本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-042 陕西天润科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 25 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：杨新生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露 的《陕西天润科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》（公 告编号:2023-044）。 2. ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-040 陕西天润科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 20,195,635 | 27.3265% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 53,247,883 | 72.0491% | | | 2、个人或基金 | 1,500 | 0.0020% | | | 3、其他法人 | 0 | 0% | | 股份 | 4、限制性股票 | 460,000 | 0.6224% | | | 5、其他 | 0 | 0% | | | 有限售条件股份合计 | 53,709,383 | 72.6735% | | | 总股本 | 73,905,018 | 100.0000% | 注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。 四、其它情况 五、备查文件 陕西天润 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-039 陕西天润科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 陕西天润科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日未分配利润为 107,595,139.49 元，不存在纳入合并报表 范围的子公司。本次权益分派共计派发现金红利 8,129,551.98 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为：2023 年 6 月 7 日 除权除息日为：2023 年 6 月 8 日 三、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2023 年 6 月 7 日下午北京证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称"中国结算北京分公司"） 登记在册的本公司全体股 ...

一、收到政府上市奖励的基本情况 根据《西安高新区关于支持硬科技创新的若干政策措施》，陕西天润科技股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 25 日收到西安高新技术产业开 发区信用服务中心拨付的公司在北京证券交易所上市的专项奖励资金 1000 万元。 二、政府上市奖励对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的有关规定，公司将对上述政府补 助进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-038 陕西天润科技股份有限公司 关于公司收到政府上市奖励资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 敬请广大投资者注意投资风险。 陕西天润科技股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 26 日 ...

尚 谢 律 师 事 务 所 SHANG HENG LAWFIRM 陕西省西安市曲江新区曲江池东路1 号万众国际 B 座 1702 室 Room 1702, Block B, Wanzhong International, No. 1, Qujiangchi Dong Street, Qujiang New District,Xi'an,ShanXChina 邮编(P.C.):710000 电话(Tel):86-29-89866811 西安 北京 成都 三亚 呼和浩特 南宁 通辽 北京市尚衡(西安)律师事务所关于 陕西天润科技股份有限公司 2022年年度股东大会 之法律意见书 (2023) 尚衡法意第 168 号 致:陕西天润科技股份有限公司 陕西天润科技股份有限公司(以下简称"公司")2022年年度股东大会 (以下简称"本次股东大会")于 2023年5月16日在公司会议室召开。北 京市尚衡(西安)律师事务所(以下简称"本所")受公司的委托,指派赵 皓、孙昀律师出席公司本次股东大会,并根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范 性文件及《陕西天润科技股份 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-037 陕西天润科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 ☑业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 公司董事、总经理：陈利女士； 公司财务负责人：弓龙社先生； 公司董事会秘书：王敏先生； 保荐代表人：刘俊先生。 三、投资者关系活动主要内容 1、公司所处产业有何发展空间？ 答：您好！时空信息产业是战略新兴产业，具有广阔的发展前景，随 着信息技术、通信技术、大数据和人工智能技术的发展和应用，时空信息 产业得到了大力的发展。时空信息数据已成为重要的基础设施，时空信息 产业已成为国家的重要支柱产业，发达国家都在积极推动时空信息产业的 发展。我国出台了一系列政策和措施，加大对时空信息产业的支持力度， 推动产业加速发展，随着我国数字经济的不断壮大，时空信息产业将迎来 更广阔的发展空间。谢谢！ □分析师会议 □路演活动 □其他(请文字说明其他活动内容) 二、投 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-036 陕西天润科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 54,225,544 股，占公司有表决权股份总数的 73.37%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 64,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.09%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场（提供网络投票） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长贾友 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3.公司董事会秘书出席会议； 公司全部高级管理人员列席会议。 二、议 ...

投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 ☑业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他(请文字说明其他活动内容) 二、投资者关系活动情况 (一)活动时间、地点 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-035 陕西天润科技股份有限公司 1、请介绍一下公司2022年总体发展情况如何？ 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月10日(周三) 采用网络方式，分两场举行2022年年度报告业绩说明会，具体时间和地点分别 为： （1）第一场：2023年5月10日(周三)10:00－12:00；全景网"投资者关系 互动平台"（https://ir.p5w.net）。 （2）第二场：2023年5月10日(周三)15:00－17:00；中证路演中心（https: //www.cs.com.cn/roadshow/）。 4 (二)参与单位及人员 公司董事长：贾友先生； 公司董 ...

2022 年度业绩说明会预告公告 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-034 陕西天润科技股份有限公司 关于参加 2023 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕 西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2023 年陕西辖区上市 公司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会活动"。 届时，公司董事长、相关高管人员以及保荐代表人将通过互动平台与投资者 进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 16 日（周二）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 会 议 将 采 用 网 络 方 式 召 开 ， 投 资 者 可 登 录 全 景 路 演 平 台 （http://rs.p5w.net）参与 ...

陕西天润科技股份有限公司 关于参加 2023 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-034 2022 年度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕 西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2023 年陕西辖区上市 公司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会活动"。 届时，公司董事长、相关高管人员以及保荐代表人将通过互动平台与投资者 进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 16 日（周二）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 会 议 将 采 用 网 络 方 式 召 开 ， 投 资 者 可 登 录 全 景 路 演 平 台 （http://rs.p5w.net）参与 ...