证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-019 宁波新芝生物科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信会计师事务所"、"立信"）履行了监督职责，现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 为公司 2024 年度审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 1、审计委员会对立信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独 立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了核查和 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-025 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 10 日，宁波新芝生物科技股份有限公司发行普通股 22,190,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 15 元/股，募集资金 总额为 332,850,000 元，实际募集资金净额为 296,832,655.67 元，到账时间为 2022 年 9 月 23 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 38,174,120.18 元，到账时间为 2022 年 11 月 10 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序 | 募集资金 | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度 （%） | | --- | --- | ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-018 2024 年度，公司董事会审计委员针对内审工作计划、年度报告、半年度报 告、季度报告、续聘会计师事务所等事项召开会议，各委员出席了全部会议，各 项议案均经全体委员审议通过，具体情况如下： | 会议名称 | | 召开时间 | | | 审议事项 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届审计委员 | 2024 | 年 2 | 月 | 《关于公司 2023 | 年年度业绩快报的议案》 | 同意 | | 会第五次会议 | 28 | 日 | | 《关于公司 2024 | 年度内审工作计划的议案》 | 同意 | | 第二届审计委员 | 2024 | 年 4 | 月 | 《关于公司<2023 | 年年度报告及摘要>的议 | 同意 | | 会第六次会议 | 19 | 日 | | 案》 | | | 宁波新芝生物科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-008 一、 授权现金管理情况 宁波新芝生物科技股份有限公司 为提高闲置募集资金使用效率，公司第八届董事会第十二次会议、第八届 监事会第十一次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投 资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 25,000 万元的闲置募集 资金进行现金管理（额度涵盖经前次审议后截至目前尚未到期赎回的使用闲置 募集资金进行现金管理的投资理财产品），拟投资的产品须符合以下条件:（1） 结构性存款、大额存单等安全性高的银行保本型产品；（2）流动性好，不得影 响募集资金投资计划正常进行。拟投资的期限最长不超过 12 个月，且投资产 品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用 途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报证券交易所备案并公告。 上述拟投资的期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-007 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第八届董事会第十二次会议、第八届 监事会第十一次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投 资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 25,000 万元的闲置募集 资金进行现金管理（额度涵盖经前次审议后截至目前尚未到期赎回的使用闲置 募集资金进行现金管理的投资理财产品），拟投资的产品须符合以下条件:（1） 结构性存款、大额存单等安全性高的银行保本型产品；（2）流动性好，不得影 响募集资金投资计划正常进行。拟投资的期限最长不超过 12 个月，且投资产 品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用 途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-006 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二） 使用闲置募集资金进行现金管理的说明 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为对公结构性存款， 收益类型为保本浮动收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、 保证本金安全的要求。 一、 授权现金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第八届董事会第十二次会议、第八届 监事会第十一次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投 资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 25,000 万元的闲置募集 资金进行现金管理（额度涵盖经前次审议后截至目前尚未到期赎回的使用闲置 募集资金进行现金管理的投资理财产品），拟投资的产品须符合以下条件:（1） 结构性存款、大额存单等安全性高的银行保本型产品；（2）流动 ...

股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 148,593 股，占公司总股本 0.1624%，可交易 时间为 2025 年 3 月 5 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序号 | 股东姓 名或名 | 是否为控股 | 董事、监事、高 级管理人员任职 | 本次 | 本次解 | 本次解除 | 尚未解 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股东、实际 | | 解限 | 除限售 | 限售股数 | 除限售 | | | 称 | 控制人或其 | 情况 | 售原 | 登记股 | 占公司总 | 的股票 | | | | 一致行动人 | | 因 | 票数量 | 股本比例 | 数量 | | 1 | 钟文明 | 否 | 原董事、总经理 | B | 148,593 | 0.1624% | 445,782 | | | | 合计 | | — | 148,593 | 0.1624% | ...

Financial Projections - The company's operating revenue for 2024 is expected to be ¥167,254,775.41, a decrease of 12.34% compared to the previous year[4] - Total profit is projected to be ¥58,702,509.20, reflecting a decline of 23.24% year-over-year[4] - Net profit attributable to shareholders is expected to be ¥41,995,464.79, down 27.85% from the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be ¥28,632,556.95, a decrease of 31.91% year-over-year[4] - Basic earnings per share are expected to decline by 26.56% to ¥0.47[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period are expected to be ¥646,468,267.93, an increase of 5.76% from the beginning of the period[6] - Shareholders' equity attributable to the company is projected to be ¥539,607,992.17, a slight increase of 0.39%[6] Performance Factors - The decline in performance is primarily attributed to reduced industry demand and adjustments in production capacity[7] - The company has optimized production schedules to match market demand, leading to increased unit product costs[7] Financial Caution - The financial data presented is preliminary and has not been audited, cautioning investors about potential risks[8]

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-003 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于变更项目合伙人、质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 立信会计师事务所作为公司 2024 年度审计机构，原指派陈科举先生作为本 公司2024年度财务报表审计报告和2024年末财务报告内部控制审计报告的项目 合伙人，周康康先生和应益斌先生作为本公司 2024 年度财务报表审计报告和 2024 年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师，王昌功先生作为本公 司2024年度财务报表审计报告和2024年末财务报告内部控制审计报告的质量控 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 12 日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师 事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信 会计师事务所"）为公司 2024 年度的财务报告和内部控制审计机构。上述议案已 经公司 2024 年第三次临 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-002 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第八届董事会第十二次会议、第八届 监事会第十一次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投 资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 25,000 万元的闲置募集 资金进行现金管理（额度涵盖经前次审议后截至目前尚未到期赎回的使用闲置 募集资金进行现金管理的投资理财产品），拟投资的产品须符合以下条件:（1） 结构性存款、大额存单等安全性高的银行保本型产品；（2）流动性好，不得影 响募集资金投资计划正常进行。拟投资的期限最长不超过 12 个月，且投资产 品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用 途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及 ...