宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-085 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事朱云国、寿淼钧、毛磊、梅乐和、罗春华因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及摘要>的议案》 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本 ...

Company Performance - New Zhi Biological's stock price reached a historical high, increasing by 2.13% to 19.20 yuan, with a trading volume of 1.2712 million shares and a transaction value of 24.1083 million yuan, resulting in a turnover rate of 2.32% [2] - The latest total market capitalization of the company in A-shares is 1.757 billion yuan, with a circulating market value of 1.052 billion yuan [2] - The company's Q1 report shows a total operating revenue of 32.6613 million yuan, representing a year-on-year growth of 19.08%, and a net profit of 6.5016 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 121.46%, with basic earnings per share of 0.0700 yuan and a weighted average return on equity of 1.20% [2] Industry Overview - The machinery equipment industry, to which New Zhi Biological belongs, has an overall decline of 0.05%, with 218 stocks rising and 3 stocks hitting the daily limit, including Chuanrun Co. and Hanzhong Precision [2] - Conversely, 348 stocks in the industry experienced declines, with the largest drops recorded by Sand Technology, Zhongyou Technology, and Shandong Zhanggu, with declines of 8.67%, 6.70%, and 5.80% respectively [2] Margin Trading Data - As of August 18, the latest margin trading balance for New Zhi Biological is 10.8416 million yuan, with a financing balance of 10.8416 million yuan, showing a decrease of 1.6438 million yuan over the past 10 days, which is a decline of 13.17% [2]

Core Viewpoint - New Hope Biological announced the approval of multiple proposals, including the cancellation of the supervisory board and amendments to business registration [2] Group 1 - The company's eighth board of directors held its 21st meeting on August 13, where significant resolutions were passed [2] - The proposal to cancel the supervisory board indicates a strategic shift in corporate governance [2] - Amendments to business registration were also approved, reflecting potential changes in operational structure [2]

Core Viewpoint - The company announced the approval of multiple resolutions, including the cancellation of the supervisory board and amendments to business registration [2] Group 1 - The eighth supervisory board's eighteenth meeting was held on August 13, where significant resolutions were passed [2] - The resolutions include the proposal to cancel the supervisory board [2] - The company will proceed with the necessary amendments to its business registration following the resolutions [2]

Core Viewpoint - The company, New Zhi Biological, announced that it will hold its first extraordinary shareholders' meeting of 2025 on August 29, 2025, to review several proposals, including the cancellation of the supervisory board and amendments to business registration [2] Group 1 - The extraordinary shareholders' meeting is scheduled for August 29, 2025 [2] - The agenda includes the proposal to cancel the supervisory board [2] - The company will also discuss amendments to business registration [2]

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-079 宁波新芝生物科技股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.27《关于制定<子 公司管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，无 需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子 公司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》以及《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 对 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-081 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.29《关于修订<累 积投票制度>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需 提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司 选举董事行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》(以下简称《监 管办法》)《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规 则》)等相关法律、法规和规范性文件以及《宁波新芝生物科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定， 特制定本细则。 第二条 本细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名或两名以上董 事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持 的每一股份拥有与该次股东会拟选举董事人数相同的表决权，股 东拥有的 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-064 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了加强宁波新芝生物科技股份有限公司(以下简称"公司")投 资活动的管理，规范公司的投资行为，建立有效的投资风险约 束机制，保护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")等法律、法规和规范性文件以 及《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的有关规定，并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司及子公司以现金、实物、无形 资产等方式进行各种形式的投资活动及项目退出行为，包括但 不限于： 本条所列示的除外情形，是指该类投资不适用本制度的特定流 程，但若投资金额达到《信息披露管理制度》中规定的重大交易 标准，仍需按照相关规定履行相应的审议程序和披露义务。 宁波新芝生物科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-080 宁波新芝生物科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.28《关于修订<防 范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的制度>的议案》。议案表决 结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第十二条 发生资金占用情形，公司应严格控制"以股抵债"或者"以资抵债" 的实施条件，避免公司及中小股东权益受到损害。 第十三条 公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东、实际控制人及其 关联方侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对直接责任人给 予处分和对负有重大责任的董事提议股东会予以罢免。 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-068 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责 宁波新芝生物科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.16《关于修订<董 事会秘书工作制度>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票， 无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善宁波新芝生物科技 股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构，明确董事会秘书 的权利义务和职责，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法(试行)》(以下简称"《监管办法》")、《北京 证券交易所股票上市规则》(以下简称" ...