关于宁波新芝生物科技股份有限公司 中信证券股份有限公司 二、发现的问题及采取的措施 2025年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关 法律法规、规范性文件等的规定,中信证券股份有限公司(简称"中信证券")作为宁 波新芝生物科技股份有限公司的保荐人,负责宁波新芝生物科技股份有限公司公司的持 续督导工作,并出具 2025半年度持续督导跟踪报告。 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | | 保荐人查阅了公司信息披露文件,信息披 | 不适用 | | | 露管理制度,内幕信息管理和知情人登记 | | | 1. 信息披露 | 管理情况,会计师出具的2024年度内部控 | | | | 制鉴证报告,检索公司舆情报道、对公司 | | | | 高级管理人员进行访谈等,未发现公司在 | | | | 信息披露方面存在重大问题。 | | | | 保荐人查阅了公司章程及内部制度文件, | 针对宁波局指出的待整改问题,保荐人采 取了以下措施: | | | 查阅了公司2024年度内部控制自我评价报 | (1) 督导上市公司选聘内部审计 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the company [1] Core Views - The company reported a revenue of 71 million yuan for the first half of 2025, reflecting a year-on-year increase of 6.4%, while net profit decreased by 9.1% to 12 million yuan [1] - The revenue and profit figures for the first half of 2025 fell short of expectations, prompting a downward revision of profit forecasts for 2025-2027 [1][7] - The company is expected to benefit from a recovery in downstream demand starting in 2025, with a clear product strategy focused on life science instruments [7] Financial Data and Profit Forecast - Total revenue projections for 2025-2027 are revised to 187 million, 215 million, and 249 million yuan respectively, with corresponding net profit estimates of 47 million, 52 million, and 61 million yuan [1][7] - The company's gross margin for the first half of 2025 was 62.5%, a slight increase from the previous year, while net margin decreased marginally to 12.5% [7] - The company’s earnings per share are projected to be 0.51 yuan for 2025, increasing to 0.67 yuan by 2027 [1][7]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform" (Maintain) [3] Core Views - The company reported a revenue of 71.15 million yuan for H1 2025, representing a year-on-year increase of 6.39%, while the net profit attributable to the parent company was 11.87 million yuan, down 9.15% year-on-year. The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 4.76% year-on-year [5] - The company maintains its profit forecast for 2025-2027, expecting net profits of 44 million yuan, 50 million yuan, and 55 million yuan respectively, with corresponding EPS of 0.48 yuan, 0.54 yuan, and 0.61 yuan per share, leading to PE ratios of 35.4, 31.6, and 28.3 times respectively [5] Financial Performance Summary - As of June 30, 2025, the company had a total of 87 authorized patents, including 21 invention patents. In H1 2025, revenue from biological sample processing, laboratory automation and general equipment, and molecular biology and drug research products was 41.66 million yuan, 17.39 million yuan, and 5.70 million yuan respectively, with year-on-year growth rates of 7.27%, 5.51%, and 1.29% [6] - The company is positioned in a market where over 80% of large analytical instruments are imported, indicating significant domestic market potential. The global analytical instrument market is projected to reach 60 billion USD by 2025, with a CAGR of 6.5% expected until 2034 [7] Financial Forecasts - The company's projected financials for 2023A to 2027E include: - Revenue: 191 million yuan (2023A), 168 million yuan (2024A), 173 million yuan (2025E), 195 million yuan (2026E), 218 million yuan (2027E) [11] - Net profit: 58 million yuan (2023A), 42 million yuan (2024A), 44 million yuan (2025E), 50 million yuan (2026E), 55 million yuan (2027E) [11] - EPS: 0.64 yuan (2023A), 0.45 yuan (2024A), 0.48 yuan (2025E), 0.54 yuan (2026E), 0.61 yuan (2027E) [12]

Group 1 - The company announced that its first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held on August 29, 2025 [2] - The meeting will review and approve multiple proposals, including the "Proposal on the Formulation and Revision of Certain Corporate Governance Systems" [2]

宁波新芝生物科技股份有限公司 章程 二○二五年八月 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 ………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 | | 第三节 独立董事 | | 第四节 董事会专门委员会 - | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七 ...

法律意见书 北京炜衡(宁波)律师事务所 关于 致:宁波新芝生物科技股份有限公司 北京炜衡(宁波)律师事务所(以下简称"本所")依法接受宁波新芝生物 科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派薛海静律师、郭琳律师(以 下简称"本所律师")出席了公司 2025年第一次临时股东会(以下简称"本次股 东会"),并对本次股东会的相关事项依法进行见证及出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的本次股东会的相关资料, 包括但不限于公司召开 2025年第一次临时股东会的通知、公司 2025年第一次临 时股东会的议程、议案及决议等文件资料,同时听取了公司董事会就有关事实的 陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺,保证公司向本所提供的资料和文件 均为真实、准确、完整,无重大遗漏。 宁波新芝生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 プ 法律意见书 本所律师亲自参加了本次股东会,对本次股东会的召集与召开程序、召集人 和出席股东会人员的资格、股东会的表决程序以及表决结果等重要事项的合法性、 有效性予以现场核查。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券 ...

宁波新芝生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-091 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他方式投票（通讯方式） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员、律师列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 43,437,459 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-090 | 受托方名称 | 产品 | 产品名称 | 产品金额 | 预计年 | 产品 | 收益类 | 投资 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 类型 | | （万元） | 化收益 | 期限 | 型 | 方向 | 来源 | 1 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第八届董事会第十八次会议、第八届 监事会第十六次会议、2024 年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建 设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行 现金管理（额度涵盖经前次审议后截至目前尚未到期赎回的使用闲置募集资金 进行现金管理的投资理 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据公司第七届董事会第十六次会议、2022 年第三次临时股东会、第七届 董事会第十九次会议和 2022 年第四次临时股东会决议，并经中国证券监督管 理委员会证监许可〔2022〕2024 号《关于同意宁波新芝生物科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》同意注册，向不特定合格投资 者公开发行人民币普通股 24,925,941 股，每股发行价为人民币 15.00 元，共募 集资金人民币 373,889,115.00 元，扣除发行费用 38,882,339.15 元，合计募集资 金净额为人民币 335,006,775.85 元，以上募集资金到位情况业经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2022]第 ZF11214 号和信会师报 字[2022]第 ZF11313 号验资报告。 （二）2025 年半年度募集资金使用情况及结余情况 证券代码：430685 证券简称：新芝 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-086 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁 波新芝生物科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事刘文虎因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 本议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-087）、 《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-088）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东 ...