股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hms//acc mof 立 信 会 计 宁波新芝生物科技股份有限公司 (特殊 t and the 关于宁波新芝生物科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10171 号 宁波新芝生物科技股份有限公司全体股东: 我们审计了宁波新芝生物科技股份有限公司(以下简称"新芝生 物公司")2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10169 号 的无保留意见审计报告。 新芝生物公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告（2022）26 号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 53 号 --- 北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规 ...

审计报告及财务报表 二〇二四年度 二 证明该审计报告是 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 宁波新芝生物科技股份有限公司 t a cr 宁波新芝生物科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-86 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10169 号 宁波新芝生物科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波新芝生物科技股份有限公司(以下简称新芝生物) 财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公 ...

中信证券股份有限公司 关于宁波新芝生物科技股份有限公司使用部分 闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为宁波新 芝生物科技股份有限公司(以下简称"新芝生物"、"公司")本次向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有 关规定,对新芝生物使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查,具体 情况如下: 一、公开发行募集资金基本情况 公司于 2022年 9 月 2 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意宁 波新芝生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 (证监许可[2022]2024 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的申请。 公司向不特定合格投资者发行新股数 2,219 万股（超额配售选择权行使前），发 行价格为人民币 15.00元/股,募集资金总额为人民币 33 ...

宁波新芝生物科技股份有限公司 立 德 内部控制审计报告 2024 年 12月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些 t and 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了宁波新芝生物科技股份有限公司(以下简称贵公 司）2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10170 号 宁波新芝生物科技股份有限公司全体股东: 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化 ...

独立董事 2024 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人罗春华担任宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在工作中勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提 出合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、会议出席情况 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-014 宁波新芝生物科技股份有限公司 | 会议名称 | | 召开时间 | | 审议事项 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事专门会议 | 2024 | 年 3 | 月 | ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-013 宁波新芝生物科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人毛磊担任宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在工作中勤勉尽 责，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论 并提出合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、会议出席情况 1、出席董事会战略委员会会议情况 本人作为公司战略委员会委员，严格按照中国证监会、北京证券交易所的有 关规定及公司《董事会战略委员会工作细则》，勤勉尽责，认真履职，对公司长 期发展战略及重大投资决策进行研 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-015 宁波新芝生物科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人梅乐和担任宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在工作中勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提 出合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、会议出席情况 2024 年度，公司共召开了10 次董事会会议、4次股东大会。本人出席会议的 具体情况如下： | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | | --- | --- | --- ...

Acquisition and Partnerships - The company acquired 55% of Ningbo Afus Constant Temperature Refrigeration Technology Co., Ltd., which was renamed to Ningbo Scientz Afus Constant Temperature Equipment Co., Ltd. in April 2024[3] - The company completed the acquisition of 55% equity in Ningbo Afus Constant Temperature Refrigeration Technology Co., which has been renamed to Ningbo New Zhi Afus Constant Temperature Equipment Co., and included in the consolidated financial statements from April 8, 2024[130] - The company established a joint venture, Hecheng Pharmaceutical Machinery Equipment (Ningbo) Co., with a registered capital of 3 million RMB, where the company holds 75% equity[131] - The company invested 5 million RMB to establish New Zhi Freeze-Drying (Shanghai) Intelligent Equipment Co., holding 100% equity, focusing on intelligent manufacturing equipment sales and pharmaceutical specialized equipment[132] Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 168,092,009.31, a decrease of 11.90% compared to CNY 190,794,145.37 in 2023[33] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 41,627,687.27, down 28.48% from CNY 58,204,991.00 in 2023[33] - The gross profit margin for 2024 was 61.54%, a decline from 65.19% in 2023[33] - The company's cash flow from operating activities for 2024 was CNY 51,004,793.12, a decrease of 9.31% from CNY 56,241,091.89 in 2023[35] - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.47, down 26.56% from CNY 0.64 in 2023[33] - The weighted average return on equity for 2024 was 7.78%, down from 10.43% in 2023[33] - The company reported a quarterly revenue of CNY 59,393,536.36 in Q4 2024, with a net profit of CNY 19,974,596.20 attributable to shareholders[39] - The company's total revenue for 2024 was ¥168,092,009.31, representing a decrease of 11.90% compared to ¥190,794,145.37 in 2023[82] - The company's net profit for 2024 was ¥51,647,030.17, down 22.82% from ¥66,916,868.96 in 2023[82] Research and Development - The company has obtained a total of 83 authorized patents by December 31, 2024, including 20 invention patents, 51 utility model patents, and 12 design patents[8] - The company invested 17.74 million yuan in R&D in 2024, resulting in 15 new patents, including 1 invention patent, 9 utility model patents, and 5 design patents[53] - The company is focusing on upgrading core products, including the launch of a new gene introduction instrument and enhancements to ultrasonic cell disruption series[53] - The company is developing a high-concentration microorganism growth curve analyzer to meet fermentation industry needs, enhancing market competitiveness[118] - The company is also working on a fully automated sample preparation workstation to improve operational stability and efficiency in food safety testing[119] - The company is committed to continuous innovation and upgrading of equipment to meet the increasing consumer demands for product quality and safety[123] Market Position and Industry Trends - The company was recognized as one of the top 100 competitive enterprises in Ningbo, ranking 53rd in July 2024[5] - The company is recognized as a national-level "specialized, refined, and innovative" small giant enterprise, emphasizing its core competitiveness in the industry[51] - The life sciences instrument industry is expected to continue rapid growth due to increased investment in research and development in China, particularly in biotechnology and biomedicine[136] - The domestic scientific instrument industry is in a growth phase, with significant market potential as companies strive to catch up with international counterparts[58] - The life science instrument industry in China is experiencing rapid market expansion, driven by strong market demand and supportive industrial policies[147] Challenges and Risks - The company faces challenges from foreign industry giants that dominate the market, which have increased their investment in local R&D centers in China[72] - The company anticipates risks related to the implementation of fundraising projects, which may affect short-term operating performance[146] - The company faces potential capacity digestion risks if market demand does not meet expectations after increasing production capacity[146] - The company faces risks from increased competition, particularly from international manufacturers, which may lead to reduced market share and profit margins[149] - There is a risk of significant revenue decline if the company's fundraising projects do not meet expectations or face unforeseen delays[148] Corporate Governance and Management - The company has established a high-efficiency core management team and a robust internal control system to ensure effective use of raised funds[152] - The company is committed to building a young and professional management team, attracting top talent in fields like biology and artificial intelligence[145] - The company has implemented environmental management systems and received certification for GB/T24001-2016idtIS014001:2015, ensuring compliance with environmental regulations[135] Shareholder and Equity Information - The company has initiated a share repurchase plan, intending to buy back between 2.4 million and 3.8 million shares at a price not exceeding RMB 14 per share[168] - As of the reporting period, the company repurchased 2,637,454 shares, accounting for 2.88% of the total share capital, with a total expenditure of approximately RMB 28.21 million[169] - The actual controller and their concerted actors hold 47.33% of the company's voting rights[190] - The company strictly managed the raised funds according to regulations, ensuring no funds were occupied by major shareholders or actual controllers[197] Tax and Financial Management - The company obtained the "High-tech Enterprise Certificate" valid from 2023 to 2025, reducing the corporate income tax rate to 15%[111] - Tax incentives for small and micro enterprises will apply to subsidiaries, allowing reduced tax rates for income up to ¥300,000[112] - The company has made adjustments to its financial management strategy to ensure operational continuity and efficiency[162]

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 周芳 | 560.10 | 10.25 | 497.46 | | 肖长锦 | 362.16 | 6.63 | 新进 | | 宁波新芝生物科技股份有限公司回购专用证券账户 | 263.75 | 4.83 | 不变 | | 朱学军 | 227.13 | 4.16 | 不变 | | 赵林泓 | 109.95 | 2.01 | 新进 | | 开源证券股份有限公司 | 107.21 | 1.96 | -69.12 | | 北京金长川资本管理有限公司-嘉兴金长川贰号股权投资 | | | | | 合伙企业(有限合伙) | 103.02 | 1.89 | 不变 | | 朱云国 | 44.00 | 0.81 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 肖艺 | 0.2000 | 0.0045 | 退出 | 三、分红送配方案情况 10派1.8元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1777.32万股，累计占流通股 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-008 一、 授权现金管理情况 宁波新芝生物科技股份有限公司 为提高闲置募集资金使用效率，公司第八届董事会第十二次会议、第八届 监事会第十一次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投 资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 25,000 万元的闲置募集 资金进行现金管理（额度涵盖经前次审议后截至目前尚未到期赎回的使用闲置 募集资金进行现金管理的投资理财产品），拟投资的产品须符合以下条件:（1） 结构性存款、大额存单等安全性高的银行保本型产品；（2）流动性好，不得影 响募集资金投资计划正常进行。拟投资的期限最长不超过 12 个月，且投资产 品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用 途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报证券交易所备案并公告。 上述拟投资的期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 ...