证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-067 宁波新芝生物科技股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 此次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事刘文虎因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.议案内容： 根据北京证券交易所的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席虞明霞女士 要求，公司监事会对《2023 年半年度报告及摘要》进行了审核 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-073 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 8 月 22 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年 第二次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》以及有关法律法规的规定 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-072 宁波新芝生物科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告 （一）基本情况 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于战略和业务发 展需要，拟与自然人周郑甬、吕晓文共同投资设立上海****生物科技有限公司 （具体名称以工商登记为准，以下简称"上海子公司"），注册资本及持股比例： 1000 万元，其中公司认缴出资 550 万元，持有 55%的股权；自然人周郑甬认 缴出资 400 万元，持有 40%的股权；自然人吕晓文认缴出资 50 万元，持有 5% 的股权。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资 不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （四）审议和表决情况 1、公司于 2023 年 8 月 22 日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-071 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管 临时公告格式模板》的相关规定，本公司就 2023 年半年度募集资金存放与使用 情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据公司第七届董事会第十六次会议、2022 年第三次临时股东大会、第七 届董事会第十九次会议和 2022 年第四次临时股东大会决议，并经中国证券监 督管理委员会证监许可〔2022〕2024 号《关于同意宁波新芝生物科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》同意注册，向不特定合格 投资者公开发行人民币普通股 24,925,941 股，每股发行价为人民币 15.00 元， 共募集资金人民 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-068 经审阅《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，我们认为： 报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用的 情况，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等有关法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使 用募集资金的情况，不存在募集资金被大股东或实际控制人占用等违法违规的情 况，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 我们一致同意该议案。 二、《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》的独立意见 宁波新芝生物科技股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的事前认可意 见和独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日 召开第八届董事会第五次会议。本人作为独立董事，根据《公司法》、《证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 ...

Awards and Recognitions - The company was awarded the "2022 Quality Innovation Award" by the Ningbo High-tech Zone Management Committee on May 6, 2023[1]. - The company received the "2022 Advanced Industrial Enterprise Silver Award" from the Meixu Street Office of Ningbo High-tech Zone in May 2023[1]. - The company was included in the "2022 Positive List of Ecological Environment Supervision and Law Enforcement" by the Ningbo Ecological Environment Bureau[1]. - The company obtained several new certifications, including quality management, environmental management, intellectual property management, and occupational health and safety management systems[1]. - The company has been acknowledged as a "specialized, refined, distinctive, and innovative" enterprise by the Ministry of Industry and Information Technology[45]. Financial Performance - The company's operating revenue for the current period is CNY 88,018,599.76, representing a year-on-year increase of 2.24%[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company is CNY 28,409,612.23, reflecting a significant increase of 60.08% compared to the same period last year[19]. - The gross profit margin improved to 67.33%, up from 58.92% in the previous year[19]. - The total assets decreased by 7.29% to CNY 590,218,001.80 compared to the end of the previous year[20]. - The total liabilities decreased by 21.21% to CNY 44,842,706.02, indicating improved debt management[20]. - The net cash flow from operating activities increased by 26.25% to CNY 19,307,448.63[21]. - The company's operating profit increased by 17.73% to CNY 31,661,499.60, compared to CNY 26,893,156.99 in the same period last year[52]. - The company reported a total of CNY 7,102,907.80 in general risk reserves, which reflects a cautious approach to financial management[146]. Research and Development - The company has increased its R&D personnel by 46.81% in the first half of 2023, adding one national invention patent and three utility model patents[28]. - Research and development expenses increased by 33.70% to CNY 7,995,487.76, indicating a focus on innovation and product development[52]. - The company is focusing on self-research and development, increasing investment in R&D to protect its proprietary technologies through patent applications[71]. - The company aims to enhance its R&D capabilities and product innovation to meet customer demands and expand its product line, thereby strengthening its competitive advantage[69]. Market and Industry Trends - The domestic scientific instrument industry is in its early growth stage, with significant investment in technology innovation and talent development to catch up with international counterparts[32]. - The government has prioritized scientific instruments as a key development area, implementing policies to enhance innovation capabilities and support domestic enterprises[33]. - The life sciences instrument sector benefits from applications in various fields, including biomedicine, food safety, and environmental protection, driving technological advancements and scaling[34]. - The industry faces high technical barriers due to the complexity of R&D, requiring expertise in precision electronics, mechanics, and automation control[37]. - The market for scientific instruments is expanding, with domestic companies increasingly closing the gap with international leaders in terms of technology and product quality[32]. Operational Strategies - The company continues to focus on local service support capabilities, optimizing its sales team and combining online and offline marketing strategies[29]. - The company is focusing on enhancing its marketing network and local service capabilities, particularly in key regions such as the Yangtze River Delta and the Pearl River Delta[69]. - The company has established a stable and comprehensive marketing service network with 30 offices nationwide, providing professional services[45]. - The company is actively expanding its customer base and improving product technology and quality to increase product gross margins[70]. Shareholder and Governance - The company plans to repurchase between 2,400,000 and 3,800,000 shares, representing 2.62% to 4.15% of the total share capital, with a total estimated repurchase fund range of 26.4 million to 53.2 million RMB[79]. - The company has established a comprehensive internal control system to manage the use of raised funds effectively, ensuring compliance with relevant regulations[71]. - The company is working on improving its governance structure to reduce the concentration of control by major shareholders and enhance management effectiveness[70]. - The company has committed to fulfilling its public offering commitments without any violations as of the report date[84]. Cash Flow and Investments - The company's cash and cash equivalents decreased by 69.47% to ¥151,303,854.22, accounting for 25.64% of total assets[48]. - The company's trading financial assets increased significantly by 95,737.04% to ¥288,543,923.31, representing 48.89% of total assets[48]. - Cash flow from investment activities decreased by 717.78%, totaling -¥292,326,608.22, mainly due to the purchase of structured deposits[59]. - The net cash flow from investment activities was -CNY 273,160,723.33, worsening from -CNY 21,863,182.79 year-over-year[136]. Employee and Talent Management - The total number of employees increased from 293 to 342, representing a growth of approximately 16.7%[111]. - The number of technical staff rose from 47 to 69, an increase of 46.8%[111]. - The company has established a risk management strategy to address potential talent loss in the competitive life sciences instrument industry[69]. - The company plans to optimize its long-term incentive mechanisms to retain talent and align shareholder interests with company growth[114]. Legal and Compliance - There were no significant litigation or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal environment for the company[75]. - The company has not experienced any significant changes in major risks during the reporting period, maintaining a stable risk profile[71]. - The company strictly adheres to its fundraising management system, with no violations or misappropriation of funds by major shareholders or actual controllers reported[99]. Financial Reporting and Accounting - The financial report was approved by the board of directors on August 22, 2023[153]. - The company has not made any changes to accounting policies or estimates compared to the previous year[151]. - The company consolidates financial statements for the entire corporate group, reflecting overall financial status, operating results, and cash flows[162].

宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-066 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相 关规定。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：新芝生物会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长周芳女士 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事肖长锦、朱佳军、朱云国、寿淼钧、毛磊、梅乐和、罗春华因工作原因 以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 本议案具体内容详见公司在北京证券交易 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-065 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第七届董事会第二十二次会议、第七 届监事会第十五次会议、2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金 投资项目建设的前提下，拟使用额度不超过人民币 27,000 万元的闲置募集资 金进行现金管理，拟投资的产品须符合以下条件:（1）结构性存款、大额存单 等安全性高的保本型产品（; 2）流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。 投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其 他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报证券交易所备案并公 告。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《宁波新芝生 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-065 宁波新芝生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第七届董事会第二十二次会议、第七 届监事会第十五次会议、2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金 投资项目建设的前提下，拟使用额度不超过人民币 27,000 万元的闲置募集资 金进行现金管理，拟投资的产品须符合以下条件:（1）结构性存款、大额存单 等安全性高的保本型产品（; 2）流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。 投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其 他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报证券交易所备案并公 告。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《宁波新芝生 ...

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-064 宁波新芝生物科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 宁波新芝生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 20 日 及 2023 年 5 月 16 日召开第八届董事会第三次会议和 2022 年年度股东大会，审议通 过了《关于公司回购股份方案的议案》。具体内容详见公司 2022 年 4 月 24 日在北京 证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露了《回购股份方案公告》(公告编号： 2022-033)。回购方案主要内容如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投资者的利 益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨 干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，在综合考虑公司 的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟使用自有资金以集中竞价方式 ...