独立董事 2024 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人罗春华担任宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在工作中勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提 出合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、会议出席情况 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-014 宁波新芝生物科技股份有限公司 | 会议名称 | | 召开时间 | | 审议事项 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事专门会议 | 2024 | 年 3 | 月 | ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-013 宁波新芝生物科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人毛磊担任宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在工作中勤勉尽 责，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论 并提出合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、会议出席情况 1、出席董事会战略委员会会议情况 本人作为公司战略委员会委员，严格按照中国证监会、北京证券交易所的有 关规定及公司《董事会战略委员会工作细则》，勤勉尽责，认真履职，对公司长 期发展战略及重大投资决策进行研 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-015 宁波新芝生物科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人梅乐和担任宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在工作中勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提 出合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、会议出席情况 2024 年度，公司共召开了10 次董事会会议、4次股东大会。本人出席会议的 具体情况如下： | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | | --- | --- | --- ...

Acquisition and Partnerships - The company acquired 55% of Ningbo Afus Constant Temperature Refrigeration Technology Co., Ltd., which was renamed to Ningbo Scientz Afus Constant Temperature Equipment Co., Ltd. in April 2024[3] - The company completed the acquisition of 55% equity in Ningbo Afus Constant Temperature Refrigeration Technology Co., which has been renamed to Ningbo New Zhi Afus Constant Temperature Equipment Co., and included in the consolidated financial statements from April 8, 2024[130] - The company established a joint venture, Hecheng Pharmaceutical Machinery Equipment (Ningbo) Co., with a registered capital of 3 million RMB, where the company holds 75% equity[131] - The company invested 5 million RMB to establish New Zhi Freeze-Drying (Shanghai) Intelligent Equipment Co., holding 100% equity, focusing on intelligent manufacturing equipment sales and pharmaceutical specialized equipment[132] Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 168,092,009.31, a decrease of 11.90% compared to CNY 190,794,145.37 in 2023[33] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 41,627,687.27, down 28.48% from CNY 58,204,991.00 in 2023[33] - The gross profit margin for 2024 was 61.54%, a decline from 65.19% in 2023[33] - The company's cash flow from operating activities for 2024 was CNY 51,004,793.12, a decrease of 9.31% from CNY 56,241,091.89 in 2023[35] - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.47, down 26.56% from CNY 0.64 in 2023[33] - The weighted average return on equity for 2024 was 7.78%, down from 10.43% in 2023[33] - The company reported a quarterly revenue of CNY 59,393,536.36 in Q4 2024, with a net profit of CNY 19,974,596.20 attributable to shareholders[39] - The company's total revenue for 2024 was ¥168,092,009.31, representing a decrease of 11.90% compared to ¥190,794,145.37 in 2023[82] - The company's net profit for 2024 was ¥51,647,030.17, down 22.82% from ¥66,916,868.96 in 2023[82] Research and Development - The company has obtained a total of 83 authorized patents by December 31, 2024, including 20 invention patents, 51 utility model patents, and 12 design patents[8] - The company invested 17.74 million yuan in R&D in 2024, resulting in 15 new patents, including 1 invention patent, 9 utility model patents, and 5 design patents[53] - The company is focusing on upgrading core products, including the launch of a new gene introduction instrument and enhancements to ultrasonic cell disruption series[53] - The company is developing a high-concentration microorganism growth curve analyzer to meet fermentation industry needs, enhancing market competitiveness[118] - The company is also working on a fully automated sample preparation workstation to improve operational stability and efficiency in food safety testing[119] - The company is committed to continuous innovation and upgrading of equipment to meet the increasing consumer demands for product quality and safety[123] Market Position and Industry Trends - The company was recognized as one of the top 100 competitive enterprises in Ningbo, ranking 53rd in July 2024[5] - The company is recognized as a national-level "specialized, refined, and innovative" small giant enterprise, emphasizing its core competitiveness in the industry[51] - The life sciences instrument industry is expected to continue rapid growth due to increased investment in research and development in China, particularly in biotechnology and biomedicine[136] - The domestic scientific instrument industry is in a growth phase, with significant market potential as companies strive to catch up with international counterparts[58] - The life science instrument industry in China is experiencing rapid market expansion, driven by strong market demand and supportive industrial policies[147] Challenges and Risks - The company faces challenges from foreign industry giants that dominate the market, which have increased their investment in local R&D centers in China[72] - The company anticipates risks related to the implementation of fundraising projects, which may affect short-term operating performance[146] - The company faces potential capacity digestion risks if market demand does not meet expectations after increasing production capacity[146] - The company faces risks from increased competition, particularly from international manufacturers, which may lead to reduced market share and profit margins[149] - There is a risk of significant revenue decline if the company's fundraising projects do not meet expectations or face unforeseen delays[148] Corporate Governance and Management - The company has established a high-efficiency core management team and a robust internal control system to ensure effective use of raised funds[152] - The company is committed to building a young and professional management team, attracting top talent in fields like biology and artificial intelligence[145] - The company has implemented environmental management systems and received certification for GB/T24001-2016idtIS014001:2015, ensuring compliance with environmental regulations[135] Shareholder and Equity Information - The company has initiated a share repurchase plan, intending to buy back between 2.4 million and 3.8 million shares at a price not exceeding RMB 14 per share[168] - As of the reporting period, the company repurchased 2,637,454 shares, accounting for 2.88% of the total share capital, with a total expenditure of approximately RMB 28.21 million[169] - The actual controller and their concerted actors hold 47.33% of the company's voting rights[190] - The company strictly managed the raised funds according to regulations, ensuring no funds were occupied by major shareholders or actual controllers[197] Tax and Financial Management - The company obtained the "High-tech Enterprise Certificate" valid from 2023 to 2025, reducing the corporate income tax rate to 15%[111] - Tax incentives for small and micro enterprises will apply to subsidiaries, allowing reduced tax rates for income up to ¥300,000[112] - The company has made adjustments to its financial management strategy to ensure operational continuity and efficiency[162]

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 周芳 | 560.10 | 10.25 | 497.46 | | 肖长锦 | 362.16 | 6.63 | 新进 | | 宁波新芝生物科技股份有限公司回购专用证券账户 | 263.75 | 4.83 | 不变 | | 朱学军 | 227.13 | 4.16 | 不变 | | 赵林泓 | 109.95 | 2.01 | 新进 | | 开源证券股份有限公司 | 107.21 | 1.96 | -69.12 | | 北京金长川资本管理有限公司-嘉兴金长川贰号股权投资 | | | | | 合伙企业(有限合伙) | 103.02 | 1.89 | 不变 | | 朱云国 | 44.00 | 0.81 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 肖艺 | 0.2000 | 0.0045 | 退出 | 三、分红送配方案情况 10派1.8元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1777.32万股，累计占流通股 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-024 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司拟使用不超过人民币 25,000 万元闲置自有资金，购买安全性高、流动 性好的保本型或低风险型理财产品的品种，包括但不限于结构性存款及其他低 风险理财产品等。 在董事会审议通过的额度范围内，公司董事会授权董事长或总经理行使相 一、 购买理财产品概述 （一） 购买理财产品目的 为了提高宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）闲置自有 资金使用效率，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响的基础 上，公司及子公司拟利用部分闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的保本 型或低风险型理财产品，保障闲置资金的投资收益，进一步提高公司整体收益， 符合全体股东的利益。 （二） 购买理财产品金额和资金来源 公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型或低风险 型理财产品等方式进行投资理财，资金使用任一时 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-021 宁波新芝生物科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据公司第七届董事会第十六次会议、2022 年第三次临时股东大会、第七 届董事会第十九次会议和 2022 年第四次临时股东大会决议，并经中国证券监 督管理委员会证监许可〔2022〕2024 号《关于同意宁波新芝生物科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》同意注册，向不特定合格 投资者公开发行人民币普通股 24,925,941 股，每股发行价为人民币 15.00 元， 共募集资金人民币 373,889,115.00 元，扣除发行费用 38,882,339.15 元，合计募 集资金净额为人民币 335,006,775.85 元，以上募集资金到位情况业经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2022]第 ZF11214 号和信会 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-016 宁波新芝生物科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 4、独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职； 5、独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人 任职； 6、独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构 的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级 管理人员及主要负责人； 7、独立董事最近 12 个月内未曾出现上述 1-6 项所列举情形； 8、独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则 和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上所述，董事会认为，公司现任独立董事毛磊、梅乐和、罗春华均具备任 职条件，不存 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为宁波新芝生 物科技股份有限公司(以下简称"新芝生物"、"公司")向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《北京证券交易所证券 发行上市 保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法 规和规范 性文件的要求,对新芝生物 2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体情 况如下: 中信证券股份有限公司关于宁波新芝生物科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额及资金到位时间 新芝生物于 2022年 9 月 2 目收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意宁 波新芝生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监 许可（2022）2024 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数 22.190.000 股(不含行使超额配售选择权所发的股份),发行价格 为人民币 15元/股,超额配售选择权实施期限结束后,公司在初始发行规模的基础 上新增发行股票数量 2,735,941 股,由此公司 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-023 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于公司及子公司向具体相关银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、申请授信的基本情况 为满足公司生产经营及业务发展对资金的需要，2025 年公司及全资子公司、 控股子公司拟向各商业银行申请总计不超过 10,000 万元的综合授信额度，授信 期限为一年，综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等（具 体业务品种及条件以银行最终审批为准）。在授信期限内，各银行授信额度可循 环使用。具体授信情况如下： （1）向中国建设银行申请授信 4,000 万元用于资金周转、承兑等，其中 3,000 万元为经营周转类额度，1,000 万元为低信用风险额度，期限一年，担保方式为 信用； （2）向恒丰银行申请授信 2,000 万元用于资金周转、承兑等，期限一年， 担保方式为信用； （3）向浦发银行申请授信 2,000 万元用于资金周转、承兑等，期限一年， 担保方式为信用； （4）向宁 ...