本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 5 日以通讯方式发出 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-079 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 （一）审议通过《关于拟出售公司控股子公司新芝冻干老厂房闲置资产的议案》 1.议案内容： 公司下属控股子公司宁波新芝冻干设备股份有限公司（以下简称"新芝冻 干"）于 2023 年整体搬迁至宁波市镇海区招宝山街道威海路 388 号招宝智造谷 园区，新芝冻干原宁波市镇海区蛟川街道镇浦路 1788 号老厂房目前空置。为 盘活存量资产，结合公司的战略发展规划，公司控股子公司新芝冻干拟将原宁 波市镇海区蛟川街道镇浦路 1788 号老厂房土地使用权和房屋所有权及设备对 外转让。 根据浙江银信资产评估有 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-080 宁波新芝生物科技股份有限公司 出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 公司下属控股子公司宁波新芝冻干设备股份有限公司（以下简称"新芝冻 干"）于 2023 年整体搬迁至宁波市镇海区招宝山街道威海路 388 号招宝智造谷 园区，新芝冻干原宁波市镇海区蛟川街道镇浦路 1788 号老厂房目前空置。为 盘活存量资产，结合公司的战略发展规划，公司控股子公司新芝冻干拟将原宁 波市镇海区蛟川街道镇浦路 1788 号老厂房土地使用权和房屋所有权及设备对 外转让。 为保障交易的合法公允，新芝冻干聘请浙江银信资产评估有限公司对拟出 售工业房地产及设备进行评估。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条之规定，上市公司及其 控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-078 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第八届董事会第十二次会议、第八届 监事会第十一次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投 资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 25,000 万元的闲置募集 资金进行现金管理（额度涵盖经前次审议后截至目前尚未到期赎回的使用闲置 募集资金进行现金管理的投资理财产品），拟投资的产品须符合以下条件:（1） 结构性存款、大额存单等安全性高的银行保本型产品；（2）流动性好，不得影 响募集资金投资计划正常进行。拟投资的期限最长不超过 12 个月，且投资产 品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用 途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及 ...

法律意见书 本所律师亲自参加了本次股东大会,对本次股东大会的召集与召开程序、召 集人和出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序以及表决结果等重要事项 的合法性、有效性予以现场核查。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具目 以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并承担相应法律责任。 北京炜衡(宁波)律师事务所 关于 宁波新芝生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致:宁波新芝生物科技股份有限公司 北京炜衡(宁波)律师事务所(以下简称"本所")依法接受宁波新芝生物 科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派郭琳律师、俞舒晶律师(以 下简称"本所律师")出席了公司2024年第二次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会"),并对本次股东大会的相关事项依法进行见证及出具本法律意见 书。 为出具本法律意见 ...

证券简称:新芝生物 股票代码:430685 ® 新 服务 | 科 2024年 半年度报告 宁波新芝生物科技股份有限公司 NINGBO SCIENTZ BIOTECHNOLOGY CO., LTD 公司半年度大事记 2024年4月 完成受让宁波新芝阿弗斯恒温 设备有限公司55%股权。 2024年6月 公司被宁波高新区梅墟街道 党工委、办事处授予"2023 年度先进工业企业银奖"。 2024上半年 公司新增授权发明专利1项,实用新 型专利6项,外观设计专利4项。截止 2024年6月30日，公司累计获得授权 专利产权75项,其中发明专利19项、 实用新型专利45项、外观专利11项。 2024 年半年度报告 宁波新芝生物科技股份有限公司 目 录 | --- | --- | |--------|--------------------------------------------| | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 . | | 第二节 | 公司概况 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 . | | 第四节 | 重大事件 . | | 第五节 | 股份变动和融资 . | | 第六节 | 董事、监事、高级 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-076 宁波新芝生物科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （二）2024 年半年度度募集资金使用情况及结余情况 | 明细 | 金额 | | --- | --- | | 一、年初募集资金专户余额 | 39,530,004.24 | | 加：募集资金及现金管理利息收入减银行手续费 | 3,591,622.82 | | 加：前期用于现金管理的当期到期赎回的募集资金 | 251,000,000.00 | | 二、本期使用募集资金金额 | 53,650,475.61 | | 减：本期投入募投项目金额 | 53,650,475.61 | 截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况为： | 其中： | | | --- | --- | | （1）生命科学仪器产业化建设项目 | 43,653,038.70 | | （2）研发中心建设项目 | 220, ...

宁波新芝生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-070 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他方式投票（通讯方式） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法 规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 44,306,220 股，占公司有表决权股份总数的 49.8503%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-072 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事朱佳军、朱云国、寿淼钧因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 本议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （http:/ ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-073 宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 此次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关 要求，公司监事会对《2024 年半年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席虞明霞女士 本议案具体内容详见公司在 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、变更概述 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-077 （一）变更日期：2024 年 1 月 1 日 宁波新芝生物科技股份有限公司会计政策变更公告 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其 他相关规定。 公司于 2024 年 8 月 26 日召开第八届监事会第八次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》。 2.变更后采取的会计政策： 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号，以下简称《解释 17 号》），就"关于流动负债与非流动负债的 划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"等 国际准则趋同问题进行了明确。该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更后，公司将 ...