证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-075 宁波新芝生物科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的情形或事件时，按照本制度规 定负有报告义务的有关人员和公司，应当在本制度规定的时限内将相关信息向 公司董事会秘书、董事长、董事会报告的制度。 第三条 本制度适用于公司及公司各部门、全资子公司、控股及参股子公 司及其下属单位。 第二章 重大信息报告义务人 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.23《关于制定<重 大信息内部报告制度>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范宁波新芝生物科技股份有限公司（ ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-083 宁波新芝生物科技股份有限公司 会计估计变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2025 年 9 月 1 日 （二）变更前后会计估计的介绍 1.变更前采取的会计估计 | 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | | --- | --- | --- | | 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 5、20 | 2.变更后采取的会计估计 | 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | | --- | --- | --- | | 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 5、20-40 | 本次调整仅涉及房屋及建筑物的折旧年限调整，净残值率保持不变。 （三）变更原因及合理性 鉴于公司新建房屋及建筑物主要采用钢筋混凝土框架结构，符合国家标准 并采用了较高的建筑设计和施工验收标准，房屋建筑物的耐用性和预计使用寿 命相对较长。因此，为更加公允、真实地反映公司的资产状况和经营成果，使 固定资产折旧年限与实际使用寿 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-077 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.25《关于制定<董 事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律法规、规范性文件及《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事 ...

一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《北京证券交易所股 票上市规则》以及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关 规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护宁波新芝生物科技股份有限公司（以 | 第一条 为维护宁波新芝生物科技股份有限公司（以下 | | 下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 | 简称公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称 | 下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以 | | "中国证监会"）《北京证券交易所上市公司持续监管 | 下简称"中国证监会"）《北京证券交易所上市公司持续 | | 办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试 | 监管办法（试 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-082 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司 章程》等规定，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，制定了 公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将方案具体内容公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、高级管理人员。 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 二、薪酬标准 1、董事薪酬方案 （1）公司非独立董事，在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管 理职务，按照公司薪酬相关制度与绩效考核情况确定，不再另行领取董事津贴； 不在公司专职工作的董事，不在公司领取薪酬和津贴。 （2）公司独立董事津贴为 9 万元/年（税前）。 2、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员薪酬由基本薪 ...

宁波新芝生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-084 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 8 月 12 日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于提 请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集 股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他 必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同意股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-051 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁 波新芝生物科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-052)。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《北 京证券交易所股票上市规则》以及《关于 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-050 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事张思远、朱云国、寿淼钧、毛磊、梅乐和、罗春华因工作原因以通讯方 式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 根据《中华人 ...

证券之星消息，7月31日通用设备板块较上一交易日下跌0.51%，新芝生物领跌。当日上证指数报收于 3573.21，下跌1.18%。深证成指报收于11009.77，下跌1.73%。通用设备板块个股涨跌见下表： 从资金流向上来看，当日通用设备板块主力资金净流出7.27亿元，游资资金净流出6.85亿元，散户资金净 流入14.12亿元。通用设备板块个股资金流向见下表： | 代码 | 名称 | 主力净流入(元) | 主力净占比 游资净流入 (元) | | 游资净占比 散户净流入 (元) | | 散户净占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002131 利欧股份 | | 5.47 Z | 14.12% | -1.39 Z | -3.59% | -4.08 Z | -10.53% | | 002272 川润股份 | | 4.51 Z | 39.73% | -2.26 Z | -19.94% | -2.25 Z | -19.79% | | 000811 冰轮环境 | | 2.20 Z | 19.46% | -1.19 Z | -10.56% | -1 ...

中信证券股份有限公司 关于宁波新芝生物科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为宁波新 芝生物科技股份有限公司（以下简称"新芝生物"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法规和规 范性文件的要求,对新芝生物募投项目延期情况进行了核查,具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 2 日证监许可〔2022〕2024 号《关 于同意宁波新芝生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册 的批复》同意注册，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 24,925,941 股，每股发行价为人民币 15.00 元，共募集资金人民币 373,889,115.00 元，扣除 发行费用 38,882,339.15 元，合计募集资金净额为人民币 335,006,775.85 元，以上 募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报 字[2022]第 ZF11214 ...