证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-057 宁波新芝生物科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.05《关于修订<关 联交易管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票， 尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联 交易决策行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")等法律、法规和规范性文件 ...

一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.08《关于修订<募 集资金管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票， 尚需提交公司股东会审议。 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-060 宁波新芝生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为加强、规范宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金使用效率和效益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所 公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》(以下简称"《指引 第 9 号》")、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范 性文件，以及《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-059 宁波新芝生物科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持 续、稳定的利润分配政策。根据相关法律法规及《公司章程》，公司税后利润按 下列顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 （二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提 取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切 实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-062 宁波新芝生物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.10《关于修订<独 立董事专门会议工作制度>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃 权 0 票，尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为进一步完善宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，促进公司规范运作， 保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》《上市公司独立董事管理办法》（以 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-075 宁波新芝生物科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的情形或事件时，按照本制度规 定负有报告义务的有关人员和公司，应当在本制度规定的时限内将相关信息向 公司董事会秘书、董事长、董事会报告的制度。 第三条 本制度适用于公司及公司各部门、全资子公司、控股及参股子公 司及其下属单位。 第二章 重大信息报告义务人 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.23《关于制定<重 大信息内部报告制度>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范宁波新芝生物科技股份有限公司（ ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-083 宁波新芝生物科技股份有限公司 会计估计变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2025 年 9 月 1 日 （二）变更前后会计估计的介绍 1.变更前采取的会计估计 | 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | | --- | --- | --- | | 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 5、20 | 2.变更后采取的会计估计 | 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | | --- | --- | --- | | 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 5、20-40 | 本次调整仅涉及房屋及建筑物的折旧年限调整，净残值率保持不变。 （三）变更原因及合理性 鉴于公司新建房屋及建筑物主要采用钢筋混凝土框架结构，符合国家标准 并采用了较高的建筑设计和施工验收标准，房屋建筑物的耐用性和预计使用寿 命相对较长。因此，为更加公允、真实地反映公司的资产状况和经营成果，使 固定资产折旧年限与实际使用寿 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-077 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.25《关于制定<董 事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律法规、规范性文件及《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事 ...

一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《北京证券交易所股 票上市规则》以及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关 规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护宁波新芝生物科技股份有限公司（以 | 第一条 为维护宁波新芝生物科技股份有限公司（以下 | | 下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 | 简称公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称 | 下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以 | | "中国证监会"）《北京证券交易所上市公司持续监管 | 下简称"中国证监会"）《北京证券交易所上市公司持续 | | 办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试 | 监管办法（试 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-082 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司 章程》等规定，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，制定了 公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将方案具体内容公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、高级管理人员。 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 二、薪酬标准 1、董事薪酬方案 （1）公司非独立董事，在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管 理职务，按照公司薪酬相关制度与绩效考核情况确定，不再另行领取董事津贴； 不在公司专职工作的董事，不在公司领取薪酬和津贴。 （2）公司独立董事津贴为 9 万元/年（税前）。 2、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员薪酬由基本薪 ...

宁波新芝生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-084 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 8 月 12 日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于提 请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集 股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他 必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同意股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时 ...