法律意见书 北京炜衡(宁波) 律师事务所 关于 北京炜衡(宁波)律师事务所(以下简称"本所")依法接受宁波新芝生物 科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派薛海静律师、曹永慧律师 (以下简称"本所律师")出席了公司 2023年第二次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会"),并对本次股东大会的相关事项依法进行见证及出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料, 包括但不限于公司召开 2023 年第二次临时股东大会的通知、公司 2023 年第二次 临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料,同时听取了公司董事会就有关事 实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺,保证公司向本所提供的资料和 文件均为真实、准确、完整,无重大遗漏。 本所律师亲自参加了本次股东大会,对本次股东大会的召集与召开程序、召 集人和出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序以及表决结果等重要事项 的合法性、有效性予以现场核查。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实, ...

法律意见书 北京炜衡(宁波) 律师事务所 关于 宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致:宁波新芝生物科技股份有限公司 北京炜衡(宁波)律师事务所(以下简称"本所")依法接受宁波新芝生物 科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派薛海静律师、曹永慧律师 (以下简称"本所律师")出席了公司 2023年第二次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会"),并对本次股东大会的相关事项依法进行见证及出具本法律意见书。 法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司信息披露管理办法》 (以下简称"《管理办法》")等法律法规及《宁波新芝生物科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,按照中国律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的有关事项进行了核查和验证, 现出具法律意见如下: 一、 本次股东大会的召集和召开程序 (一) 公司已于 2023年 8 月 22 日召开第八届董事会第五次会议,决定召开 公司 2023 年第二次临时股东大会。 为出具本法 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-079 宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他方式投票（通讯方式） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法 规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 43,844,500 股，占公司有表决权股份总数的 47.9090%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任 ...

宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-081 一、 授权现金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第七届董事会第二十二次会议、第七 届监事会第十五次会议、2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金 投资项目建设的前提下，拟使用额度不超过人民币 27,000 万元的闲置募集资 金进行现金管理，拟投资的产品须符合以下条件:（1）结构性存款、大额存单 等安全性高的保本型产品（; 2）流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。 投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其 他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报证券交易所备案并公 告。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《宁波新芝生 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-079 宁波新芝生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室 5.会议主持人：董事长周芳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法 规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 43,844,500 股，占公司有表决权股份总数的 47.9090%。 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他方式投票（通讯方式） 4.会议召集人：董事会 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-078 （一） 本次现金管理产品的基本情况 | 有限公司宁波 | 理财 | 列看跌两层区间 | 天 | 动收益 | 结构 | 闲置 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分行 | 产品 | 天结构性存款 92 | | | 性存 | 募集 | | | | （产品代码： | | | 款 | 资金 | | | | NNB00882） | | | | | 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第七届董事会第二十二次会议、第七 届监事会第十五次会议、2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金 投资项目建设的前提下，拟使用额度不超过人民币 27,000 万元的闲置募集资 金进 ...

回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-077 宁波新芝生物科技股份有限公司 一、 回购方案基本情况 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 20 日 及 2023 年 5 月 16 日召开第八届董事会第三次会议和 2022 年年度股东大会，审议通 过了《关于公司回购股份方案的议案》。具体内容详见公司 2022 年 4 月 24 日在北京 证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露了《回购股份方案公告》(公告编号： 2022-033)。回购方案主要内容如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投资者的利 益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨 干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，在综合考虑公司 的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟使用自有资金以集中竞价方式 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-078 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第七届董事会第二十二次会议、第七 届监事会第十五次会议、2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金 投资项目建设的前提下，拟使用额度不超过人民币 27,000 万元的闲置募集资 金进行现金管理，拟投资的产品须符合以下条件:（1）结构性存款、大额存单 等安全性高的保本型产品（; 2）流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。 投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其 他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报证券交易所备案并公 告。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《宁波新芝生 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-077 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投资者的利 益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨 干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，在综合考虑公司 的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公 司股份，回购的公司股份拟用于员工股权激励。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 宁波新芝生物科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 20 日 及 2023 年 5 月 16 日召开第八届董事会第三次会议和 2022 年年度股东大会，审议通 过了《关于公司回购股份方案的议案》。具体内容详见公司 2022 年 4 月 24 日在北京 证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露了《 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-076 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 接待了 17 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 8 月 25 日 调研形式：网络调研 调研机构：申银万国证券、中信建投证券、国金证券、东北证券、华鑫证券、 开源证券、万和证券、江海证券有限公司、上海茂典资产管理有限公司、晨鸣（青 岛）资产管理有限公司、上海行知创投、淡水泉（北京）投资管理有限公司、新 华基金管理股份有限公司、深圳跨越基金管理有限公司、宁银理财有限责任公司、 华润元大基金、申万菱信基金。 上市公司接待人员：董事长周芳女士；董事、副总经理寿淼钧先生；董事会 秘书曾丽娟女士；财务负责人严一枞先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 1、2023H1 三大业务板块收入增速存在较大差异的原因 ...