证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-032 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其 他必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同意股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 20 日，公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于提请召 开 2023 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大 会。 （三）会议召开的合法性、合规性 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间： ...

宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信会计师事务所"、"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信会计师事务所 2023 年审计工作的履职 情况进行评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-027 宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 （一）资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，宁波新芝生物 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事毛磊先生、 梅乐和先生、罗春华女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （一） 独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二） 独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 1%以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三） 独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份 5%以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四） 独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五） 独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-030 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 购买理财产品概述 （一） 购买理财产品目的 公司拟使用部分闲置自有资金以购买安全性高、流动性好的保本型或低风 险型理财产品（风险等级为 R1）等方式进行投资理财，资金使用任一时点总 额度不超过人民币 10,000 万元；在上述额度内，资金可以滚动使用，实际购买 理财产品金额将根据公司资金情况增减。 （三） 购买理财产品方式 1、 预计购买理财额度的情形 公司购买安全性高、流动性好的保本型或低风险型理财产品（风险等级为 R1）的品种包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知 存款及其他低风险理财产品等。 在董事会审议通过的额度范围内，公司董事会授权董事长行使相关投资决 策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜，授权自 本事项经董事会审议通过之日起一年内有效。 （四） 购买理财 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-021 宁波新芝生物科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人罗春华担任宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在工作中勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提 出合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、会议出席情况 2023年度公司共召开了6次董事会会议、4次股东大会。本人出席会议的具体 情况如下： | | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-024 宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开了第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年度权益分派预案公告>的议案》，本议案尚需公司 2023 年年度 股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 22 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 88,407,380.75 元，母公司未分配利润为 89,735,988.42 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 91,515,941 股，根据扣除回 购专户 2,637,454 股后的 88,878,487 股为基数，以未分配利润向全体股东每 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-025 宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员针对年度报告、半年度报告、季度报告、 续聘会计师事务所、设立公司内审部等事项召开会议，各委员出席了全部会议， 各项议案均经全体委员审议通过，具体情况如下： | 会议名称 | | 召开时间 | | | 审议事项 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届审计委员 | 2023 | 年 4 | 月 | 17 | 《关于审议公司 2022 年年度报告议案》 | 同意 | | 会第一次会议 | | 日 | | | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 同意 | | 第二届审计委员 | 2023 | 年 | 4 月 | 20 | 《关于审议公司 2023 年第一季度报告 | 同意 | | - ...

Awards and Recognitions - In 2023, the company was awarded the "2022 District Quality Innovation Award" by the Ningbo High-tech Zone Management Committee[4]. - The company was recognized as one of the "Top 100 Competitive Enterprises in Ningbo" ranking 67th in 2023[4]. - The company received the AAA-level "Contract-abiding and Trustworthy Enterprise" certification from the Zhejiang Provincial Market Supervision Administration in September 2023[4]. - The company was awarded the "2022 Advanced Industrial Enterprise Silver Award" by the Meixu Street Office of Ningbo High-tech Zone in May 2023[4]. - The company has been recognized as a popular science practice base by the Zhejiang Biochemistry and Molecular Biology Society in July 2023[4]. - The MDS-2014 drug dissolution sampling system was recognized as the first product in the province's key high-end equipment manufacturing sector in November 2023[4]. - The company was appointed as a council member of the "Zhejiang Synthetic Biology Industry Technology Alliance" for the 2023-2027 term[4]. - The company passed the high-tech enterprise re-evaluation and received the "High-tech Enterprise Certificate" from relevant authorities in December 2023[4]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 190,794,145.37, representing a 0.30% increase from CNY 190,228,158.94 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 58,204,991.00, a 45.22% increase compared to CNY 40,080,560.14 in 2022[24]. - The gross profit margin improved to 65.19% in 2023 from 62.58% in 2022[24]. - The basic earnings per share increased by 16.36% to CNY 0.64 in 2023 from CNY 0.55 in 2022[24]. - The company reported a non-recurring profit of CNY 19,178,926.09 in 2023, significantly higher than CNY 3,198,432.84 in 2022[31]. - The weighted average return on equity was 10.43% for 2023, down from 15.18% in 2022[24]. - The company's cash flow from operating activities was CNY 56,241,091.89, a decrease of 19.63% from CNY 69,979,688.21 in 2022[26]. - Total assets decreased by 3.98% to CNY 611,243,014.96 at the end of 2023, down from CNY 636,611,335.69 in 2022[26]. - Total liabilities decreased by 21.43% to CNY 44,721,796.94 in 2023, compared to CNY 56,916,592.99 in 2022[26]. Research and Development - The company obtained 2 invention patents, 5 utility model patents, and 5 software copyrights in 2023, bringing the total to 68 authorized patents by the end of the year[4]. - The company increased its R&D personnel by 38.30% compared to the previous year, resulting in the acquisition of 2 national invention patents and 5 utility model patents[40]. - The total R&D expenditure for 2023 was approximately ¥18.42 million, representing 9.65% of operating revenue, an increase from 8.40% in the previous year[113]. - The number of R&D personnel increased from 47 to 65, with the proportion of R&D staff to total employees rising from 16.04% to 18.68%[114]. - The company is focusing on enhancing its product reliability and stability through rigorous testing and user application demonstrations[48]. - The company is committed to continuous R&D investment and patent applications to maintain its high-tech enterprise status[148]. Market Strategy and Expansion - The company plans to continue expanding its product offerings and market presence in the coming years[22]. - The company established a sales model combining direct and indirect sales to enhance market coverage and customer service[37]. - The company aims to enhance brand influence through digital marketing and participation in industry events[41]. - The company is focusing on expanding its market presence and exploring new application areas amid economic uncertainties[44]. - The company aims to solidify its leadership position in ultrasonic cell disruptors and freeze dryers while expanding into high-potential markets like biopharmaceuticals and diagnostics[139]. - The company intends to strengthen its market presence in key cities like Beijing, Shanghai, and Guangzhou by expanding its sales and application support teams[136]. Product Development and Innovation - The company has developed well-known products such as ultrasonic cell disruptors and freeze dryers, which are key revenue sources[36]. - The company has developed a fully automated microbial growth curve analyzer to improve efficiency and reduce manual errors in laboratory processes[117]. - A new high-end dissolution instrument has been launched, enhancing automation in drug development and production, addressing low efficiency and accuracy issues in manual sampling[117]. - The company is expanding its product line with a new series of temperature control systems for process flow, meeting user demands for closed container temperature control[118]. - The company is focusing on the development of high-throughput frozen tissue grinding series to address consistency and efficiency issues in manual grinding processes[118]. - The company is committed to enhancing its product line with innovative designs and improved functionalities to attract both domestic and international customers[122]. Industry Trends and Challenges - The domestic scientific instrument industry is in its early growth stage, facing significant challenges in competing with imported instruments due to technological and brand gaps[46]. - The life science instrument industry is technology-intensive, and the company must continue to invest in R&D to maintain its competitive edge; any failure in R&D outcomes or talent retention could adversely affect project execution[145]. - The company faces market expansion risks due to competition from international brands and potential price competition from domestic brands, which could impact market share and profitability[145]. - The demand for life sciences instruments is rising, with a focus on automation, precision, and efficiency in research processes[134]. - The life science instrument industry in China is expected to have broad development prospects due to increasing demand and supportive national policies[71]. Corporate Governance and Shareholder Matters - The actual controllers of the company hold a combined 46.75% of the shares, indicating a high concentration of control[146]. - The company has implemented employee stock ownership plans to enhance management and governance structures[152]. - The company has agreed to jointly invest in Shanghai Xinzhi Hui Biotechnology Co., Ltd. with a registered capital of 10 million yuan, where the company will contribute 5.5 million yuan for a 55% stake[156]. - The company has not identified any new significant risk factors during the reporting period[149]. - The company has not engaged in any major asset acquisitions or disposals during the reporting period[159]. Financial Management and Fundraising - The company raised a total of CNY 373,889,115 through public fundraising, with CNY 36,211,624.56 utilized during the reporting period[192]. - The company has not changed the use of raised funds and has maintained compliance with relevant regulations[194]. - The cash dividend policy was approved by the board and shareholders, ensuring transparency and protection of minority shareholders' rights[197]. - The company has not proposed any cash dividend distribution plan for the reporting period despite having positive undistributed profits[200]. - The company has established long-term strategic partnerships with qualified suppliers to reduce the adverse effects of price fluctuations[147].

宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-017 此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁 波新芝生物科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事虞明霞因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 1.会议召开时间：2024 年 4 月 20 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席虞明霞女士 号——信息披露业 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2024-028 宁波新芝生物科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据公司第七届董事会第十六次会议、2022 年第三次临时股东大会、第七 届董事会第十九次会议和 2022 年第四次临时股东大会决议，并经中国证券监 督管理委员会证监许可〔2022〕2024 号《关于同意宁波新芝生物科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》同意注册，向不特定合格 投资者公开发行人民币普通股 24,925,941 股，每股发行价为人民币 15.00 元， 共募集资金人民币 373,889,115.00 元，扣除发行费用 38,882,339.15 元，合计募 集资金净额为人民币 335,006,775.85 元，以上募集资金到位情况业经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2022]第 ZF11214 号和信会 师报字[2022]第 ZF11313 号验资报告。 （二）2023 年度募集资金使用情况及结余情况 | 明细 | 金额 | | --- | --- | | 一、年初募集资金专户余额 | 320 ...