国元证券股份有限公司 关于合肥高科科技股份有限公司 关联交易的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 高科科技股份有限公司（以下简称"合肥高科"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，对合肥高科关联交易事项进行核查，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 2025 年度，公司拟分别向关联方合肥高科快易电新能源科技有限公司（以 下简称"快易电"）和安徽恒茂高科科技有限责任公司（以下简称"恒茂高科"） 出租房屋和设备，并签署相关租赁合同，预计与快易电和恒茂高科发生的关联租 赁交易金额分别不超过 40 万元和 10 万元，具体金额以实际发生额为准。 二、关联方基本情况及关联关系 1 序号 关联方名称 注册资本 （万元） 注册地址 法定代表人/ 执行事务合伙人 经营范围 1 安徽恒茂高科 科技有限责任 公司 2,000.00 安徽省 六安市舒 城县杭 埠镇产投 产 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—91 页 四、报告附件…………………………………………………… 第 92—95 页 审 计 报 告 天健审〔202 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、报告附件…………………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5-30 号 合肥高科科技股份有限公司全体股东： 合肥高科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号 ——北京证券交易所上市公司年度报告》（证监会公告〔2021〕33 号）的规定 编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 第 1 页 共 7 页 重大遗漏。 我们接受委托，审计了合肥高科科技股份有限公司（以下简称合肥高科公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、报告附件……………………………………………………第 | 3—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5-29 号 合肥高科科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了合肥高科科技股份有限公司（以下简称合肥高科公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是合肥 高科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月十七日 第 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-018 合肥高科科技股份有限公司 会计师事务所履职情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计 师事务所 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年度审计机构的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2023 年业务收入总额（经审计）：34.83 亿元 2023 年审计业务收入（经审计）：30.99 亿元 2024 年度末注册会计师人数：2,356 人 2023 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-023 合肥高科科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（王玉） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、会议出席情况及主要工作内容 （一）出席董事会、股东大会情况 | 独立董 | 出席董 | 出席董 | 委托出席董 | 缺席董事 | 列席股东 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 事会次 | 事会会 | 事会会议次 | 会会议次 | 大会次数 | 大会方式 | | | 数 | 议方式 | 数 | 数 | | | | 王玉 | 6 | 现 场 及 通讯 | 0 | 0 | 2 | 通讯 | 本人王玉，作为合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号 ——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董 ...

合肥高科科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（王玉瑛） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人王玉瑛，作为合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第1号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定，在 2024年年度任职期间，充分发挥独立董事的作用，认真履行了独立董事的职 责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材 料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对公司的相关事项发表独立意 见，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 王玉瑛女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，本科学 历，注册会计师，1996年3月至2000年10月任安徽省地方税务局部门副主任， 2000年11月至今任安徽金瑞安 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,197,633,753.78, representing a 14.12% increase compared to ¥1,049,419,367.05 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders was ¥76,244,332.27, up 22.06% from ¥62,467,171.96 in the previous year[21] - The gross profit margin for 2024 was 12.47%, a decrease from 13.52% in 2023[21] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥72,097,520.95, reflecting a 35.86% increase from ¥53,067,449.51 in 2023[21] - The basic earnings per share increased to ¥0.84, a rise of 21.74% from ¥0.69 in 2023[21] - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 14.25%, compared to 12.94% in 2023[21] - Total assets increased by 9.26% to CNY 907,223,292.52 at the end of 2024 compared to CNY 830,312,612.56 at the end of 2023[24] - The company's net profit for 2024 was ¥76,244,628.11, a 22.06% increase from ¥62,467,336.58 in 2023[58] - The company's main business revenue for 2024 reached ¥1,163,142,612.58, an increase of 14.58% compared to ¥1,015,128,323.06 in 2023[62] Cash Flow and Investments - Operating cash flow increased significantly by 155.34% to CNY 83,871,442.57 in 2024 from CNY 32,847,566.14 in 2023[24] - The net cash flow from operating activities increased by 155.34% to ¥83,871,442.57, primarily due to an increase in cash received from sales[75] - The net cash flow from investing activities was -¥148,532,992.48, a significant decline from -¥34,159,270.88 in the previous year, mainly due to increased cash payments for new factory construction[75] - The total investment amount for the reporting period was ¥482,908,806.33, representing a 104.43% increase from ¥236,225,939.54 in the previous year[77] Research and Development - The R&D expenses accounted for 3.29% of operating revenue, an increase of 0.06 percentage points year-on-year, mainly due to increased investment in new product development[43] - The company has obtained four invention patents during the reporting period, indicating a focus on innovation[45] - The company's research and development expenses rose by 16.11% to ¥39,358,980.38, indicating a continued focus on innovation[58] - The total number of R&D personnel increased from 97 to 115, with R&D personnel accounting for 11.37% of total employees[95] - The company completed multiple R&D projects aimed at improving product quality and production efficiency, enhancing competitiveness in the market[98] - The R&D projects included advancements in efficient sheet metal processing, intelligent manufacturing systems, and automated assembly systems, all aimed at reducing costs and improving product quality[99] Market and Sales - The retail sales of home appliances in China are projected to reach 1,030.7 billion yuan in 2024, with a year-on-year growth of 12.3%[48] - The total sales volume of refrigerators and freezers in China reached 13,802.62 million units in 2024, a year-on-year increase of 10.84%[49] - The revenue from metal molds increased by 42.09% to ¥64,839,946.57, driven by growth in refrigerator mold sales[68] - The company is expanding its customer base in both the home appliance and non-home appliance sectors, including partnerships with major clients like Midea and Sunlight New Energy[43] Risk Management - There are no significant changes in major risk factors compared to the previous period[10] - The company faces risks related to raw material price fluctuations, particularly for steel and glass, which could adversely impact profitability if prices rise significantly[119] - The company has implemented measures to strengthen supply chain management and improve product quality to mitigate quality control risks[117] - The company has established a comprehensive approach to assess credit risk for accounts receivable and contract assets, ensuring accurate provisions for potential losses[102] Corporate Governance - The company maintains a strong commitment to transparency and accuracy in its financial reporting, as confirmed by the auditing firm[9] - The company has established an audit committee under the board of directors to oversee internal and external audits[184] - The independent directors have actively participated in meetings and have not raised any objections to company matters during the reporting period[187] - The governance structure was continuously improved, with no significant defects or violations reported during the period[172] Shareholder Information - The total number of ordinary shares is 90,666,700, with 4,868 shareholders[136] - The total number of shares held by the top ten shareholders is 68,229,114, representing 75.25% of the total shares[138] - The company distributed a cash dividend of CNY 1 per 10 shares to all shareholders on July 5, 2024, as part of the 2023 annual profit distribution plan[147] - The company has not proposed any cash dividend distribution plan for the reporting period despite having positive undistributed profits[151] Employee and Management - The total number of employees increased from 897 to 1,008, representing a growth of approximately 12.4%[161] - The number of production personnel rose significantly from 671 to 753, an increase of about 12.2%[161] - The company implemented a high-incentive compensation policy aimed at performance results, optimizing the organizational structure and compensation mechanism[162] - The company has established a multi-dimensional training plan to enhance overall employee quality and work efficiency[163]

合肥高科公告，2024年营业收入11.98亿元，同比增长14.12%。归属于上市公司股东的净利润7624.43万 元，同比增长22.06%。基本每股收益0.84元/股，同比增长21.74%。公司拟向全体股东每10股派发现金1 元(含税)。 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-020 合肥高科科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙），服务及收费 情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 13 年审计服务，上期 审计收费 39.62 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 202 ...