证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-047 调研时间：2023 年 7 月 24 日 调研形式：网络调研 调研机构：开源证券、嘉实基金、中银基金、东吴基金、工银国际、光大保 德信基金、人保资产、百年保险资管、中天汇富基金、中泰证券、方正证券、东 北证券、国海证券、华信证券、安信证券、中国国际金融股份、中再资产、浙商 资管、兴证资产、明河投资、淡水泉投资、鸿运私募、泰旸资产、明达资产、和 基投资、善泽资产、珺容投资、中航信托、万向信托、尚诚资产、中邮理财、丰 岭资本、睿石泓远投资 上市公司接待人员：董事长贾友、董事会秘书王敏 二、 调研的主要问题及公司回复概要 陕西天润科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日接待 了 33 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 问题 1：公司未来准备做哪些拓展？ 回答：公司的愿景是持续打造国际 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-043 陕西天润科技股份有限公司 一、关于《使用闲置募集资金购买理财产品》的独立意见 我们认为，在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有 效控制风险的前提下，公司拟使用不超过人民币 5,000.00 万元的闲置募集资金购 买理财产品，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》等有关规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率， 也有利于提高现金管理收益。公司使用闲置募集资金购买理财产品，没有与募集 资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在 变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因 此，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 二、关于《使用闲置自有资金购买理财产品》的独立意见 我们认为公司本次使用不超过人民币 2,000 万元的闲置自有资金购买安全性 高、流动性好、风险低的理财产品，有利于提高自有资金使用效率，为公司和股 东获取更多投资回报，是在确保公司日常运营所需的资金和保障资金安全的前提 下实施的，不会影响公司的正常运营和 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-041 陕西天润科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长贾友 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《陕西天润科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议 案》（公告编号:2023-044）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.会议列席人员：部分高级管理人员、监事 7.召开情 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-044 陕西天润科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）募集资金暂时闲置的原因 公司本次发行募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急顺序投入空间信息 智能化生产与服务体系建设、三维空间信息智慧化应用研发中心建设项目和补充 流动资金。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建 设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。 三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况 一、募集资金基本情况 2022 年 5 月 30 日，陕西天润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天 润科技"）发行普通股 18,361,255 股，发行方式为定价发行，发行价格为 8.05 元 / 股，募集 资 金 总 额 为 147,808,102.75 元，实际 募 集 资 金 净额为 135,671,993.91 元，到账时间为 2022 年 6 月 2 日。 二、募集资金使用情况 （ ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 陕西天润科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-046 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或 履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票表决方式的其中一种进行表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 26 日上午 9:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 7 月 25 日 15:00—2023 年 7 月 26 日 15:00。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 ...

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为陕西 天润科技股份有限公司(以下简称"天润科技"、"公司")股票向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,对天润科技使用闲置募集资金 进行现金管理事项进行了核查,具体情况如下: 一、公开发行募集资金基本情况 2022年3月30日,公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意陕西 天润科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许 可(2022)656号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请, 该批复自同意注册之日起12个月内有效。 2022年5月30日,公司发行普通股1.836.1255万股(不含超额配售权),发行 方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价 发行相结合的方式进行,发行价格为8.05元/股,募集资金总额为147,808,102.75 元,实际收到转入认购资金为138,403, ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-042 陕西天润科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 25 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：杨新生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露 的《陕西天润科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》（公 告编号:2023-044）。 2. ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-045 陕西天润科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、购买理财产品的基本情况 （一）基本情况 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）履行审批情况的说明 2023 年 7 月 6 日，公司召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使 用闲置自有资金购买理财产品的议案》。按照《公司章程》规定，此事项需提交股 东大会审议。 二、投资的风险、应对措施和对公司影响 （一）投资风险 1. 虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响； 2. 公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期 投资的实际收益不可预期； 1. 公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断 可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险； 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-040 陕西天润科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 20,195,635 | 27.3265% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 53,247,883 | 72.0491% | | | 2、个人或基金 | 1,500 | 0.0020% | | | 3、其他法人 | 0 | 0% | | 股份 | 4、限制性股票 | 460,000 | 0.6224% | | | 5、其他 | 0 | 0% | | | 有限售条件股份合计 | 53,709,383 | 72.6735% | | | 总股本 | 73,905,018 | 100.0000% | 注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。 四、其它情况 五、备查文件 陕西天润 ...

证券代码：430564 证券简称：天润科技 公告编号：2023-039 陕西天润科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 陕西天润科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日未分配利润为 107,595,139.49 元，不存在纳入合并报表 范围的子公司。本次权益分派共计派发现金红利 8,129,551.98 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为：2023 年 6 月 7 日 除权除息日为：2023 年 6 月 8 日 三、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2023 年 6 月 7 日下午北京证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称"中国结算北京分公司"） 登记在册的本公司全体股 ...