Core Viewpoint - New Hope Biological announced the approval of multiple proposals, including the cancellation of the supervisory board and amendments to business registration [2] Group 1 - The company's eighth board of directors held its 21st meeting on August 13, where significant resolutions were passed [2] - The proposal to cancel the supervisory board indicates a strategic shift in corporate governance [2] - Amendments to business registration were also approved, reflecting potential changes in operational structure [2]

Core Viewpoint - The company announced the approval of multiple resolutions, including the cancellation of the supervisory board and amendments to business registration [2] Group 1 - The eighth supervisory board's eighteenth meeting was held on August 13, where significant resolutions were passed [2] - The resolutions include the proposal to cancel the supervisory board [2] - The company will proceed with the necessary amendments to its business registration following the resolutions [2]

Core Viewpoint - The company, New Zhi Biological, announced that it will hold its first extraordinary shareholders' meeting of 2025 on August 29, 2025, to review several proposals, including the cancellation of the supervisory board and amendments to business registration [2] Group 1 - The extraordinary shareholders' meeting is scheduled for August 29, 2025 [2] - The agenda includes the proposal to cancel the supervisory board [2] - The company will also discuss amendments to business registration [2]

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-079 宁波新芝生物科技股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.27《关于制定<子 公司管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，无 需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子 公司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》以及《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 对 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-081 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.29《关于修订<累 积投票制度>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需 提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司 选举董事行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》(以下简称《监 管办法》)《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规 则》)等相关法律、法规和规范性文件以及《宁波新芝生物科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定， 特制定本细则。 第二条 本细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名或两名以上董 事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持 的每一股份拥有与该次股东会拟选举董事人数相同的表决权，股 东拥有的 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-064 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了加强宁波新芝生物科技股份有限公司(以下简称"公司")投 资活动的管理，规范公司的投资行为，建立有效的投资风险约 束机制，保护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")等法律、法规和规范性文件以 及《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的有关规定，并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司及子公司以现金、实物、无形 资产等方式进行各种形式的投资活动及项目退出行为，包括但 不限于： 本条所列示的除外情形，是指该类投资不适用本制度的特定流 程，但若投资金额达到《信息披露管理制度》中规定的重大交易 标准，仍需按照相关规定履行相应的审议程序和披露义务。 宁波新芝生物科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-080 宁波新芝生物科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.28《关于修订<防 范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的制度>的议案》。议案表决 结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第十二条 发生资金占用情形，公司应严格控制"以股抵债"或者"以资抵债" 的实施条件，避免公司及中小股东权益受到损害。 第十三条 公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东、实际控制人及其 关联方侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对直接责任人给 予处分和对负有重大责任的董事提议股东会予以罢免。 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-068 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责 宁波新芝生物科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.16《关于修订<董 事会秘书工作制度>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票， 无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善宁波新芝生物科技 股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构，明确董事会秘书 的权利义务和职责，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法(试行)》(以下简称"《监管办法》")、《北京 证券交易所股票上市规则》(以下简称" ...

宁波新芝生物科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-055 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.03《关于修订<信 息披露管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票， 尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范宁波新芝生物科技股份有限公司(以下简称"公司")信息 披露，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所 股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《北京证券交易所上 市公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》（以下简称 "《7 号指南》"）等法律、法规 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-070 宁波新芝生物科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.18《关于修订<内 幕信息知情人登记制度>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为加强宁波新芝生物科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《关于 上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》《北京证券 交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕 ...