一、 授权现金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第八届董事会第十二次会议、第八届 监事会第十一次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投 资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 25,000 万元的闲置募集 资金进行现金管理（额度涵盖经前次审议后截至目前尚未到期赎回的使用闲置 募集资金进行现金管理的投资理财产品），拟投资的产品须符合以下条件:（1） 结构性存款、大额存单等安全性高的银行保本型产品；（2）流动性好，不得影 响募集资金投资计划正常进行。拟投资的期限最长不超过 12 个月，且投资产 品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用 途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报证券交易所备案并公告。 上述拟投资的期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《宁波新芝生物科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2024-0 ...

法律意见书 致:宁波新芝生物科技股份有限公司 北京炜衡(宁波)律师事务所(以下简称"本所")依法接受宁波新芝生物 科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派薛海静律师、郭琳律师(以 下简称"本所律师")出席了公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会"),并对本次股东大会的相关事项依法进行见证及出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料, 包括但不限于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的通知、公司 2024年第一次 临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料,同时听取了公司董事会就有关事 实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺,保证公司向本所提供的资料和 文件均为真实、准确、完整,无重大遗漏。 本所律师亲自参加了本次股东大会,对本次股东大会的召集与召开程序、召 集人和出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序以及表决结果等重要事项 的合法性、有效性予以现场核查。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实,严格 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-067 宁波新芝生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 44,306,420 股，占公司有表决权股份总数的 49.8506%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他方式投票（通讯方式） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法 规和《公司章程》的有关规 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-066 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 8 月 8 日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过《关于提请 召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集 股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其 他必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同意股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 3. ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-064 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事朱佳军、寿淼钧、毛磊、梅乐和、罗春华因工作原因以通讯方式参与表 决。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周芳女士 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选张思远为公司新任董事的议案》 1.议案内容： 根据《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》等 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-065 宁波新芝生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 宁波新芝生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 8 日召开第 八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选张思远为公司新任董事的议案》及 《关于聘任公司总经理的议案》，同意提名张思远先生为公司第八届董事会非独立董 事。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定及公司业务发展需要，经董事长周芳 女士提名，董事会审议通过，聘任张思远先生为公司总经理。 聘任张思远先生为公司总经理，任职期限至第八届董事会届满之日止，自 2024 年 8 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 惩戒对象。 （二）任免原因 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，经公司独立董事专 门会议 2024 年第四次会议审查通过《关于补选张思 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-060 宁波新芝生物科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 7 月 29 日第八届董事会第十二次会议审议通过，表 决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审 议。 第一条 为了提高宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，有效应对突发事件，维护和提升公司形象，建立快速反 应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正 常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等相关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-059 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁 波新芝生物科技股份有限公司章程》的有关规定。 金利用效率，增加公司收益，且公司为加强对闲置募集资金使用的管理，进一 步明确了闲置募集资金进行现金管理的具体期限及保证不影响募集资金项目 正常进行的相关措施，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024- 061）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 ...

中信证券股份有限公司 关于宁波新芝生物科技股份有限公司使用部分 闲置募集资金进行现金管理的核査意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为宁波新芝 生物科技股份有限公司（以下简称"新芝生物"、"公司"）本次向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定， 对新芝生物使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、公开发行募集资金基本情况 公司于 2022 年 9 月 2 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意宁 波新芝生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2022]2024 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的申请。 公司向不特定合格投资者发行新股数 2,219 万股（超额配售选择权行使前），发 行价格为人民币 15.00 元/股，募集资金总额为人民币 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-058 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事周芳、肖长锦、朱佳军、朱云国、寿淼钧、毛磊、梅乐和、罗春华因工 作原因以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 1.议案内容： 为了提高宁波新芝生物 ...