证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-016 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事朱佳军、寿淼钧、梅乐和、罗春华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 该报告具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （http ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-025 宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员针对年度报告、半年度报告、季度报告、 续聘会计师事务所、设立公司内审部等事项召开会议，各委员出席了全部会议， 各项议案均经全体委员审议通过，具体情况如下： | 会议名称 | | 召开时间 | | | 审议事项 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届审计委员 | 2023 | 年 4 | 月 | 17 | 《关于审议公司 2022 年年度报告议案》 | 同意 | | 会第一次会议 | | 日 | | | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 同意 | | 第二届审计委员 | 2023 | 年 | 4 月 | 20 | 《关于审议公司 2023 年第一季度报告 | 同意 | | - ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-020 宁波新芝生物科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 | 会议时间 | | 会议名称 | 具体事项 | 意见类 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 型 | | 2023 | 年 3 | 第八届董事 | 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 | 同意 | | 月 22 | 日 | 会第二次会 | 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付 | 同意 | | | | 议 | 发行费用的自筹资金的议案》 | | | 2023 | 年 4 | 第八届董事 | 《关于公司<2022 年度权益分派预案公告>的议案》 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 同意 同意 | | 月 20 | 日 | 会第三次会 | 《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的 | 同意 | | | | 议 | 专项报告>的议案》 | | | | ...

宁波新芝生物科技股份有限公司 官微二维码 年度报告 （如有） 可视化年报 （如有） 1 2023 新芝生物 430685 宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 公司年度大事记 ➢ 在 2023 年 5 月 6 日召开的宁波高新区知识产权和质量发展大会 上，公司被宁波高新区管委会授予"2022 年度区质量创新奖"荣 誉称号； ➢ 2023 年 5 月，公司被宁波高新区梅墟街道办事处授予"2022 年度 先进工业企业银奖"； ➢ 2023 年 7 月，公司获评"浙江省生物化学与分子生物学学会"科 普实践基地； ➢ 2023 年 8 月，公司获宁波市企业联合会、宁波市企业家协会、宁 波市工业经济联合会评为"2023 宁波市竞争力企业百强第 67 位"； ➢ 2023 年 9 月，公司获浙江省市场监督管理局评为浙江省 AAA 级 "守合同重信用"企业； ➢ 2023 年 9 月 6 日，公司募投项目宁波高新区生命科学仪器产业化 建设项目正式奠基，建成后将利于扩大公司产能，推动产品升 级，实现公司长期发展战略； ➢ 公司获任"浙江省合成生物产业技术联盟"2023 年-2027 年理事 单位； ➢ 公司 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-021 宁波新芝生物科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人罗春华担任宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在工作中勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提 出合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、会议出席情况 2023年度公司共召开了6次董事会会议、4次股东大会。本人出席会议的具体 情况如下： | | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，宁波新芝生物 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事毛磊先生、 梅乐和先生、罗春华女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （一） 独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二） 独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 1%以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三） 独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份 5%以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四） 独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五） 独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往 ...

宁波新芝生物科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 白フイフ 工信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于宁波新芝生物科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10443 号 宁波新芝生物科技股份有限公司全体股东: 编制占用资金情况说明并确保其真实、准确、合法和完整是新芝 生物公司管理层的责任。我们将占用资金情况说明所载信息与我们审 计新芝生物公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财 务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一 致的情况。 为了更好地理解新芝生物公司 2023 年度股东及其他关联方占用 资金情况,占用资金情况说明应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第1页 之信会计师事务所(特殊普通合 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCO ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-026 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信会计师事务所"、"立信"）履行了监督职责，现将董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。截至 2023 年 12 月 31 日，立信会计师事务所合伙人数量为 278 名，注册会计师 2,533 名，从业 人员总数 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-028 宁波新芝生物科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据公司第七届董事会第十六次会议、2022 年第三次临时股东大会、第七 届董事会第十九次会议和 2022 年第四次临时股东大会决议，并经中国证券监 督管理委员会证监许可〔2022〕2024 号《关于同意宁波新芝生物科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》同意注册，向不特定合格 投资者公开发行人民币普通股 24,925,941 股，每股发行价为人民币 15.00 元， 共募集资金人民币 373,889,115.00 元，扣除发行费用 38,882,339.15 元，合计募 集资金净额为人民币 335,006,775.85 元，以上募集资金到位情况业经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2022]第 ZF11214 号和信会 师报字[2022]第 ZF11313 号验资报告。 （二）2023 年度募集资金使用情况及结余情况 | 明细 | 金额 | | --- | --- | | 一、年初募集资金专户余额 | 320 ...

中信证券股份有限公司关于宁波新芝生物科技股份有限公司 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为宁波新芝生 物科技股份有限公司(以下简称"新芝生物"、"公司")向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《北京证券交易所证券 发行上市 保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法 规和规范 性文件的要求,对新芝生物 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体情 况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额及资金到位时间 新芝生物于 2022年 9 月 2 目收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意宁 波新芝生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监 许可（2022）2024 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数 22.190.000 股(不含行使超额配售选择权所发的股份),发行价格 为人民币 15元/股,超额配售选择权实施期限结束后,公司在初始发行规模的基础 上新增发行股票数量 2,735,941 股,由此公司发行总股数扩大至 24,925,941 股,连同 ...