证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-075 上海艾融软件股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以书面方式发出 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 5.会议主持人：董事长张岩先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-081 上海艾融软件股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于修订<上海艾融软件股份有限公司股东大会议事规则>的议案》，本议案尚需 提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海艾融软件股份有限公司 股东大会议事规则 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： 第一章 总则 第一条 为规范上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）的公司行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件，以及《上 海艾融软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-087 上海艾融软件股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配 的透明度，保证公司长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规、规范性文件的规定和《上海艾融软件股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，充 分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大 会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必 要的决策程序。董事会应当就股东回报事 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-086 上海艾融软件股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于修订<上海艾融软件股份有限公司募集资金管理制度》，本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海艾融软件股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对上海艾融软件股份有限公司（下称"公司"或"本公 司"）募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中国人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上 市规则》）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司的实际情况，特 制定本制 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-077 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 上海艾融软件股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定及要求，编制了 2023 年第三季度报告。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-089 上海艾融软件股份有限公司内部审计制度 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于修订<上海艾融软件股份有限公司内部审计制度》，本议案无需提交公司股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海艾融软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强上海艾融软件股份有限公司及其控股公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国审计 法》、《中华人民共和国内部审计条例》等法律、法规及中国证监会的相关规 定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部 审计工作。 第 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-087 上海艾融软件股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于修订<上海艾融软件股份有限公司利润分配管理制度>的议案》，本议案尚需 提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海艾融软件股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配 的透明度，保证公司长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规、规范性文件的规定和《上海艾融软件股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-080 上海艾融软件股份有限公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于修订<上海艾融软件股份有限公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年 第三次临时股东大会审议。 二、章程内容，分章节列示： 上海艾融软件股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-085 上海艾融软件股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于修订<上海艾融软件股份有限公司关联交易管理制度>的议案》，本议案尚需 提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海艾融软件股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证上海艾融软件股份有限公司（以下简称为"公司"）与各关 联方发生的关联交易的公允性、合理性；以及公司各项业务的顺利开展并依法 进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海艾融软件股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等相关规定，制定本制度。 第二章 关联交易和关联方 第二条 公司的关联交易，是指公司或合并报表范围内的子公司等其他主 体与公司关联 ...

根据《公司法》及证券法等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款， 修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十七条 项下"（二）独立董事候选 | 第八十七条 项下"（二）独立董事候选 | | 人的提名采取以下方式： | 人的提名采取以下方式： | | 1、公司董事会提名； | 1、公司董事会提名； | | 2、公司监事会提名； | 2、公司监事会提名； | | 3、单独或合并持有公司已发行股份 1% | 3、单独或合并持有公司已发行股份 1% | | 以上的股东，其提名候选人人数不得超 | 以上的股东，其提名候选人人数不得超 | | 过拟选举或变更的独立董事人数。" | 过拟选举或变更的独立董事人数； | | | 4、依法设立的投资者保护机构可以公 | | | 开请求股东委托其代为行使提名独立 | | | 董事的权利。" | | 第一百一十二条 公司设立独立董事。 | 第一百一十二条 公司设立独立董事。 | | 独立董事是指不在公司担任除董事外 | 独立董事是指不在公司担任除董事外 | | 的其他职务，并与公司及公司主要股东 | 的其他职务，并与公司及公司主要股 | ...