一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《北京证券交易所股 票上市规则》以及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关 规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护宁波新芝生物科技股份有限公司（以 | 第一条 为维护宁波新芝生物科技股份有限公司（以下 | | 下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 | 简称公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称 | 下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以 | | "中国证监会"）《北京证券交易所上市公司持续监管 | 下简称"中国证监会"）《北京证券交易所上市公司持续 | | 办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试 | 监管办法（试 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-082 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司 章程》等规定，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，制定了 公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将方案具体内容公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、高级管理人员。 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 二、薪酬标准 1、董事薪酬方案 （1）公司非独立董事，在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管 理职务，按照公司薪酬相关制度与绩效考核情况确定，不再另行领取董事津贴； 不在公司专职工作的董事，不在公司领取薪酬和津贴。 （2）公司独立董事津贴为 9 万元/年（税前）。 2、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员薪酬由基本薪 ...

宁波新芝生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-084 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 8 月 12 日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于提 请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集 股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他 必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同意股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-051 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁 波新芝生物科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-052)。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《北 京证券交易所股票上市规则》以及《关于 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-050 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事张思远、朱云国、寿淼钧、毛磊、梅乐和、罗春华因工作原因以通讯方 式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 根据《中华人 ...

证券之星消息，7月31日通用设备板块较上一交易日下跌0.51%，新芝生物领跌。当日上证指数报收于 3573.21，下跌1.18%。深证成指报收于11009.77，下跌1.73%。通用设备板块个股涨跌见下表： 从资金流向上来看，当日通用设备板块主力资金净流出7.27亿元，游资资金净流出6.85亿元，散户资金净 流入14.12亿元。通用设备板块个股资金流向见下表： | 代码 | 名称 | 主力净流入(元) | 主力净占比 游资净流入 (元) | | 游资净占比 散户净流入 (元) | | 散户净占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002131 利欧股份 | | 5.47 Z | 14.12% | -1.39 Z | -3.59% | -4.08 Z | -10.53% | | 002272 川润股份 | | 4.51 Z | 39.73% | -2.26 Z | -19.94% | -2.25 Z | -19.79% | | 000811 冰轮环境 | | 2.20 Z | 19.46% | -1.19 Z | -10.56% | -1 ...

中信证券股份有限公司 关于宁波新芝生物科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为宁波新 芝生物科技股份有限公司（以下简称"新芝生物"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法规和规 范性文件的要求,对新芝生物募投项目延期情况进行了核查,具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 2 日证监许可〔2022〕2024 号《关 于同意宁波新芝生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册 的批复》同意注册，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 24,925,941 股，每股发行价为人民币 15.00 元，共募集资金人民币 373,889,115.00 元，扣除 发行费用 38,882,339.15 元，合计募集资金净额为人民币 335,006,775.85 元，以上 募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报 字[2022]第 ZF11214 ...

证券码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-046 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日 召开了第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，根据募投项目"生命科学仪器产业化建设项 目"、"研发中心建设项目"、"技术服务和营销网络建设项目"的实施进度，经审 慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益，在募投项目实施主体、募 集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目进行延期。现将 有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 2 日证监许可〔2022〕2024 号《关 于同意宁波新芝生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册 的批复》同意注册，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 24,925,941 股， ...

关于拟注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-047 宁波新芝生物科技股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市滨江区长河街道江虹南路256号2幢一楼112室 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危 险化学品）；第一类医疗器械生产；电子专用材料销售；专用化学产品制造（不含危 险化学品）；电子专用材料研发；塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；软件开发； 仪器仪表制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可 一、基本情况 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月23日召开第 八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》。全资子公 司新芝科技（杭州）有限公司（以下简称"新芝杭州"）未实际开展经营，基于公司 整体经营规划的考虑，为了更好的整合公司资源， ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-048 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于聘任公司内审部负责人的公告 谭文芳，女，1993 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2013 年 3 月至 2023 年 10 月，任宁波新芝生物科技股份有限公司材料会计、销 售会计、主办会计；2023 年 10 月至今，任宁波新芝生物科技股份有限公司内审 部副经理。 截至目前，谭文芳女士未直接持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理 人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过 中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不 属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和证 券交易所规则的相关规定。 特此公告。 宁波新芝生物科技股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 为进 ...