non-recurring profit and loss net amount for the period is CNY 10,472,941.12[16] - The total amount of non-recurring profit and loss is CNY 12,321,107.20[16] Equity Incentive Plan - The company completed the stock incentive plan grant on November 29, 2022[26] - The company has not terminated the implementation of the equity incentive plan during the reporting period[33] - The company estimates that the equity incentive plan will enhance operational efficiency and reduce agency costs, leading to an overall positive impact on performance[31] - The company has not set any additional conditions for the exercise of equity rights beyond those specified in the equity incentive plan[32] - The company's total share capital increased from 73,445,018 shares to 73,905,018 shares due to the implementation of the equity incentive plan[28]

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-057 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 陕西天润科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：杨新生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕 西天润科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-058）。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以通讯方式发出 2.议案表决结果：同意 3 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-055 陕西天润科技股份有限公司 关于全资子公司取得测绘资质证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司天润时空信 息技术(浙江)有限公司（以下简称"子公司"）于近日取得浙江省自然资源厅颁 发的《乙级测绘资质证书》。主要内容如下： 专业类别：摄影测量与遥感、工程测量、界线与不动产测绘、地理信息系统 工程。 单位名称：天润时空信息技术(浙江)有限公司 证书编号：乙测资字 33510689 二、对公司的影响 上述资质证书的取得，有利于公司及子公司在时空信息产业相关领域业务工 作的全面开展，将进一步提高公司及子公司的综合竞争力，对公司及子公司的可 持续性发展产生积极影响和促进作用。 三、备查文件 《乙级测绘资质证书》 陕西天润科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 5 日 发证机关：浙江省自然资源厅 有效期至：2028 年 8 月 22 日 ...