证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-080 宁波新芝生物科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.28《关于修订<防 范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的制度>的议案》。议案表决 结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第十二条 发生资金占用情形，公司应严格控制"以股抵债"或者"以资抵债" 的实施条件，避免公司及中小股东权益受到损害。 第十三条 公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东、实际控制人及其 关联方侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对直接责任人给 予处分和对负有重大责任的董事提议股东会予以罢免。 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-068 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责 宁波新芝生物科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.16《关于修订<董 事会秘书工作制度>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票， 无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善宁波新芝生物科技 股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构，明确董事会秘书 的权利义务和职责，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法(试行)》(以下简称"《监管办法》")、《北京 证券交易所股票上市规则》(以下简称" ...

宁波新芝生物科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-055 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.03《关于修订<信 息披露管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票， 尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范宁波新芝生物科技股份有限公司(以下简称"公司")信息 披露，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所 股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《北京证券交易所上 市公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》（以下简称 "《7 号指南》"）等法律、法规 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-070 宁波新芝生物科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.18《关于修订<内 幕信息知情人登记制度>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为加强宁波新芝生物科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《关于 上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》《北京证券 交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-073 宁波新芝生物科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.21《关于制定<董 事会提名委员会工作细则>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃 权 0 票，无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"），董事及高级管理人员的提名制度，规范董事及高级管理人员的 选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规和规范性文件以及 《宁波新 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-069 宁波新芝生物科技股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.17《关于修订<总 经理工作细则>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，无 需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为完善宁波新芝生物科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结 构，规范公司内部运作，确保公司总经理及其他高级管理人员勤勉 高效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北 京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章、规范性文 件和《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的规定，结合公司实际情况，制定本工 ...

宁波新芝生物科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.01《关于修订<董 事会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚 需提交公司股东会审议。 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-053 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 宗旨 为了规范宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上 市公司章程指引（2025 修订）》《北京证券交易所股票上市规则》 和《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-072 宁波新芝生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.20《关于修订<董 事会审计委员会工作细则>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃 权 0 票，无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第三条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 第一条 为强化宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前监督、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，公司董事会根据股东会决 议设立审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 ...

宁波新芝生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-061 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.09《关于修订<独 立董事工作制度>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票， 尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为完善宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，维护公 司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-074 宁波新芝生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》之子议案 2.22《关于制定<董 事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"），优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《宁波 新芝生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会下设 ...