独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项 的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-054 陕西天润科技股份有限公司 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场及网络视频会议相结合的形式召开。 作为公司的独立董事，根据《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，基于 独立判断，我们就公司第四届董事会第十四次会议所涉事项发表如下独立意见： 2023 年 8 月 25 日 一、针对《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》的独立意见 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况，符合募集资金管理相关 法律法规和公司募集资金管理制度的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储， 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；公司募集资金使用情况的 披露与实际使用情况相符，不存在未真实、准确、完整披露的情况。因此，我们 同意该议案。 独立董 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-049 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加网络 陕西天润科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长贾友 6.会议列席人员：部分高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕 西天润科技股份有限公司 20 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-050 陕西天润科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：杨新生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕 西天润科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-051）及《陕西 天润科技股份有限公司 2 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-049 陕西天润科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长贾友 6.会议列席人员：部分高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场及网络视频会议相结合的形式召开。 作为公司的独立董事，根据《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，基于 独立判断，我们就公司第四届董事会第十四次会议所涉事项发表如下独立意见： 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-054 一、针对《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》的独立意见 陕西天润科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项 的独立意见 公司董事会对 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司 章程等各项规定；公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合相关规定要求，能 够真实、准确、完整地反映公司报告期内的经营成果和财务状况。因此，我们同 意该议案。 二、针对《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案》的独立意见 公司 202 ...

2022 年 3 月 30 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意陕 西天润科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2022〕656 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2022 年 5 月 30 日，公司发行普通股 1,836.1255 万股，发行方式为向战略 投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的 方式，发行价格为 8.05 元/股，募集资金总额为 147,808,102.75 元，扣除发行 费用 12,136,108.84 元后，实际募集资金净额为 135,671,993.91 元，到账时间 为 2022 年 6 月 2 日。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特 定合格投资者公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了希会验字 （2022）0024 号《陕西天润科技股份有限公司验资报告》。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下： 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-053 陕西天润科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-050 陕西天润科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：杨新生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的 规定。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕 西天润科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-051）及《陕西 天润科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-052）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在 ...

Financial Performance - The company's revenue for the current period is 60,238,962.02, a decrease of 34.03% compared to the same period last year, which was 91,314,266.45[27]. - The net profit attributable to shareholders for the current period is 1,559,549.20, reflecting a significant decline of 86.51% from 11,561,075.37 in the previous year[27]. - The gross profit margin for the current period is 20.19%, down from 31.03% in the same period last year[27]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 60,238,962.02, a decrease of 34.03% compared to CNY 91,314,266.45 in the same period last year[56]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 1,559,549.20, representing an 86.51% decrease from CNY 11,561,075.37 in the previous year[56]. - The basic and diluted earnings per share for the first half of 2023 were CNY 0.02, down from CNY 0.21 in the same period of 2022[126]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the current period amount to 386,300,113.75, down 6.55% from 413,388,196.76 at the end of the previous year[28]. - The total liabilities decreased by 22.47% to 74,675,847.57 from 96,317,427.80 year-over-year[28]. - The total assets decreased by 6.55% to CNY 386,300,113.75 compared to CNY 413,388,196.76 at the end of the previous year[54]. - The total liabilities decreased to CNY 74,675,847.57, down 22.5% from CNY 96,317,427.80 at the end of 2022[118]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 311,624,266.18, down 1.4% from CNY 317,070,768.96 at the end of 2022[118]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities improved by 39.87%, with a net cash flow of -22,171,047.90 compared to -36,874,180.24 in the previous year[29]. - The net cash flow from operating activities increased by 39.87% compared to the previous period, mainly due to increased project collections and government subsidies received from Xi'an High-tech Zone[67]. - The net cash flow from investing activities decreased by 543.55% compared to the previous period, primarily due to the purchase of financial products that have not matured and an increase in the acquisition of fixed and intangible assets[67]. - The total cash inflow from financing activities was ¥138,552,725.26, while the cash outflow was ¥9,597,772.93, resulting in a net cash flow of ¥136,892,523.42[133]. Dividends and Shareholder Returns - During the reporting period, the company distributed cash dividends of RMB 1.10 per 10 shares, totaling RMB 8,129,551.98[6]. - The company distributed a cash dividend of RMB 1.10 per 10 shares, totaling RMB 8,129,551.98 to shareholders[42]. - The company reported a profit distribution of CNY -8,129,551.98, reflecting a reduction in retained earnings[142]. Research and Development - Research and development expenses increased by 29.63% to CNY 7,552,273.72, indicating a focus on innovation despite declining revenues[57]. - The company plans to enhance its market competitiveness by increasing investment in innovative research and development, focusing on smart data processing and application[44]. - The company has obtained 6 new intellectual property rights, enhancing its capabilities in the spatial information technology service industry[44]. Market Position and Strategy - The company was included in the 2023 Innovation Power List and awarded the title of Most Innovative Company of the Year[6]. - The company aims to expand its business model to include TO C services while continuing to develop TO G and TO B business[43]. - The company is actively participating in the formulation of national and industry standards, contributing to the development of the spatial information sector[44]. - The company is exploring new strategies for market expansion and cross-border services, leveraging its strengths in spatial information technology[52]. Risk Management - The company faces macroeconomic fluctuation risks that could impact its business development, particularly in the context of national investment and policy changes in the spatial information industry[74]. - To mitigate risks, the company plans to enhance technological upgrades and product innovation, optimize production service systems, and adjust product structures based on market demand[74]. - The company faces risks related to the confidentiality of basic spatiotemporal data, which may complicate data management and compliance with national regulations[76]. - The company is implementing measures to strengthen the collection of accounts receivable, including increasing the proportion of advance payments and enhancing communication with clients[76]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive internal control and governance structure to mitigate risks associated with the improper control of major shareholders and actual controllers, ensuring compliance with decision-making processes[76]. - The company has not experienced any major changes in significant risks during the reporting period[78]. - The company has not engaged in any related party transactions or external guarantees during the reporting period[82]. Employee and Shareholder Information - The company has approved a stock incentive plan for 84 employees, representing approximately 16.94% of the total workforce, to enhance employee motivation and retention[82]. - The total number of equity incentives granted during the reporting period was 2,040,000 shares, consisting of 460,000 restricted stocks and 1,580,000 stock options[84]. - The company has a total of 12,221 shareholders as of the end of the reporting period[95]. Compliance and Accounting - The financial statements are prepared based on the going concern assumption and comply with the accounting standards[156]. - The company has not changed its accounting policies or estimates compared to the previous year, ensuring consistency in financial reporting[148]. - There have been no changes in the scope of the consolidated financial statements, maintaining the same reporting structure[148].

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-048 陕西天润科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 26 日 2.会议召开地点：公司大会议室 3.会议召开方式：现场（提供网络投票） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长贾友 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3.公司董事会秘书出席会议； 公司全部高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 54,711,144 股，占公司有表决权股份总数的 74.03%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 550,400 股，占公司有表决权股份 ...

尚斯律师事务所 SHANG HENG LAWFIRM 陕西省西安市曲江新区曲江池东路1 号万众国际 B 座 1702 室 Room 1702, Block B, Wanzhong International, No. 1, Qujiangchi Dong Street, Qujiang New District,Xi'an,ShanXChina 邮编(P.C.):710000 电话(Tel):86-29-89866811 西安 通辽 三亚 呼和浩特 南宁 成都 北京 北京市尚衡(西安)律师事务所 关于 陕西天润科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 之法律意见书 (2023) 尚衡法意第 363 号 致:陕西天润科技股份有限公司 陕西天润科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年第二次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")于2023年7月26日在公司会议室召 开。北京市尚衡(西安)律师事务所(以下简称"本所")受公司的委托, 指派赵皓、孙昀律师出席公司本次股东大会,并根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法 规、规范性文件及《陕西天润科技股份 ...