证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-076 宁波新芝生物科技股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.24《关于修订<年 度报告重大差错责任追究制度>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票，无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了进一步提高宁波新芝生物科技股份有限公司(以下简称"公 司")的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度， 提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-063 宁波新芝生物科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.11《关于修订<对 外担保管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票， 尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善宁波新芝生物科技 股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规范公司对外 担保行为，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国民法典》《北京证券交易所股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和规范性文件以及《宁波新芝生物科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-054 宁波新芝生物科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.02《关于修订<股 东会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚 需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）及《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《北京证券交易所股票上市规则》《上 市公司股东会规则（2025 年修订）》及其他有关法律、法规和规范 性文件的规定，制定本规则。 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-058 宁波新芝生物科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.06《关于修订<承 诺管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需 提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为加强宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、其他承诺人以及公司（以下简 称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护公司和投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-066 宁波新芝生物科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.14《关于修订<内 部审计制度>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，无需 提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依 据《公司法》《审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》、《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规、规章和规范性文件和《宁波新芝生物科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-056 宁波新芝生物科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者 合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《宁波新芝生物 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和北京证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-057 宁波新芝生物科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.05《关于修订<关 联交易管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票， 尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联 交易决策行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")等法律、法规和规范性文件 ...

一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.08《关于修订<募 集资金管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票， 尚需提交公司股东会审议。 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-060 宁波新芝生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为加强、规范宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金使用效率和效益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所 公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》(以下简称"《指引 第 9 号》")、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范 性文件，以及《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-059 宁波新芝生物科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持 续、稳定的利润分配政策。根据相关法律法规及《公司章程》，公司税后利润按 下列顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 （二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提 取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切 实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-062 宁波新芝生物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.10《关于修订<独 立董事专门会议工作制度>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃 权 0 票，尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为进一步完善宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，促进公司规范运作， 保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》《上市公司独立董事管理办法》（以 ...