2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他方式投票（通讯方式） 宁波新芝生物科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-039 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 45,845,117 股，占公司有表决权股份总数的 51.5818%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 131,058 股，占公司有表决权股份总数的 0.1475%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在 ...

Group 1: Investor Relations Activity Overview - The company held an earnings briefing on May 9, 2025, via an online platform, attended by investors [3] - Key personnel present included the Chairwoman, General Manager, Financial Officer, and Board Secretary [3] Group 2: Industry and Market Insights - The biotechnology industry is in a growth phase with significant market potential, supported by national policies promoting innovation [4] - The company achieved overseas sales of CNY 14.97 million in 2024, a 95% increase year-on-year due to enhanced participation in international exhibitions and visits to overseas distributors [4] Group 3: Financial Performance and Strategy - The company reported a revenue of CNY 32.66 million in Q1 2025, a 19.08% increase year-on-year, with a net profit of CNY 6.50 million, up 121.46% [10] - The company maintains a healthy financial status with low debt levels, providing strategic flexibility for potential acquisitions [6] Group 4: Shareholder Returns and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.80 per 10 shares, totaling CNY 15.99 million [9] - From 2023 to 2024, the company repurchased 2,637,454 shares for a total of CNY 28.21 million [9] Group 5: Future Growth and Investor Confidence - The company aims to enhance investor confidence through consistent dividends, performance growth, and improved communication with investors [8] - The company emphasizes maintaining a strong brand strategy and high-quality development to align market value with intrinsic value [8]

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-037 一、 授权现金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第八届董事会第十二次会议、第八届 监事会第十一次会议、2024 年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资 项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资 金进行现金管理（额度涵盖经前次审议后截至目前尚未到期赎回的使用闲置募 集资金进行现金管理的投资理财产品），拟投资的产品须符合以下条件:（1）结 构性存款、大额存单等安全性高的银行保本型产品；（2）流动性好，不得影响 募集资金投资计划正常进行。拟投资的期限最长不超过 12 个月，且投资产品 不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途， 开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报证券交易所备案并公告。上 述拟投资的期限自公司 2023 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《宁波新芝生物科技股份有限公司关于 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-036 宁波新芝生物科技股份有限公司 2024 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《2024 年年度报 告》（公告编号：2025-011），为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年度经营 业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业 绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-16:00。 （二）会议召开地点 本次在全景网举办的 2024 年度网上业绩说明会将采用网络远程方式召 开，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次 业绩说明会或者直接进入宁波新芝生物科技股份有限公司路演厅 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the company [1] Core Insights - The company's 2024 performance met expectations, with total revenue of 168 million yuan, a decrease of 11.9% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 42 million yuan, down 28.5% year-on-year [5] - The company is actively exploring new market opportunities despite overall domestic demand pressures, with a focus on core product categories [5] - The report projects revenue and profit growth for 2025-2027, with net profits expected to be 48 million yuan in 2025, 54 million yuan in 2026, and 64 million yuan in 2027 [5] Financial Data Summary - Total revenue for 2023 was 191 million yuan, with a projected increase to 193 million yuan in 2025 and 261 million yuan by 2027 [4][7] - The gross profit margin for 2024 is expected to be 61.5%, down from 65.2% in 2023, primarily due to changes in product mix and increased fixed cost allocation [5] - The company plans to distribute a cash dividend of 1.8 yuan per 10 shares, resulting in a dividend payout ratio of 38.43% [5]

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-026 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 4 月 18 日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过《关于提请 召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大 会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其 他必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同意股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-010 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁 波新芝生物科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《关 1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席虞明霞女士 6.召开情况合法、合规、合 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-009 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案已经公司第二届审计委员会第十二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事寿淼钧、罗春华、梅乐和因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-017 宁波新芝生物科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于公司<2024 年度权益分派预案公告>的议案》，本议案尚需公司 2024 年 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 21 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 91,615,965.43 元，母公司未分配利润为 79,993,963.80 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 91,515,941 股，根据扣除回 购专户 2,637,454 股后的 88,878,487 股为基数，以未分配利润向全体股 ...

宁波新芝生物科技股份有限公司 立 信 会 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 此"。 技合编码 -------- 关于宁波新芝生物科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10172号 宁波新芝生物科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对后附的宁波新芝生物科技股份有限公司(以下 简称"新芝生物"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 新芝生物董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第9号 -- 募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管 临时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包 括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保 募集资金专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 ...