独立董事 2024 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人罗春华担任宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在工作中勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提 出合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、会议出席情况 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-014 宁波新芝生物科技股份有限公司 | 会议名称 | | 召开时间 | | 审议事项 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事专门会议 | 2024 | 年 3 | 月 | ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-015 宁波新芝生物科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人梅乐和担任宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在工作中勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提 出合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、会议出席情况 2024 年度，公司共召开了10 次董事会会议、4次股东大会。本人出席会议的 具体情况如下： | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | | --- | --- | --- ...

430685 宁波新芝生物科技股份有限公司 官微二维码 年度报告 （如有） 可视化年报 （如有） 1 2024 新芝生物 公司年度大事记 2024年4月 公司完成受让宁波阿弗斯恒温制冷技术 有限公司55%股权,标的公司更名为"宁 波新芝阿弗斯恒温设备有限公司"; 公司顺利通过国家级第三批专精特新"小 巨人"企业复核审查; 第三批专精特新"小巨人"复核通过企业公示名 2024年12月 子公司新芝冻干主导制定的"实验室药用真空 冷冻干燥设备"标准入选浙江省质量协会 2024年第一批"浙江制造"标准清单; | 81 | REED | 2024年第一粒"浙江制造"标准发布清单 AND OR CONSULE | BLUE BOOK OF | BUILDERS ARE | | --- | --- | --- | --- | --- | | 100 | BARRENTERSORES | 1000 AM. 200 | BLEATARRESSUE | BERGAR | | 94 | 不断有限量的不准一般交易。 | 1000 3657-000 | 空调度发生于全面值得分有 | 文流中国集团 | | 1 | 新教学教学院 (-) ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 周芳 | 560.10 | 10.25 | 497.46 | | 肖长锦 | 362.16 | 6.63 | 新进 | | 宁波新芝生物科技股份有限公司回购专用证券账户 | 263.75 | 4.83 | 不变 | | 朱学军 | 227.13 | 4.16 | 不变 | | 赵林泓 | 109.95 | 2.01 | 新进 | | 开源证券股份有限公司 | 107.21 | 1.96 | -69.12 | | 北京金长川资本管理有限公司-嘉兴金长川贰号股权投资 | | | | | 合伙企业(有限合伙) | 103.02 | 1.89 | 不变 | | 朱云国 | 44.00 | 0.81 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 肖艺 | 0.2000 | 0.0045 | 退出 | 三、分红送配方案情况 10派1.8元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1777.32万股，累计占流通股 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-008 一、 授权现金管理情况 宁波新芝生物科技股份有限公司 为提高闲置募集资金使用效率，公司第八届董事会第十二次会议、第八届 监事会第十一次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投 资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 25,000 万元的闲置募集 资金进行现金管理（额度涵盖经前次审议后截至目前尚未到期赎回的使用闲置 募集资金进行现金管理的投资理财产品），拟投资的产品须符合以下条件:（1） 结构性存款、大额存单等安全性高的银行保本型产品；（2）流动性好，不得影 响募集资金投资计划正常进行。拟投资的期限最长不超过 12 个月，且投资产 品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用 途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报证券交易所备案并公告。 上述拟投资的期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-007 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第八届董事会第十二次会议、第八届 监事会第十一次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投 资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 25,000 万元的闲置募集 资金进行现金管理（额度涵盖经前次审议后截至目前尚未到期赎回的使用闲置 募集资金进行现金管理的投资理财产品），拟投资的产品须符合以下条件:（1） 结构性存款、大额存单等安全性高的银行保本型产品；（2）流动性好，不得影 响募集资金投资计划正常进行。拟投资的期限最长不超过 12 个月，且投资产 品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用 途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-006 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二） 使用闲置募集资金进行现金管理的说明 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为对公结构性存款， 收益类型为保本浮动收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、 保证本金安全的要求。 一、 授权现金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第八届董事会第十二次会议、第八届 监事会第十一次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投 资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 25,000 万元的闲置募集 资金进行现金管理（额度涵盖经前次审议后截至目前尚未到期赎回的使用闲置 募集资金进行现金管理的投资理财产品），拟投资的产品须符合以下条件:（1） 结构性存款、大额存单等安全性高的银行保本型产品；（2）流动 ...

股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 148,593 股，占公司总股本 0.1624%，可交易 时间为 2025 年 3 月 5 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序号 | 股东姓 名或名 | 是否为控股 | 董事、监事、高 级管理人员任职 | 本次 | 本次解 | 本次解除 | 尚未解 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股东、实际 | | 解限 | 除限售 | 限售股数 | 除限售 | | | 称 | 控制人或其 | 情况 | 售原 | 登记股 | 占公司总 | 的股票 | | | | 一致行动人 | | 因 | 票数量 | 股本比例 | 数量 | | 1 | 钟文明 | 否 | 原董事、总经理 | B | 148,593 | 0.1624% | 445,782 | | | | 合计 | | — | 148,593 | 0.1624% | ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-004 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 167,254,775.41 | 190,794,145.37 | -12.34% | | 利润总额 | 58,702,509.20 | 76,480,128.29 | -23.24% | | 归属于上市公司股 | 41,995,464.79 | 58,204,991.00 | -27.85% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 28,632,556.95 | 42,048,281.02 | -31.91% | | 东的扣除非经常性 | | | | | 损益的净利润 | | | | | 基本每股收益 | 0.47 | 0.64 | -26.56% | | 加权平均净资产收 | 7.48% | 10.43% | | | 益率%（扣非前） | | | - | | 加权平均净资产收 | 5.10% | 7.54% | - | | 益率%（扣非后） | | | | | 项目 | 本报告 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-003 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于变更项目合伙人、质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 立信会计师事务所作为公司 2024 年度审计机构，原指派陈科举先生作为本 公司2024年度财务报表审计报告和2024年末财务报告内部控制审计报告的项目 合伙人，周康康先生和应益斌先生作为本公司 2024 年度财务报表审计报告和 2024 年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师，王昌功先生作为本公 司2024年度财务报表审计报告和2024年末财务报告内部控制审计报告的质量控 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 12 日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师 事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信 会计师事务所"）为公司 2024 年度的财务报告和内部控制审计机构。上述议案已 经公司 2024 年第三次临 ...