法律意见书 北京炜衡(宁波)律师事务所 关于 致:宁波新芝生物科技股份有限公司 北京炜衡(宁波)律师事务所(以下简称"本所")依法接受宁波新芝生物 科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派薛海静律师、郭琳律师(以 下简称"本所律师")出席了公司 2025年第一次临时股东会(以下简称"本次股 东会"),并对本次股东会的相关事项依法进行见证及出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的本次股东会的相关资料, 包括但不限于公司召开 2025年第一次临时股东会的通知、公司 2025年第一次临 时股东会的议程、议案及决议等文件资料,同时听取了公司董事会就有关事实的 陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺,保证公司向本所提供的资料和文件 均为真实、准确、完整,无重大遗漏。 宁波新芝生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 プ 法律意见书 本所律师亲自参加了本次股东会,对本次股东会的召集与召开程序、召集人 和出席股东会人员的资格、股东会的表决程序以及表决结果等重要事项的合法性、 有效性予以现场核查。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券 ...

宁波新芝生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-091 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他方式投票（通讯方式） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员、律师列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 43,437,459 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-090 | 受托方名称 | 产品 | 产品名称 | 产品金额 | 预计年 | 产品 | 收益类 | 投资 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 类型 | | （万元） | 化收益 | 期限 | 型 | 方向 | 来源 | 1 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第八届董事会第十八次会议、第八届 监事会第十六次会议、2024 年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建 设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行 现金管理（额度涵盖经前次审议后截至目前尚未到期赎回的使用闲置募集资金 进行现金管理的投资理 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据公司第七届董事会第十六次会议、2022 年第三次临时股东会、第七届 董事会第十九次会议和 2022 年第四次临时股东会决议，并经中国证券监督管 理委员会证监许可〔2022〕2024 号《关于同意宁波新芝生物科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》同意注册，向不特定合格投资 者公开发行人民币普通股 24,925,941 股，每股发行价为人民币 15.00 元，共募 集资金人民币 373,889,115.00 元，扣除发行费用 38,882,339.15 元，合计募集资 金净额为人民币 335,006,775.85 元，以上募集资金到位情况业经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2022]第 ZF11214 号和信会师报 字[2022]第 ZF11313 号验资报告。 （二）2025 年半年度募集资金使用情况及结余情况 证券代码：430685 证券简称：新芝 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-086 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁 波新芝生物科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事刘文虎因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 本议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-087）、 《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-088）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东 ...

宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-085 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事朱云国、寿淼钧、毛磊、梅乐和、罗春华因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及摘要>的议案》 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本 ...

Company Performance - New Zhi Biological's stock price reached a historical high, increasing by 2.13% to 19.20 yuan, with a trading volume of 1.2712 million shares and a transaction value of 24.1083 million yuan, resulting in a turnover rate of 2.32% [2] - The latest total market capitalization of the company in A-shares is 1.757 billion yuan, with a circulating market value of 1.052 billion yuan [2] - The company's Q1 report shows a total operating revenue of 32.6613 million yuan, representing a year-on-year growth of 19.08%, and a net profit of 6.5016 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 121.46%, with basic earnings per share of 0.0700 yuan and a weighted average return on equity of 1.20% [2] Industry Overview - The machinery equipment industry, to which New Zhi Biological belongs, has an overall decline of 0.05%, with 218 stocks rising and 3 stocks hitting the daily limit, including Chuanrun Co. and Hanzhong Precision [2] - Conversely, 348 stocks in the industry experienced declines, with the largest drops recorded by Sand Technology, Zhongyou Technology, and Shandong Zhanggu, with declines of 8.67%, 6.70%, and 5.80% respectively [2] Margin Trading Data - As of August 18, the latest margin trading balance for New Zhi Biological is 10.8416 million yuan, with a financing balance of 10.8416 million yuan, showing a decrease of 1.6438 million yuan over the past 10 days, which is a decline of 13.17% [2]

Core Viewpoint - New Hope Biological announced the approval of multiple proposals, including the cancellation of the supervisory board and amendments to business registration [2] Group 1 - The company's eighth board of directors held its 21st meeting on August 13, where significant resolutions were passed [2] - The proposal to cancel the supervisory board indicates a strategic shift in corporate governance [2] - Amendments to business registration were also approved, reflecting potential changes in operational structure [2]

Core Viewpoint - The company announced the approval of multiple resolutions, including the cancellation of the supervisory board and amendments to business registration [2] Group 1 - The eighth supervisory board's eighteenth meeting was held on August 13, where significant resolutions were passed [2] - The resolutions include the proposal to cancel the supervisory board [2] - The company will proceed with the necessary amendments to its business registration following the resolutions [2]

Core Viewpoint - The company, New Zhi Biological, announced that it will hold its first extraordinary shareholders' meeting of 2025 on August 29, 2025, to review several proposals, including the cancellation of the supervisory board and amendments to business registration [2] Group 1 - The extraordinary shareholders' meeting is scheduled for August 29, 2025 [2] - The agenda includes the proposal to cancel the supervisory board [2] - The company will also discuss amendments to business registration [2]