国元证券股份有限公司 关于合肥高科科技股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 高科科技股份有限公司（以下简称"合肥高科"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，对合肥高科预计 2024 年日常性关联交易的事项进行核查，具体情 况如下： 一、日常性关联交易预计情况 根据公司生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关联交易进行 预计，具体情况如下： | 单位：元 | | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 2024 年发 | 2023 年与关联方 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | 生金额 | 实际发生金额 | | | | | | | 大的原因 | | 购买原材料、燃料和动 | 采购商品等 | ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-012 合肥高科科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（刘志迎已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人刘志迎在2023年1月1日至2023年12月22日，担任合肥高科科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，严格按照《公司法》《 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第1号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律 法规的规定和要求，认真履行独立董事职责，勤勉地行使独立董事的权利，充 分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的利益。现将2023年度履 行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 刘志迎先生，中国国籍，无境外永久居留权。1964年11月出生，博士研究 生学历。1986年7月至2009年6月历任合肥工业大学助教、讲师、副教授、教 授，2009年7月至今任中国科学技术大学教授，2022年2月至202 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-023 合肥高科科技股份有限公司 董事会审计委员会2023年履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和合肥高科科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定 和要求，公司第四届董事会审计委员会在2023年度任期内勤勉尽责，积极开展 工作，认真履行职责，现将2023年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事王玉瑛、 独 立董事王玉、非独立董事赵法川，其中召集人由具有会计专业资格的独立董 事王玉担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业 知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023年度，公司董事会审计委员会暂未召开会议。 三、审计委员会2023年度主要工作内容 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，董事会审计 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-011 本人对2023年历次董事会审议的议案均投出赞成票（回避表决事项除外）， 无反对、弃权的情况。 合肥高科科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（王玉瑛） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023年度，本人王玉瑛，作为合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事 》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，认 真履行独立董事职责，勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东的利益。现将2023年度履行独立董事职责的工作 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 王玉瑛女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，本科学历， 注册会计师，1996年3月至2000年10月任安徽省地方税务局部门副主任，2000 年 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕5-29 号 合肥高科科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 ...

国元证券股份有限公司 关于合肥高科科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 高科科技股份有限公司（以下简称"合肥高科"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，对合肥高科使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查， 具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意合肥高科科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2958 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发 行价格为 6.50 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 2,266.67 万股（不含行 使超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总额为 147,333,550.00 元，扣除 发行费用 20,880,929. ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-005 合肥高科科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022年12月12日，合肥高科科技股份有限公司发行普通股22,666,700股， 发行方式为定价发行，发行价格为 6.5 元/股，募集资金总额为 147,333,550 元， 实际募集资金净额为 126,452,620.75 元，到账时间为 2022 年 12 月 15 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序 | | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金用途 | 实施主体 | 投资总额（调 | 资金金额 | | | 号 | | | 整后）（1） | （2） | ...

第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-007 合肥高科科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席熊群 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事熊群因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （h ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 18 日以通讯方式发出 证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-006 合肥高科科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长胡翔 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事赵法川、王跃峰、王玉、王玉瑛因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥1,048,532,980.63, representing a year-on-year growth of 14.09%[4] - Net profit attributable to shareholders increased by 38.75% to ¥63,134,333.15[4] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses rose by 46.06% to ¥53,722,983.77[4] - Basic earnings per share increased by 4.06% to ¥0.70[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were ¥853,946,212.29, a decrease of 5.12% from the beginning of the period[5] - Shareholders' equity attributable to the company increased by 10.12% to ¥501,705,703.63[5] Revenue Growth Factors - The growth in operating revenue was primarily due to continuous service to quality customers in the home appliance sector and the expansion of new customers and markets[6] - The reduction in financial expenses and increase in investment income from raised funds contributed to the significant growth in net profit[6] Financial Reporting and Risks - The company emphasizes that the financial data for 2023 is preliminary and unaudited, urging investors to be aware of investment risks[7] - The final data will be disclosed in the official 2023 annual report[7]