证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-011 合肥高科科技股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 9 日召开第四 届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资 金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付 发行费用的自筹资金。现将有关情况公告如下 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意合肥高科科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2958 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 于 2022 年 12 月 22 日成功在北京证券交易所上市。 公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项符合《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-003 合肥高科科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，所作决议合法有效。 1.会议召开时间：2023 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 23 日以通讯方式 发出。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人。 二、议案审议情况 5.会议主持人：监事会主席熊群 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃 0 票 三、备查文件目录 《合肥高科科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》 合肥高科科技股份有限公司 董事会 2023 年 1 月 9 日 （一）审议通过《关于 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-009 （二） 增持计划的主要内容 合肥高科科技股份有限公司 关于实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳定， 保护投资者的利益，公司制定了稳定股价方案，该方案已经本公司第四届董事会 第一次会议审议通过。 一、 稳定股价措施的触发条件 公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市后 1 个月内，除不可抗力等因 素所导致的股价下跌之外，若公司股票连续 10 个交易日收盘价均低于本次发行 价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息 的，须按照北京证券交易所的有关规定作相应调整处理），则公司应当在依照法 律、法规和相关规则及《公司章程》等相关规定，召开股东大会或董事会审议稳 定股价的具体方案。 公司股票于 2022 年 12 月 22 日在北交所上市，自 2022 年 12 月 22 日起至 2023 年 1 月 5 日止，公司 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-002 合肥高科科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 64,814,600 股，占公司有表决权股份总数的 71.49%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络投票 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长胡翔 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 2 人，出席 2 人，监事张婷因其他原因缺席； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 9 日 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 9 日召开第四 届董事会第一次会议。根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指 第 1 号——独立董事》及《合 肥高科科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《合肥高科科技股份有 限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们基于独立判 断，对公司第四届董事会第一次会议相关事项发表事前认可及独立意见如下： 一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见： 经核查，我们认为，公司董事会对上述总经理聘任的审议和表决程序符合相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查上述人员的个人 履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》、《证券法》等法律法规规定的 不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等 情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、 规范 ...

合肥高科科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-007 首席合伙人：胡少先 2021 年度末合伙人数量：210 人 2021 年度末注册会计师人数：1900 人 2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：749 人 2021 年收入总额（经审计）：350,100 万元 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 2021 年审计业务收入（经审计）：317800 万元 20 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-005 二、议案审议情况 合肥高科科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届监事会，第四届监 事会由 3 名监事组成。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经全体监事审 议，同意选举熊群先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议 通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席熊群 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一） ...

国元证券股份有限公司 关于合肥高科科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为合肥 高科科技股份有限公司（以下简称"合肥高科"、"发行人"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等有关规定，对合肥高科使用部分闲置募集资金进行现金管理事 项进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意合肥高科科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2958 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发 行价格为 6.50 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 2,266.67 万股（不含行 使超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总额为 147,333,550.00 元，扣除 发行费用 20,88 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-006 合肥高科科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会 主席及职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 1 月 9 日审议并通过： 选举胡翔先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 1 月 9 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 40,270,207 股，占公司股本的 44.42%，不是失信联合惩戒对象。 （二）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 1 月 9 日审议并通过： 聘任胡翔先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 1 月 9 日起生效。上述聘 任人员持有公司股份 40,270,207 股，占公司股本的 44.42%，不是失信联合惩戒对象。 聘任陈茵女士为公司副总经理，任职期限三年，自 ...

国元证券股份有限公司 关于合肥高科科技股份有限公司使用募集资金置换 已支付发行费用的自筹资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为合肥 高科科技股份有限公司（以下简称"合肥高科"、"发行人"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等有关规定，对合肥高科使用募集资金置换已支付发行费用的自 筹资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 四、相关审议程序及意见 2023 年 1 月 9 日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第 一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事 项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东 大会审议。 五、保荐机构意见 经核查，保荐机构认为，公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹 资金事项 ...