证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-012 合肥高科科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 和项目实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 9 日召开了 第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整募 集资金投资项目拟投入募集资金金额和项目实施主体的议案》，同意公司根据向 不特定合格投资者公开发行股票实际募集资金净额，结合募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额和募投项目实 施主体进行调整。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意合肥高科科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2958 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 于 2022 年 12 月 22 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-010 合肥高科科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 15 日，公司发行普通股 22,666,700 股，发行方式为战略投资 者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通北交所交易权限的合格投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合，发行价格为 6.50 元/股，募集资 金总额为 147,333,550 元，实际募集资金净额为 126,452,620.75 元，到账时间 为 2022 年 12 月 15 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 1 月 9 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入 募集资金 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

国元证券股份有限公司关于合肥高科科技股份有限公司 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采 取了专户存储管理制度，并已与国元证券、存放募集资金的银行签署了《募集资 金专户三方监管协议》。 1 二、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的具体情况及影响 根据《合肥高科科技股份有限公司招股说明书》，公司本次公开发行股票的 实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额，故对本次募集资金投资项目拟投 入募集资金金额进行调整。各项目拟投入募集资金金额的具体情况如下： 公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额不存在变相改变募集 资金用途和损害股东利益的情况。 三、调整募集资金投资项目实施主体的具体情况及影响 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额和 项目实施主体的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为合肥 高科科技股份有限公司（以下简称"合肥高科"、"发行人"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-013 合肥高科科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要 求。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 8 日 9：00-12：00 时。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 3. 本公司聘请的律师。 安徽天禾律师事务所律师 2、网络投票起止时间：2023 年 2 月 7 日 15:00—2023 年 2 月 8 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-008 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 合肥高科科技股份有限公司 关于拟变更注册资本暨修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的 部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条公司于【】年【】月【】日 | 第三条公司于 2022 年 11 月 22 日 | | 经中国证券监督管理委员会（以下简称 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称 | | "中国证监会"）核准，向不特定合格 | "中国证监会"）核准，向不特定合格 | | 投资者公开发行股票，于【】年【】月 | 投资者公开发行股票，于 2022 年 12 月 | | 【】日在北 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-011 合肥高科科技股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 9 日召开第四 届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资 金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付 发行费用的自筹资金。现将有关情况公告如下 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意合肥高科科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2958 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 于 2022 年 12 月 22 日成功在北京证券交易所上市。 公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项符合《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-003 合肥高科科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，所作决议合法有效。 1.会议召开时间：2023 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 23 日以通讯方式 发出。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人。 二、议案审议情况 5.会议主持人：监事会主席熊群 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃 0 票 三、备查文件目录 《合肥高科科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》 合肥高科科技股份有限公司 董事会 2023 年 1 月 9 日 （一）审议通过《关于 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-009 （二） 增持计划的主要内容 合肥高科科技股份有限公司 关于实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳定， 保护投资者的利益，公司制定了稳定股价方案，该方案已经本公司第四届董事会 第一次会议审议通过。 一、 稳定股价措施的触发条件 公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市后 1 个月内，除不可抗力等因 素所导致的股价下跌之外，若公司股票连续 10 个交易日收盘价均低于本次发行 价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息 的，须按照北京证券交易所的有关规定作相应调整处理），则公司应当在依照法 律、法规和相关规则及《公司章程》等相关规定，召开股东大会或董事会审议稳 定股价的具体方案。 公司股票于 2022 年 12 月 22 日在北交所上市，自 2022 年 12 月 22 日起至 2023 年 1 月 5 日止，公司 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-002 合肥高科科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 64,814,600 股，占公司有表决权股份总数的 71.49%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络投票 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长胡翔 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 2 人，出席 2 人，监事张婷因其他原因缺席； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 9 日 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 9 日召开第四 届董事会第一次会议。根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指 第 1 号——独立董事》及《合 肥高科科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《合肥高科科技股份有 限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们基于独立判 断，对公司第四届董事会第一次会议相关事项发表事前认可及独立意见如下： 一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见： 经核查，我们认为，公司董事会对上述总经理聘任的审议和表决程序符合相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查上述人员的个人 履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》、《证券法》等法律法规规定的 不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等 情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、 规范 ...