证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-086 宁波新芝生物科技股份有限公司 选聘会计师事务所管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 10 月 12 日第八届董事会第十六次会议审议通过， 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交公司 2024 年第三 次临时股东大会审议。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司的会计师事务所应当符合证券法规定的资格，具有良好的执 业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 12 日 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-083 宁波新芝生物科技股份有限公司 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事肖长锦、朱佳军、寿淼钧、毛磊、罗春华、梅乐和因工作原因以通讯方 式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 1.议案内容： 公司拟使用自有资金收购控股子公司上海欣智 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-082 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | | | | | 类型 | | （万元） | 化收益 | 期限 | 型 | 方向 | 来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 率（%） | | | | | | 招商银行股份 | 银行 | 招商银行点金系 列看涨两层区间 | | | | | 银行 | 部分 | | | | | | | 91 | 保本浮 | 结构 | 闲置 | | 有限公司宁波 | 理财 | 91 天结构性存款 | 2,000 | 1.65% | | | | | | | | | | | 天 | 动收益 | 性存 | 募集 | | 分行 | 产品 | （产品代码： | | | | | | | | | | NNB01356） | | | | | 款 ...

宁波新芝生物科技股份有限公司 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-081 关于增加开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告 开户银行：恒丰银行股份有限公司宁波分行 账号：33150101100100000509 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 2 日证监许可〔2022〕2024 号《关 于同意宁波新芝生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册 的批复》同意注册，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 24,925,941 股，每股发行价为人民币 15.00 元，共募集资金人民币 373,889,115.00 元，扣除 发行费用 38,882,339.15 元，合计募集资金净额为人民币 335,006,775.85 元，以上 募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报 字[2022]第 ZF11214 号和信会师报字[2022]第 ZF11 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-080 宁波新芝生物科技股份有限公司 出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 公司下属控股子公司宁波新芝冻干设备股份有限公司（以下简称"新芝冻 干"）于 2023 年整体搬迁至宁波市镇海区招宝山街道威海路 388 号招宝智造谷 园区，新芝冻干原宁波市镇海区蛟川街道镇浦路 1788 号老厂房目前空置。为 盘活存量资产，结合公司的战略发展规划，公司控股子公司新芝冻干拟将原宁 波市镇海区蛟川街道镇浦路 1788 号老厂房土地使用权和房屋所有权及设备对 外转让。 为保障交易的合法公允，新芝冻干聘请浙江银信资产评估有限公司对拟出 售工业房地产及设备进行评估。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条之规定，上市公司及其 控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 5 日以通讯方式发出 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-079 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 （一）审议通过《关于拟出售公司控股子公司新芝冻干老厂房闲置资产的议案》 1.议案内容： 公司下属控股子公司宁波新芝冻干设备股份有限公司（以下简称"新芝冻 干"）于 2023 年整体搬迁至宁波市镇海区招宝山街道威海路 388 号招宝智造谷 园区，新芝冻干原宁波市镇海区蛟川街道镇浦路 1788 号老厂房目前空置。为 盘活存量资产，结合公司的战略发展规划，公司控股子公司新芝冻干拟将原宁 波市镇海区蛟川街道镇浦路 1788 号老厂房土地使用权和房屋所有权及设备对 外转让。 根据浙江银信资产评估有 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-078 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第八届董事会第十二次会议、第八届 监事会第十一次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投 资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 25,000 万元的闲置募集 资金进行现金管理（额度涵盖经前次审议后截至目前尚未到期赎回的使用闲置 募集资金进行现金管理的投资理财产品），拟投资的产品须符合以下条件:（1） 结构性存款、大额存单等安全性高的银行保本型产品；（2）流动性好，不得影 响募集资金投资计划正常进行。拟投资的期限最长不超过 12 个月，且投资产 品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用 途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及 ...

Acquisitions and Subsidiaries - The company completed the acquisition of 55% equity in Ningbo Xinzhi Afus Constant Temperature Equipment Co., Ltd in April 2024[4] - The company established a subsidiary in Shanghai to explore a "trade + R&D" model focusing on high-end life science products[27] - The company established Hecheng Pharmaceutical Machinery Equipment (Ningbo) Co., Ltd. with a registered capital of 3 million yuan, holding a 75% stake[51] - The company has subsidiaries including Ningbo New Zhi Freeze-Drying Equipment Co., Ltd. and Shanghai Xinzhi Hui Biotechnology Co., Ltd.[119] Awards and Recognition - In the first half of 2024, the company was awarded the "2023 Advanced Industrial Enterprise Silver Award" by the Ningbo High-tech Zone[5] - The company is recognized as a national-level "specialized, refined, distinctive, and innovative" enterprise and a high-tech enterprise[27] - The company has received high-tech enterprise certification, valid until December 2025, allowing it to benefit from a preferential corporate income tax rate of 15%[60] Financial Performance - The company's operating revenue decreased by 24.02% to ¥66,875,602.43 compared to the same period last year[18] - Net profit attributable to shareholders dropped by 54.03% to ¥13,060,822.08, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 49.92% to ¥8,522,710.88[18] - The total assets decreased by 3.04% to ¥592,640,800.50, and total liabilities increased by 12.12% to ¥50,140,023.14[19] - The company's debt-to-asset ratio (consolidated) rose to 8.46% from 7.32% in the previous year[19] - The company achieved operating revenue of 66.88 million yuan in the first half of 2024, a year-on-year decrease of 24.02%[28] - The net profit attributable to shareholders was 13.06 million yuan, down 54.03% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 8.52 million yuan, a decrease of 49.92%[28] Research and Development - As of June 30, 2024, the company has obtained a total of 75 authorized patents, including 19 invention patents, 45 utility model patents, and 11 design patents[6] - The company increased its R&D personnel by 3.08% in the first half of 2024, obtaining 1 national invention patent, 6 utility model patents, and 4 design patents[28] - R&D expenses increased by 18.27% year-on-year, amounting to CNY 9,456,285.55, compared to CNY 7,995,487.76 in the previous year[40] Market and Industry Trends - The scientific instrument industry in China is in a growth phase, with domestic companies increasing investment in technology innovation and quality processes[31] - The company is focusing on the development of high-end scientific instruments and equipment, aligning with national policies to promote technological innovation and product enhancement[33] - The domestic life sciences instrument market is expected to grow significantly as the biotechnology industry matures, indicating substantial future demand[37] Financial Management and Cash Flow - The net cash flow from operating activities was reported at ¥7,881,903.27[21] - The company's cash and cash equivalents increased to ¥154.43 million, representing 26.06% of total assets, up from 21.15% in the previous period, a growth of 19.45%[38] - The cash flow from financing activities decreased by 47.06% year-on-year, mainly due to reduced dividends from subsidiaries[47] Shareholder Information - The company reported a total of 91,515,941 shares outstanding, with 44,584,441 shares being unrestricted, representing 48.72% of the total[70] - The largest shareholder, Zhou Fang, holds 22,120,400 shares, accounting for 24.1711% of the total shares[71] - The company completed a share repurchase plan, acquiring 2,637,454 shares, which is 2.88% of the total share capital, with a maximum transaction price of 12.78 CNY per share[65] Governance and Management - The company has a robust internal control system and management team to ensure effective use of raised funds and compliance with relevant regulations[59] - The company’s financial officer, Yan Yizong, will resign effective May 15, 2024, after fulfilling his service commitment[64] - The company has not experienced any changes in the chairman or general manager positions during the reporting period[80] Compliance and Regulations - The company has implemented environmental management systems and adheres to national and local environmental regulations[52] - The company has actively communicated with tax authorities to manage tax risks and optimize the use of tax incentives[60] - The company is subject to a corporate income tax rate of 15% for its main entity and its subsidiary, Ningbo New Zhi Freeze-Drying Equipment Co., Ltd.[193] Inventory and Assets - The company's inventory rose by 3.83% to ¥49.73 million, now making up 8.39% of total assets, compared to 7.84% previously[38] - The total current assets as of June 30, 2024, amounted to CNY 426,557,543.14, a decrease of 14.7% from CNY 500,099,224.08 as of December 31, 2023[87] - The company's total assets decreased to CNY 592,640,800.50 from CNY 611,243,014.96, reflecting a decline of 3.9%[89] Risks and Challenges - The company faces risks from market competition, particularly from international scientific instrument manufacturers, and plans to strengthen its R&D capabilities and product innovation[55] - There is a significant talent barrier in the life science instrument sector, as it requires interdisciplinary expertise in biotechnology, mechanical design, and computer science, which is currently scarce in the domestic market[35] - The company has not faced any delisting risks as of the report date[10]

法律意见书 本所律师亲自参加了本次股东大会,对本次股东大会的召集与召开程序、召 集人和出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序以及表决结果等重要事项 的合法性、有效性予以现场核查。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具目 以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并承担相应法律责任。 北京炜衡(宁波)律师事务所 关于 宁波新芝生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致:宁波新芝生物科技股份有限公司 北京炜衡(宁波)律师事务所(以下简称"本所")依法接受宁波新芝生物 科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派郭琳律师、俞舒晶律师(以 下简称"本所律师")出席了公司2024年第二次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会"),并对本次股东大会的相关事项依法进行见证及出具本法律意见 书。 为出具本法律意见 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-073 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 此次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关 要求，公司监事会对《2024 年半年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席虞明霞女士 本议案具体内容详见公司在 ...