证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-071 宁波新芝生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.19《关于制定<董 事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 激励与约束机制，调动公司董事、高级管理人员工作积极性，根据《中华人民 共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性 文件的规定及《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事会成员：包括非独立 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-067 宁波新芝生物科技股份有限公司 选聘会计师事务所管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.15《关于修订<选 聘会计师事务所管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃 权 0 票，尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高审计工作和财务信息 的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性 文件以及《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-065 宁波新芝生物科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为切实加强宁波新芝生物科技股份有限公司(以下简称"公司")与 投资者之间的信息沟通,完善公司治理结构，切实保护投资者特别 是社会公众投资者的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市 公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规和规范性文件及《宁 波新芝生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 相关规定,制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通, 增进投资者对公司的了解和认同,以提升公司治理水平和企业整体 价值,实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的目的是: 公司于 2025 年 8 月 12 日 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-078 宁波新芝生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.26《关于制定<董 事、高级管理人员持股管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为加强宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司""本公 司"）对董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场 秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《北 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-076 宁波新芝生物科技股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.24《关于修订<年 度报告重大差错责任追究制度>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票； 弃权 0 票，无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了进一步提高宁波新芝生物科技股份有限公司(以下简称"公 司")的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度， 提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-054 宁波新芝生物科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.02《关于修订<股 东会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚 需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）及《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《北京证券交易所股票上市规则》《上 市公司股东会规则（2025 年修订）》及其他有关法律、法规和规范 性文件的规定，制定本规则。 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-063 宁波新芝生物科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.11《关于修订<对 外担保管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票， 尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善宁波新芝生物科技 股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规范公司对外 担保行为，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国民法典》《北京证券交易所股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和规范性文件以及《宁波新芝生物科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-058 宁波新芝生物科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.06《关于修订<承 诺管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需 提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为加强宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、其他承诺人以及公司（以下简 称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护公司和投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-066 宁波新芝生物科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.14《关于修订<内 部审计制度>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，无需 提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依 据《公司法》《审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》、《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等 有关法律、法规、规章和规范性文件和《宁波新芝生物科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-056 宁波新芝生物科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者 合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《宁波新芝生物 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和北京证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资 ...