证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-010 江苏森萱医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（曹翠萍） 江苏森萱医药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上 市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号一一 独立董事》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，作为江苏 森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，忠实、勤勉、尽责地 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。现 将 2023 年度履职情况作出如下报告： 一、独立董事基本情况及独立性情况 曹翠萍，女，1975 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。1996 年 8 月至 2008 年 9 月，就职于南通市中级人民法院，任书记员、助理审判员、 审判员；2008 年 10 月至 2010 年 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-020 江苏森萱医药股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司的自有闲置资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业 务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟授权董事会使用自有闲置 资金购买理财产品获得额外的资金收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用不超过 30,000 万元 的闲置自有资金购买一年内到期的短期理财产品。此额度在决议有效期内，资金 可以循环滚动使用， 即在投资期限内任意时点所持有的理财产品余额不超过 30,000 万元人民币。 （三） 委托理财期限 本次投资理财额度的使用期限自该议案经公司 2023 年年度股东大会审议通 过之日起，至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。在不超过上述额度及决议 有效期内，资金可以滚动使用，如单 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-009 江苏森萱医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（任勇） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上 市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，作为江苏 森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，忠实、勤勉、尽责地 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。现 将 2023 年度履职情况作出如下报告： 一、独立董事基本情况及独立性情况 任勇，男，1959 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国药科大学药物 化学博士学位。1975 年 9 月至 1978 年 3 月，为湖北省远安县茅坪乡老观村知青 点知青；1978 年 3 月至 1980 年 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-019 江苏森萱医药股份有限公司高级管理人员年薪考核细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 4 月 16 日，公司分别召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会 议、第四届董事会第二次会议，均全票同意审议通过了《关于审议<高级管理人 员薪酬考核细则>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 为健全公司激励机制，改善经营管理水平，充分调动公司及子公司高级管理 人员（以下简称：高管人员）的工作积极性，确保各项经营目标实现，助力公司 实现高质量发展，特制定本细则。 一、基本原则 （一）坚持高质量发展原则； （四）坚持激励与约束相匹配，薪酬、责任、风险与经营业绩相挂钩原则。 二、适用范围 公司全资或控股子公司，适用企业：南通公司、南通森萱、鲁化森萱、宁夏 森萱；高级管理人员指：公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书及其他副总职 ...

曹翠萍，女，1975 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。1996 年 8 月至 2008 年 9 月，就职于南通市中级人民法院，任书记员、助理审判员、 审判员；2008 年 10 月至 2010 年 9 月，就职于南通经济开发区人民法院，历任 院长助理、副院长（挂职）；2010 年 10 月至 2016 年 12 月，就职于南通市中级 人民法院，任副庭长；2014 年 9 月至 2015 年 7 月，任华东政法大学研究生院教 师。2017 年 1 月至今，任江苏高仁律师事务所实习律师、聘用律师、合伙人。 2023 年 12 月至今，任江苏森萱股份有限公司独立董事。 江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-010 江苏森萱医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（曹翠萍） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上 市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-020 江苏森萱医药股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司的自有闲置资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业 务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟授权董事会使用自有闲置 资金购买理财产品获得额外的资金收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用不超过 30,000 万元 的闲置自有资金购买一年内到期的短期理财产品。此额度在决议有效期内，资金 可以循环滚动使用， 即在投资期限内任意时点所持有的理财产品余额不超过 30,000 万元人民币。 （三） 委托理财期限 本次投资理财额度的使用期限自该议案经公司 2023 年年度股东大会审议通 过之日起，至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。在不超过上述额度及决议 有效期内，资金可以滚动使用，如单 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-008 江苏森萱医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（沈小燕） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏森萱医药股份有限公司 在影响独立性的情况。 二、会议出席情况 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上 市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，作为江苏 森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，忠实、勤勉、尽责地 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。现 将 2023 年度履职情况作出如下报告： 一、独立董事基本情况及独立性情况 沈小燕，女，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学 会计学博士学位。1997 年 7 月至 2005 年 5 月，于南 ...

江苏森萱医药股份有限公司 江苏森萱医药股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏森萱医药股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委 员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定及公司《独立董事工作细则》 规定，根据三位独立董事向董事会提供的《独立董事独立性自查报告》，结合其 他相关资料，董事会就公司在任独立董事沈小燕、任勇、曹翠萍的独立性情况进 行评估并出具了如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系人员未在公司任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或者间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立 ...

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-021 江苏森萱医药股份有限公司 使用闲置募投项目资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2020 年 7 月 27 日，江苏森萱医药股份有限公司发行普通股 60,000,000 股， 发行方式为公开发行，发行价格为5.40元/股，募集资金总额为324,000,000元， 实际募集资金净额为 300,084,000 元，到账时间为 2020 年 7 月 16 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 账户名称 | | | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 专户银行 | — | 募 | 江苏张家港农村 | | | | 集资金专户 | | | 商业银行股份有 | 80201 ...

关于江苏森萱医药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 天衡专字(2024) 00235 号 根据北京证券交易所《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号 -- 北京证 券交易所上市公司年度报告》、《上市公司监管指引第 8号一上市公司资金往来、 对外担保 的监管要求》和《会计监管风险提示第 9号 -- 上市公司控股股东资金占用及其审计》等其 他相关要求,森萱医药公司编制了后附的 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表(以下简称"汇总表")。如实编制和对外披露上述汇总表,并确保其真实性、合 法性及完整性是森萱医药公司的责任,我们的责任是对上述汇总表进行审核,并出具专项说 明。 我们将上述汇总表与森萱医药公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现 存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对森萱医药公司关联交易所执行的相关 审计程序及上述核对程序外,我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理 解森萱医药公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审 财务报表一并阅读。 本专项说明仅供森萱医药公 ...