一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 2 日证监许可〔2022〕2024 号《关 于同意宁波新芝生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册 的批复》同意注册，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 24,925,941 股，每股发行价为人民币 15.00 元，共募集资金人民币 373,889,115.00 元，扣除 发行费用 38,882,339.15 元，合计募集资金净额为人民币 335,006,775.85 元，以上 募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报 字[2022]第 ZF11214 号和信会师报字[2022]第 ZF11313 号验资报告。 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-043 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的合 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-042 宁波新芝生物科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 宁波新芝生物科技股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 13 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未 超过两个月。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 88,878,487 股为基数（应分配总股数等于股权 登记日总股本 91,515,941 股减去回购的股份 2,637,454 股，根据《公司法》等规 定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 1.800000 元人民币现金。 特殊情况说明 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用账户中的回购股份为基数分配利润，公司通过回购专用账户所持有的本公司 2,637,454 股，不参与本次利润分配，符合《公司章程》 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-041 宁波新芝生物科技股份有限公司 | 受托方名称 | 产品 | 产品名称 | 产品金额 | 预计年 | 产品 | 收益类 | 投资 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 类型 | | （万元） | 化收益 | 期限 | 型 | 方向 | 来源 | 1 | | | | | 率（% ） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中国建设银行 | 银行 | 单位大额存单 | | | | | 单位 | 部分 | | | | 年第 期 2025 028 | | | 个 1 | 保本固 | | 闲置 | | 宁波国家高新 | 理财 | （ 1 个月夏日优 | 1,000 | 1.15% | 月 | 定收益 | 大额 | 募集 | | 区科技支行 | 产品 | | | | | | 存单 | | | | | 享） | | | | | | 资金 | | 中国建设银行 | 银 ...

北京炜衡(宁波)律师事务所 关于 宁波新芝生物科技股份有限公司 2024 年年度股东会 法律意见书 之 本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的使用,不得用于其他任何目的。 本所同意本法律意见书作为公司本次股东会公告材料,随其他资料一起向社会公 众披露,并依法承担相关的法律责任。 法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理 办法》(以下简称"《管理办法》")等法律、法规及《宁波新艺生物科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,按照中国律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东会的有关事项进行了核 查和验证,现出具法律意见如下: 法律意见书 致:宁波新芝生物科技股份有限公司 北京炜衡(宁波)律师事务所(以下简称"本所")依法接受宁波新芝生物 科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派薛海静律师、郭琳律师(以 下简称"本所律师")出席了公司 2024年年度股东会(以下简称"本次股东会"), 并对本次股东会的相关事项依法进行见证及出具本法律意见书。 为出具本法律意 ...

2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他方式投票（通讯方式） 宁波新芝生物科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-039 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 45,845,117 股，占公司有表决权股份总数的 51.5818%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 131,058 股，占公司有表决权股份总数的 0.1475%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在 ...

Group 1: Investor Relations Activity Overview - The company held an earnings briefing on May 9, 2025, via an online platform, attended by investors [3] - Key personnel present included the Chairwoman, General Manager, Financial Officer, and Board Secretary [3] Group 2: Industry and Market Insights - The biotechnology industry is in a growth phase with significant market potential, supported by national policies promoting innovation [4] - The company achieved overseas sales of CNY 14.97 million in 2024, a 95% increase year-on-year due to enhanced participation in international exhibitions and visits to overseas distributors [4] Group 3: Financial Performance and Strategy - The company reported a revenue of CNY 32.66 million in Q1 2025, a 19.08% increase year-on-year, with a net profit of CNY 6.50 million, up 121.46% [10] - The company maintains a healthy financial status with low debt levels, providing strategic flexibility for potential acquisitions [6] Group 4: Shareholder Returns and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.80 per 10 shares, totaling CNY 15.99 million [9] - From 2023 to 2024, the company repurchased 2,637,454 shares for a total of CNY 28.21 million [9] Group 5: Future Growth and Investor Confidence - The company aims to enhance investor confidence through consistent dividends, performance growth, and improved communication with investors [8] - The company emphasizes maintaining a strong brand strategy and high-quality development to align market value with intrinsic value [8]

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-037 一、 授权现金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第八届董事会第十二次会议、第八届 监事会第十一次会议、2024 年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资 项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资 金进行现金管理（额度涵盖经前次审议后截至目前尚未到期赎回的使用闲置募 集资金进行现金管理的投资理财产品），拟投资的产品须符合以下条件:（1）结 构性存款、大额存单等安全性高的银行保本型产品；（2）流动性好，不得影响 募集资金投资计划正常进行。拟投资的期限最长不超过 12 个月，且投资产品 不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途， 开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报证券交易所备案并公告。上 述拟投资的期限自公司 2023 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《宁波新芝生物科技股份有限公司关于 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-036 宁波新芝生物科技股份有限公司 2024 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《2024 年年度报 告》（公告编号：2025-011），为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年度经营 业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业 绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-16:00。 （二）会议召开地点 本次在全景网举办的 2024 年度网上业绩说明会将采用网络远程方式召 开，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次 业绩说明会或者直接进入宁波新芝生物科技股份有限公司路演厅 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-033 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 21 日以通讯方式发出 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事寿淼钧、朱云国、毛磊、梅乐和、罗春华因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 5.会议主持人：董事长周芳女士 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-034 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁 波新芝生物科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 根据北京证券交易所的《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等有关要求，公司监事会对公 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席虞明霞女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 司《2025 年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： （1）《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、中国 ...