一、2023 年年度主要财务数据和指标 二、经营业绩和财务状况情况说明 单位：元 项目 本报告期 上年同期 变动比例% 营业收入 1,048,532,980.63 919,010,465.05 14.09% 归属于上市公司股 东的净利润 63,134,333.15 45,503,457.62 38.75% 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 53,722,983.77 36,782,378.90 46.06% 基本每股收益 0.70 0.67 4.06% 加权平均净资产收 益率%（扣非前） 13.16% 14.86% - 加权平均净资产收 益率%（扣非后） 11.20% 12.01% - 本报告期末 本报告期初 变动比例% 总资产 853,946,212.29 900,025,397.96 -5.12% 归属于上市公司股 东的所有者权益 501,705,703.63 455,613,438.61 10.12% 股本 90,666,700.00 90,666,700.00 0.00% 归属于上市公司股 东的每股净资产 5.53 5.03 10.12% （一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩 ...

致:合肥高科科技股份有限公司 依据《证券法》《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 和《合肥高科科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,安徽天禾律师事务所接受合肥高科科技股份有限公司(以下简 称"合肥高科""公司")的委托,指派吴波、马慧两位律师(以下简称 "本所律师")就公司于 2024年1月12日召开的 2024年第一次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")出具本法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 参与了本次股东大会,并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证, 现出具法律意见如下: = 天天津师事务所 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥高科科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式,出席列席公司 本次股东大会会议人员有: (一)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表、通过网络投票 表决的股东共计 6人,代表公司股份 64,914,600 股,占公司有表决权股 份总数的 71.60%,股东代理人均已得到有效授权。 一、本次股东大会的召集程序 本次股东大会 ...

合肥高科科技股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 1 | 第十二章合并、分立、增资、减资和清算 62 | | --- | | 第十三章修改章程 | 65 | | --- | --- | | 第十四章争议解决 | 66 | | 第十五章附则 | 66 | 第一章总则 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司章程指 引》等法律法规和其他有关规定，制订本章程。 第五条公司住所：合肥市高新区柏堰科技园铭传路 215 号。 邮政编码：230071 第六条公司注册资本为人民币 9066.67 万元。 第七条公司为永久存续的股份有限公司。 第八条董事长为公司的法定代表人。 第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2024-001 合肥高科科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长胡翔 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 64,914,600 股，占公司有表决权股份总数的 71.60%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 4. 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订< ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-091 合肥高科科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥高科科技股份有限公司信息披露管理制度》经 2023 年 12 月 25 日召 开的第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥高科科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章总则 第一条为规范合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息 披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》、《合肥高科科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条公司及其他信息披露义务人、相关机构和人员在处理涉及可能对公司 股票及其他证券品种交易价格、投资者决策可能产生重大影响的行为或事件的信 息披露、保密等 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-090 合肥高科科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为保证合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间签订的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公司的关联交易行为不 损害本公司与全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件以及《合肥高科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 关联交易是指公司或者公司合并报表范围内的公司与关联方之间发 生的转移资源或义务的事项，包括但不限于： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 及购买银行理财产品除外）； 《合肥高科科技股份有限公司关联交易管理制度》经 2023 年 12 月 25 日召 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-089 合肥高科科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥高科科技股份有限公司内部审计制度》经 2023 年 12 月 25 日召开的 第四届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥高科科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了维护合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）合法权益， 强化公司经营管理，提高经济效益，促使公司经济持续健康发展，公司建立健全 内部审计制度，加强内部审计监督工作，根据《中华人民共和国公司法》、等有 关法律法规、规范性文件及公司章程，特制定本制度。 第二条 内部审计工作必须围绕公司当前的中心工作，依照国家的法律、法 规、政策以及公司的各项规章制度，对所属企业进行内部审计监督。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对公司、子公司、分公 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-088 合肥高科科技股份有限公司审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥高科科技股份有限公司审计委员会议事规则》经 2023 年 12 月 25 日 召开的第四届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥高科科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第六条 审计委员会设主任委员(召集人)1 名，由会计专业独立董事委员担 任，负责主持审计委员会工作,主任委员由董事会选举产生。 第七条 委员任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。任期内如 有委员不再担任董事，自动失去委员资格，由审计委员会根据上述第四条至第六 条的规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《合 肥高科科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-087 合肥高科科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《合肥高科科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》经 2023 年 12 月 31 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 合肥高科科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《合肥高科科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 独立董事是指 ...

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2023-094 合肥高科科技股份有限公司 三、申请银行授信的必要性及对公司的影响 本次申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需。通过银行授信 的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力， 促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。 四、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2024年度预计向银行申请授信额度的情况 合肥高科科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营及业务发 展的资金需要，2024 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 30,000 万元（含） 的综合授信额度。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权 董事长胡翔先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于 授信、借款、融资、抵押等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法 律、经济责任全部由公司承担。 二、审议和表决情况 公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于 2024 年度预计向银行 ...